MERLEX HOLDING

Dénomination : MERLEX HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 508.706.503

Publication

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.07.2014 14370-0436-012
04/01/2013

�� Mod 11,1

U ;: ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- u D IIIi~o00uu282uu6*ui

behouden 1

aan het

Belgisch

Staatsblad

t+lQ@elogel tr tlet' reci7lbank v. kgopitandol iDNt36rtEN

2 0 -12- 2012

De Hootdgrifitter, Griffie

Ondernemingsnr ; 0 5 Q B . 7 p g. 5 0~

Benaming : MERLEX HOLDING

Rechtsvorm : handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3620 Lanaken, Pannestraat 205

Onderwer ' akte: OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op achttien december tweeduizend en twaalf, dat

De heer MERTENS Roland Ferdinand Hubert, geboren te Beesel (Nederland) op veertien april negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van mevrouw RONDAS Anita Catharina Maria Christiane, wonende te 3620 Lanaken, Pannestraat 205, verzocht heeft de statuten authentiek vast te stellen van de handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij verklaart op te richten onder de naam: MERLEX HOLDING.

KAPITAAL -- ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

2.1.1. Inbreng in natura

Verslag bedri'fsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB&B BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, gerechtelijk arrondissement Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0867,710,728 en gekend bij de B.T.W,-administratie onder het nummer BE 0867.710,728, vertegenwoordigd door de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichter, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd tien december tweeduizend en twaalf luiden letterlijk als volgt : 'De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA �MERLEX HOLDING� bestaat uit 36 aandelen in volle eigendom van de vennootschap �MERLEX BV�, met zetel te 6212 AD Maastricht, Sint Pieterskade 26B.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor �BB&B Bedrijfsrevisoren� met maatschappelijke zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het be�indigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor elke inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. Wat betreft de informatie over de toekomstperspectieven, ligt het voor de hand dat wij ons onmogelijk borg kunnen stellen voor hun daadwerkelijke verwezenlijking en evenmin voor de hypothesen waarop zij steunen. Wei kunnen wij bevestigen dat zij op redelijke wijze werden opgesteld

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

1

`Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

en dat zij geen enkele kennelijke tegenstrijdigheid bevatten met de informatie waarvan wij kennis

hebben en met de redelijkerwijze voorspelbare algemene evolutie.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 1.135.000,00 EUR door de heer Roland

MERTENS bestaat uit de toekenning van 1.000 nieuwe kapitaalaandelen van de BVBA �MERLEX

HOLDING�, aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1.135,00 EUR per

aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion'j.

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de BVBA �MERLEX HOLDING� in het

kader van de voorgenomen oprichting door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden

kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw, te Herent op 10 december 2012

BB&B Bedrijfsrevisoren

Borg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Frank BLOEMEN"

Vergoeding voor de inbreng in natura

De ingebrachte aandelen Merlex B.V. vertegenwoordigen een globale waarde van ��n miljoen

honderdvijfendertigduizend euro (� 1.135,000,00).

Als vergoeding van deze inbreng van de aandelen Merlex B.V. worden er aan de heer MERTENS

Roland, voornoemd, die aanvaardt, duizend (1.000) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding

van nominale waarde toegekend, genummerd van ��n (1) tot en met duizend (1.000),

De heer MERTENS Roland, voornoemd, verklaart bovendien zijn voorbeschreven inbreng te doen ter

wederbelegging van zijn eigen middelen, zodat de als vergoeding voor deze inbreng verkregen

aandelen behoren tot zijn eigen vermogen en onderworpen zijn aan zijn uitsluitend beheer.

2.1.3. Plaatsing kapitaal

De verschijner stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig

geplaatst en integraal volgestort

3. STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel ��n RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid era draagt de naam: "MERLEX HOLDING".

Artikel twee - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3620 Lanaken, Pannestraat 205.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft als doel:

L Specifieke activiteiten

a. het deelnemen in of beheer voeren over een of meer vennootschappen die voldoen aan de

Verordening op de Praktijkrechtspersoon van de Nederlandse Orde van Advocaten dd. 27

november 1996 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling (hierna aangeduid ais de

Verordening);

b, het beleggen van het vermogen van haar en de met haar in een groep verbonden

praktijkvennootschappen als bedoeld in de Verordening, in (hypothecaire) schuldvorderingen,

registergoederen en effecten;

c. het verzorgen, bedingen, reserveren, administreren en uitvoeren van pensioenvoorzieningen, andere oudedagsvoorzieningen en invaliditeitsvoorzieningen voor haar (gewezen) zaakvoerders, vennoten, eigen werknemers, werknemers van gelieerde ondernemingen en hun weduwen/weduwnaars, en/of partners en (pleeg)kinderen, een en ander krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de loonbelasting, alsmede het aangaan, afsluiten, administreren en uitvoeren van stamrechtverplichtingen en overige lijfrenten; het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk met inachtneming van aile op het beroep van advocaat toepasselijke wetsbepalingen;

e. en het verrichten van beheersactiviteiten die met het vorenstaande verband houden of daartoe dienstig zijn.

li. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die ojwelke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

d.

5

t

Voor- Luik B _ vervolg

behouden

aan het

Beigisch Staatsbiad De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,

Artikel vier - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Artikel vijf - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen honderdvijfendertigduizend euro (� 1.135.000,00) en is verdeeld in duizend (1,000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel tien - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten,

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt,

Zaakvoerders kunnen slechts zijn (rechts-)personen die voldoen aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel vijf van de statuten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon en die voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 5 van de statuten, Deze rechtspersoon mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Net statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen, Tengevolge van het ontslag van een statutaire zaakvoerder is een statutenwijziging vereist.

Artikel elf BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoeqdheid

�e enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Verteqenwoordiqinqsbevoeqdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. Artikel zestien BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni am elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

%Voorbehouden aan het g�rgiseh Staatsblad

r

Luik B - vervolg

andersluidende bijeenroeping.

I Artikel zeventien STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

I Artikel twintig - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel twee�ntwintig - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

I De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

i Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel drie�ntwintig - ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere

j vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun I benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan I die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken,

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de I aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de I activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

i 4. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER

4.2. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend

dertien.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar tweeduizend veertien.

5. BENOEMINGEN - AANVAARDINGEN

5.1. NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder de heer MERTENS Roland, voornoemd. De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

5.2. ZAAKVOERDER AANVAARDING

It A

'V,or-behouden aan het BelgisEh Luik B - vervolg

De heer MERTENS Roland, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

5.3. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER

Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd warden uitgeoefend.

5.4. OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDER

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de enige vennoot en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

6.1. VOLMACHTEN

De verschijner en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13;

1/ Leen Petr�;

2/ Jolien Van Aerschot;

3/ Sofie Lambeens,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get, Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de oprichtingsakte

versla] van de zaakvoerder/bedrijfsrevisor

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 23.07.2015 15348-0344-012

Coordonnées
MERLEX HOLDING

Adresse
PANNESTRAAT 205 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MERLEX HOLDING

Coordonnées
MERLEX HOLDING