22/10/2014
ÿþ 1 N c t r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 U 1 A l l 1 1 1 1 1 1
b e
s t
I t U t r i
t e A N T W E R P E N
1 3 O K T . 2 0 1 4
a f d o l l p , g u r i m e t i g A E L T
O n d e r n e m i n g s n r 1 3 8 8 4 . 8 7 4 . 1 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M e r t e n s I n t e r n a t i o n a l C o n s u l t a n c y a n d S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : M I C & S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P u t s v e l d w e g 5 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " M e r t e n s I n t e r n a t i o n a l C o n s u l t a n c y a n d S e r v i c e s " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e g e m o t i v e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ' d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e B V B A " M E R T E N S I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T A N C Y A N D S E R V I C E S " , a f g e k o r t " M I C & S " , w o r d t o n t b o n d e n e n t r e e d t i n v e r e f f e n i n g v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g o m v a t o o k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g o o k v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n " M E R T E N S I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T A N C Y A N D S E R V I C E S ( A F G E K O R T M ( C & S ) B V B A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , P u t s v e l d w e g 5 b u s 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a f g e s l o t e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 3 . 1 9 0 , 2 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 8 . 6 1 9 , 1 7 E U R p o s i t i e f , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i n s t t o t e n m e t 9 / 9 / 2 0 1 4 .
O p b a s i s v a n h e t o n d e r z o e k d a t o n d e r g e t e k e n d e d e h e e r R o l a n d V o s b e d n j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , h e e f t u i t g e v o e r d , k a n d e z e b e s l u i t e n d a t :
- h i j z i c h n i e t u i t s p r e e k t o v e r d e a f l o o p v a n e n i g l a t e n t h a n g e n d g e s c h i l w a a r i n d e
v e n n o o t s c h a p z o u v e r w i k k e l d z i j n e n g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ;
d a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t i n d e a a n s t e l l i n g s b r i e f e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i f f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j o n d e r v o o r b e h o u d v a n p u n t 1 v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i f l f e t l i e g i s e l S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l i a B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 4 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B V e r v n l a
o p d a t u m v a n o n d e r t é k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w e e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R a f g e r o n d , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
T e n s l o t t e l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a o n z e k e r , g e l e t o p h e t e f f e c t v a n m o g e l i j k e ( f i s c a l e ) l a t e n t i e s o f h a n g e n d e g e s c h i l l e n , z o d a t h e t n i e t m o g e l i j k i s o m o p r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t . H a s s e l t , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 , t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t e r g e e n p a s s i v a z i j n . D e p a s s i v e z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e n v e r e f f e n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r n o e m d e B V B A " M E R T E N S I N T E R N A T I O N A L C O N S U L T A N C Y A N D S E R V I C E S " , a f g e k o r t " M I C & S " w e r d o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n t b o n d e n . D e a c t i v a w e r d e n t o e b e d e e l d a a n h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r M e r t e n s E r i k .
D a t h e t s a l d o v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s , z a l w o r d e n
" o v e r g e m a a k t a a n d e e n i g e v e n n o o t .
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
3 . D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
: V I E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e
b e i d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r M e r t e n s E r i k e n m e v r o u w J a c o b s M a g d a l e n a , d i e v e r k l a r e n t e
a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n o d i g e k o s t e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n
b e t a a l d e n d a t d e r c e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s z a l w o r d e n i n g e h o u d e n o p h e t
' v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t o p d e r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t ,
' D e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r n o e m d e - a l s g e s l o t e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d
w o r d e n t e Z o n h o v e n , P u t s v e l d w e g
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t u k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g