MEESTERGOED

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MEESTERGOED
Dénomination : MEESTERGOED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.965.011

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 04.07.2014 14262-0237-015
20/11/2014
ÿþMod Word 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111,11M111111111

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

1 O NOV. 20111

Griffie

Ondernemingsar . 0845.965.011

Benaming

(voluit) : Meestergoed

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 60 bus 1, 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - ontslag - benoemingen

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op vijf november tweeduizend veertien, thans ter registratie aangeboden, heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Meestergoed", met zetel te Neerpelt, Stationsstraat 60 bus 1, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Peter Verbeeck, wonende te Neerpelt Stationsstraat 60 bus 2, die dit ontslag aanvaardt. Er wordt hem kwijting verleend voor het uitvoeren van zijn mandaat.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder, De besloten vennootschap "FINANCIAL CONSULT COMPANY" met zetel te Neerpelt Stationsstraat 60 en met ondememingsnummer 0465.632.167, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Verbeeck, voormeld, die dit ontslag aanvaardt. Er wordt kwijting verleend voor uitvoeren van het mandaat.

Derde beslissing

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe statutaire zaakvoerders:

1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TACITUS" met zetel te Neerpelt, Stationsstraat 60 bus 2 en met ondernemingsnummer 0553.475.565, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Verbeeck, voormeld, die deze benoeming aanvaardt.

ln het kader van deze benoeming zal ook de statutaire clausule betreffende de opvolgend statutair zaakvoerder aangepast worden aan deze beslissing, zoals hierna uitgebreider weergegeven.

2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARTERS" met zetel te Antwerpen, Cuylitsstraat 41 en met ondernemingsnummer 0553.488.433 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Peeters Maria Elisabeth Petronella, geboren te Hamont op 21 augustus 1966; wonende te Antwerpen, Cuylitsstraat 41, deze benoeming aanvaardt.

De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ter verduidelijking wijst de algemene vergadering erop dat de benoeming in de oprichtingsakte van de heer Drijkoningen Mark, voormeld en hier aanwezig, als niet-statutair zaakvoerder in eigen naam onveranderd behouden blijft.

Vierde beslissing

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering de laatste paragraaf van artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Als statutaire zaakvoerders worden aangesteld:

1.0e besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TACITUS" met zetel te Neerpelt, Stationsstraat 60 bus 2 en met ondememingsnummer 0553,475.565, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Jan Martin Verbeeck, geboren te Geel op éénendertig oktober negentienhonderd vierenvijftig, [...men laat weg...] wonende te 3910 Neerpelt, Stationsstraat 60Ibus2, die deze benoeming aanvaardt.

Als opvolgend statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, wordt aangesteld, ingeval van overlijden van VERBEECK Peter Jan Martin, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de huidig statutair zaakvoerder TACITUS bvba, of bij zijn fysische of psychische onbekwaamheid om te handelen, vastgesteld door een terzake deskundig gespecialiseerd geneesheer door voorlegging van een besluit van medische vaststelling, Mevrouw VERBEECK Maartje, geboren te Neerpelt op 5 februari 1979, [...men laat wonende te Bocholt, Kapelstraat 35 A, die deze benoeming aanvaardt,

2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARTERS" met zetel te Antwerpen. Cuylitsstraat 41 en met ondernemingsnummer 0553.488.433 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw

Op de laatste b*z. van luik B vernielden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/05/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12302757*

Neergelegd

15-05-2012

Griffie

Ondernemingsnr :

0845965011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Meestergoed

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3910 Neerpelt, Stationsstraat 60 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel op vijftien mei tweeduizend twaalf, nog ter registratie aan te bieden, dat door de hierna vermelde personen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

Oprichters: De heer VERBEECK Peter Jan Martin, geboren te Geel op eenendertig oktober duizend negenhonderdvierenvijftig, wonende te 3910 Neerpelt Stationsstraat 60 bus 2.

2. De heer DRIJKONINGEN Mark, geboren te Genk op één juni duizend negenhonderdvijfenzeventig, wonende te 3950 Bocholt Hoekstraat 17.

3. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financial Consult Company,

ondernemingsnummer 0465.632.167, met zetel te 3910 Neerpelt, Stationsstraat 60 bus 1

Inschrijving-volstorting kapitaal

De comparanten verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de aandelen werd

ingeschreven door comparanten, als volgt:

- door VERBEECK Peter voor drieduizend zevenhonderd twintig euro (¬ 3.720,-), waarvoor hem

driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen worden toegekend;

- door DRIJKONINGEN Mark voor drieduizend zevenhonderd twintig euro (¬ 3.720,-), waarvoor hem

driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen worden toegekend;

- door FINANCIAL CONSULT COMPANY bvba voor elf duizend honderd zestig euro (¬ 11.160,-), waarvoor

haar duizend honderd zestien (1.116,- ) aandelen worden toegekend

Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van

achttienduizendzeshonderd euro (¬ 18.600,-) zodat alle aandelen volledig volstort zijn geworden. De oprichters

verklaren dat de volstorting door hen werd uitgevoerd in verhouding tot hun inschrijving op de aandelen.

Overeenkomstig artikel 224 Wetboek van Vennootschappen werd het totaal van de inbrengen in geld vóór

de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in

oprichting bij ING Bank.

Naam-rechtsvorm: De vennootschap, die een handelsvennootschap is, is opgericht als Besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam :  Meestergoed .

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap treedt in werking en verkrijgt

rechtspersoonlijkheid met ingang van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van

de rechtbank van koophandel.

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3910 Neerpelt, Stationsstraat 60 bus 1

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

A

-Studie-, organisatie- en raadgevend en uitvoerend bureau, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden, inzake financiële-, handels-, boekhoudkundige, fiscale of sociale aangelegenheden;

-Het verstrekken van alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen op administratief,

boekhoudkundig, juridisch, sociaal rechtelijk en organisatorisch gebied en in het algemeen op

bedrijfseconomisch en juridisch vlak, waaronder het voeren van algemeen rentmeesterschap zowel voor

ingezetenen als niet-ingezetenen

-Het optreden als tussenpersoon inzake kredieten, hypoheekmakelaar

-Verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen;

-Coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand;

-Bureau voor nijverheidsstudies;

-Publiciteitsonderneming;

-Tussenpersoon in handel;

-Verhuring en huren van diverse goederen en diensten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Bouwpromotor;

-Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend materiaal;

-Het aanleggen, het oordeelkundig beheren in de meest uitgebreide zin, het kopen en verkopen, huren en verhuren, onderhouden van onroerende en roerende goederen in het algemeen en appartementsgebouwen en opbrengsteigendommen in het bijzonder en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

-Het beheer van onroerende goederen tegen betaling op contractbasis;

-Rentmeesterschap in zijn meest uitgebreide vorm;

-Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkaveling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

-Voorgaande verrichtingen betreffen eveneens de handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van de vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel van vastgoedmakelaar.

-Management consulting: het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; dit alles in functie van de opbouw, het beheer, de bescherming en de overdracht van persoonlijke vermogens;

-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;

-Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en het voeren van directie of andere functies over en bij andere ondernemingen en vennootschappen;

-Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen;

-Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, zijnde het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer;

-De ontwikkeling van en handel in software en consultancy inzake hard- en software van computers;

-Groot- en kleinhandel in hard- en software van computers en computerbenodigdheden.

B: voor eigen rekening:

-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, waaronder niet beperkend te verstaan de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden of producten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, bij wijze van inbreng, samensmelting, borgstelling of op om het even welke wijze, al of niet vergoed, van onderschrijving, of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier, in de bedrijvigheden van alle bestaande of nog te stichten maatschappijen, syndicaten, groepen, verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer, beleggingsadvies

boekhouding/fiscaliteit/accountancy doen als bedoeld in de wetten op vermogensbeheer, beleggingsadvies en boekhouding/fiscaliteit/accountancy.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap of een van haar betrokkenen dan wel hiertoe aangestelden niet aan deze bepalingen voldoet.

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860,-) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één duizend achthonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoot. Deze zaakvoerder(s) worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur. De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze rechtspersoon verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan een of meerdere zaakvoerders.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een niet statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Ingeval er meerdere zaakvoerders benoemd zijn vormen zij samen het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle zaakvoerders en waarvan in het notulen register aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, behoudens wanneer de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, een salaris heeft toegekend dan wel goedgekeurd indien opgenomen in de jaarrekening.

Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, de heer VERBEECK Peter Jan Martin, geboren te Geel op eenendertig oktober duizend negenhonderdvierenvijftig, wonende te 3910 Neerpelt Stationsstraat 60 bus 2, die dit aanvaardt. Als opvolgend statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, wordt aangesteld, in geval van overlijden van de huidig aangestelde statutair zaakvoerder of bij zijn fysische of psychische onbekwaamheid om te handelen, vastgesteld door een terzake deskundig gespecialiseerd geneesheer door voorlegging van een besluit van medisch onderzoek, Mevrouw VERBEECK Maartje, geboren te Neerpelt op 5 februari 1979, nummer identiteitskaart: 591-2501133-90; rijksregisternummer 79.02.05-042.26, wonende te Neerpelt, Stationsstraat 60, bus 2, die dit aanvaardt;

De zaakvoerders zullen overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelin¬gen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Boekjaar en jaarvergadering: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste donderdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de aangekondigde vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen of zich te laten vergezellen dan wel vertegenwoordigen, bij gewone brief of elektronische communicatie te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, die de desgevallend vereiste formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, behoudens het hiervoor en hier vermelde: om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden behandeld.

Volmachten moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd worden; zij worden desgevallend opgesteld naar vorm en inhoud door de zaakvoerders bepaald.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Winstverdeling: Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Vereffening :

In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van vennoten één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het netto actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

OVERGANGSBEPALINGEN

De oprichters nemen volgende beslissingen .

1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een

uittreksel van de oprichtings-akte en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend dertien.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien op 29 mei om

achttien uur.

2. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshan¬delingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 mei 2012.

3. Benoeming zaakvoerder.

a)1) Zoals in de statuten vermeld wordt de heer VERBEECK Peter, voormeld benoemd tot statutair zaakvoerder, waarbij tevens een opvolgend statutair zaakvoerder Mevrouw VERBEECK Maartje, voormeld werd aangesteld onder de hoger vermelde voorwaarden.

a)2) Als niet-statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur, de heer DRIJKONINGEN Mark, voormeld, die dit aanvaardt;

a)3) Als niet-statutair zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financial Consult Company, voormeld, hierbij vertegenwoordigd door de heer VERBEECK Peter, voormeld, die door haar werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, die dit aanvaardt;

b) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

4. Commissaris-revisor

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer

commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tevens neergelegd:

- afschrift van de oprichtingsakte

Getekend Notaris Karen Sabbe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.09.2015, NGL 30.09.2015 15636-0361-015

Coordonnées
MEESTERGOED

Adresse
STATIONSSTRAAT 60, BUS 1 3910 NEERPELT

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande