29/04/2014 : kapitaalverhoging-Benoeming zaakvoerder
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bénédicte van Parijs te Borgloon op 29 maart 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten de volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Eerste beslissing ;
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandeien af te schaffen zodat zij enkel nog een
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing.
De voorzitter legt het versiag voor dat de bedrijfsrevisor, Jo François, kantoorhoudend te Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 17 maart 2014 met betrekking tôt deze inbreng In natura. De besluiten van dat versiag luiden als volgt
"Vil. BESLUITEN
Bij het beëlndigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel, dat:
1.de verrichting werd nagezîen overeenkomstig de normen uîtgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng In natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandeien ter vergoeding van de inbreng in natura;
2,de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duîdelijkheîd;
3.de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Het niet uitgeven van aandeien als tegenprestatie voor de inbreng verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandeien zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is doch gaat in tegen het advies dd. 25 januari 2013 van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hetgeen stelt dat er nieuwe aandeien moeten worden uitgegeven bij kapitaalsverhoging door inbreng in natura.
Voor de vergoeding van de inbreng in natura ten belope van € 59.062,50 door Dhr, MELON Guy, voornoemd en € 50.062,50 door Mevrouw DIRICKS Erita, voornoemd worden geen nieuwe aandeien uitgegeven, maar wordt de fractiewaarde verhoogd van de bestaande aandeien verhoogd van ongeveer€ 24,79 tôt ongeveer€ 182,29.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uîtspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Sint-Truiden, 17 maart 2014
Jo François
bedrijfsrevisor."
De vergadering keurt het versiag goed,
In een bijzonder versiag van 17 maart 2014 legt de zaakvoerder uit waarom de kapitaalverhoging van
belang is voor de vennootschap.
Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd. Deze beslissing wordt met een eenparigheid van stemmen genomen. Derde beslissing.
De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd achttien duizend honderd vijfentwintig euro (118.125,00 €}, om het te brengen op honderd zesendertigduizend zevenhonderd
Op de laatste biz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
%an hèt Belgisch
Staatsblad
•-
• FN
09 eu
ri ■t o o>
•FF
•M
zeventien komma nul één euro (136.717,01 EUR) door inbreng in natura van "uit te keren dividend" ten belope van honderd achttien duizend honderd vijfentwintig euro (118.125,00 €).
In mil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandeien uitgegeven, maar zal de fractiewaarde van de
aandeien proportioneel verhogen.
Deze beslissing wordt met een eenparigheid van stemmen genomen,
Vierde beslissing. Inbreng in natura.
Aile vennoten, zoals hoger voornoemd, verklaren gezamenlijk op deze kapitaalverhoging ten belope van honderd achttien duizend honderd vijfentwintig euro (118.125,00 €), door inbreng van het aan hen betaalbaar gesteld dividend in te schrijven
Ter vergelding van deze inbreng worden geen nieuwe aandeien toegekend,
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op honderd zesendertigduîzend zevenhonderd zeventien komma nul één euro (136.717,01 EUR).
Overeenkomstig beslissing één en vier luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:
"5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesendertigduîzend zevenhonderd zeventien komma nul
één euro (136.717,01 EUR).
Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandeien zonder nominale waarde, maar met een
fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (750)-ste van het kapitaal.
Kapitaalhistoriek
Het maatschappelijk kapitaal werd samengesteld aïs volgt:
- bij de oprichtingsakte: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 EUR) - bij akte van kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen verleden voor notaris Bénédicte van Parijs, te Borgloon, op 29 maart 2014 werd het kapitaal verhoogd tôt honderd zesendertigduîzend zevenhonderd zeventien komma nul één euro (136.717,01 EUR) "
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen. Vijfde beslissing
De vennoten beslissen tôt tweede niet statutair zaakvoerder te benoemen:
De Heer SOEFFERS Jan Eugène, geboren te Heusden op 14 februari 1969, nationaal nummer 69.02.14- 167.03, wonend te 3870 Heers, Donkerstraat 6, hier aanwezig en die verklaart en erkent dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn doorenige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
Dit mandaat is onbezoldigd en gaat in 1 april 2014.
De Heer Soeffers is enkel gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen mits mede-optreden van
de andere zaakvoerder, zijnde thans Mevrouw Katty Melon. Mevrouw Katty Melon is gemachtigd alleen op te treden.
Deze beslissing wordt genomen met een eenparigheid van stemmen. zesde beslissing
De vergadering verleent aile machten aan ondergetekende notaris Bénédicte van Parijs om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neerte leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen. zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen. achtste beslissing
Een bijzondere volmacht, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de plaatstelling wordt verleend aan: REBA CONSULTING NV met zetel te 3840 Borgloon, Konlngin Astridtaan 5, ondernemingsnummer 0449.527.296 alsmede aan haar bestuurders medewerkers en andere aangestelden om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, înclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties, de rechtbank van koophandel, de administratie van het Staatsblad evenals sociaalrechtelijke administrâmes en sociale secretariaten en Sociale Verzekerïngsfondsen voor Zelfëtandigen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluîdende ontledend uittreksel Notaris Bénédicte VAN PARIJS
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
gecoôrdineerde statuten
de akte dd. 29/03/2014, versiag bedrijfsrevisor en de
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto
Verso
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
; Naam en handtekening