08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0342-044
05/09/2013
ÿþ~
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 . 1 1 , E 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 7 A 1 1 6 . 2 0 1 3
t e H A S S E G L T
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 2 2 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e l e x i s T e c h n o l o g i e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t s t r a a t 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 b u s E S , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g C o r p o r a t e V i l l a g e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 3 i s , e n ; e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . M e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , b l o k K , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , w o r d t a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F r a n ç o i s e C h o m b a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13324-0274-047
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13297-0479-047
29/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S e n s i n n o v a t B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c o i s e C h o m b a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 1 9 3 6 2 3 *
0 4 6 7 . 2 2 2 . 0 7 6
M e l e x i s T e c h n o l o g i e s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
T r a n s p o r t s t r a a t 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e i e g e e r d b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r :
d e v e n n o o t s c h a p C r e - l n n o v a B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , B o e k t l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 4 . 3 1 5 . 2 4 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w F r a n c o i s e C h o m b a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
d e h e e r R u d i D e W i n t e r , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B o e k t l a a n 1 4 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g a a t i n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e r t e v e n s a k t e v a n d a t h a a r b e s t u u r d e r S e n s i n n o v a t B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n m e v r o u w F r a n c o i s e C h o m b a r , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B o e k t l a a n 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n :
d e v e n n o o t s c h a p C r e - I n n o v a B V B A , v o o r n o e m d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
d e v e n n o o t s c h a p S e n s i n n o v a t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , B o e k t l a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 4 . 3 3 8 . 6 0 7 , v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w F r a n c o i s e C h o m b a r .
H e t m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d ,
D e R e a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e v e n n o o t s c h a p S e n s i n n o v a t B V B A m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e l a s t e n . A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k a l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n h a a r i n d i t v e r b a n d t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 1 1 - 2 0 1 2
H A S , L T
~ ~ 1 e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0096-044
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