22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 17.07.2014 14309-0601-041
28/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
M o a P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ d a u < y n i e y v l i t + y a < t t i c d e r
F r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
r
O e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
0 4 1 4 . 5 5 6 . 1 2 5
M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N I t t § 3 1 1 1 0
1 6 - 1 0 - 2 0 1 3
Z e t e l : R e n k o v e n 2 , 3 6 8 0 M a a s e i k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n g o e d k e u r i n g v e r l e e n d a a n h e t v e r v r o e g d e n v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r K a r e l D e p o o r t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
B C V B A E R N S T & Y O U N G , b e d r i j f s r e v i s o r e n
M o u t s t r a a t 5 4
9 0 0 0 G e n t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s .
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ,
M a t h s R a e d s c h e l d e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - Ë t ' v e r m e l d e n : ~ i 3 e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e - i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j i a n d e p e r s t i ( 0 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.07.2013 13314-0250-045
07/12/2012
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 5 6 . 1 2 5
1 1 1 1 h I l l i l l
i
N e e r g e l e g d t e r g r i o t s d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
a t - l o o t d e i t 7 i s r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ; M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S
( v o t e }
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n k o v e n 2
3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e r w e r p a k t e : N V : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s - t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S " , a f g e k o r t " M . R . M . " , m e t m a a t . s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , R e n k o v e n 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 4 1 4 . 5 5 6 . 1 2 5 , e n ' o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e o f w e l u i t d r i e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j é é n b e s t u u r d e r w o r d t v o o r g e d r a g e n e n b e n o e m d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g r o e p A e n t w e e b e s t u u r d e r s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g r o e p B , o f w e l u i t v i j f b e s t u u r d e r s , w a a r b i j t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n e n b e n o e m d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g r o e p A e n d r i e b e s t u u r d e r s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g r o e p B , o f w e l u i t z e v e n b e s t u u r d e r s , w a a r b i j d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n ; v o o r g e d r a g e n e n b e n o e m d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g r o e p A e n v i e r b e s t u u r d e r s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g r o e p B .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e d u i d o p v o o r d r a c h t v a n d i e g e n e d i e d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e d r a g e n w i e n s o p d r a c h t i s o p e n g e v a l l e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r S t a a t s b l a d
z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
T W E E D B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- D e h e e r V A N D E R H A E G H E N P o l J a n A n t o o n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 7 . 0 9 . 0 7 2 0 3 . 5 5 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w O n g e n a G h i s l a i n e M a r i e G e o r g i n e , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , L a g e n H e i r w e g 8 .
O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E N E C A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - , L a t e m , E i k e l d r e e f 1 1 b u s A e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 5 1 . 3 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D e B r u y c k e r e L u c J u l e s J o s e p h , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ( r i j k s - r e g i s t e r n u m m e r : 4 5 . 1 1 . 0 2 - 1 7 9 . 0 7 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S c h o o n B e r n a d e t t e C l a r a M a r i a , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 1 1 b u s A .
D i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s n e m e n f o r m e e l k e n n i s v a n :
1 ) d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A E D S C H E L - D E R S B E H E E R " , v o o r n o e m d , w a a r b i j m e v r o u w G I E L E N M a r i a C h r i s t i a n e L a m b e r t , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r b e s t u u r s m a n d a a t b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S " u i t t e o e f e n e n . E e n k o p i e v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A E D S C H E L D E R S B E H E E R " , v o o r n o e m d , z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t n o t u l e n b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ) d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N E C A " , v o o r n o e m d , w a a r b i j d e h e e r D E B R U Y C K E R E L u c J u l e s J o s e p h , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r b e s t u u r s m a n d a a t b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S " u i t t e o e f e n e n . E e n k o p i e v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E N E C A " , v o o r n o e m d , z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t n o t u l e n b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g R a a d v a n B e s t u u r
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S " h e r b e n o e m d : d e h e e r R A E D S C H E L D E R S M a t h i e u C h r i s t i n e J o s e p h J a c q u e s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
B e s t u u r d e r s :
W a t b e t r e f t d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- d e h e e r V A N D E R H A E G H E N P o t J a n A n t o o n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r L E C O T R i k W i l f r i e d M a g d a M a r i a , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r D E V E Y T P h i l i p p e R o b e r t F r a n s G e o r g e s , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
'
m o d 2 . 1
-
W a t b e t r e f t d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E N E C A , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r R A E D S C H E L D E R S M a t h i e u C h r i s t i n e J o s e p h J a c q u e s , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r E V E N S E d o u a r d J e a n M a r i e , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A E D S C H E L D E R S B E H E E R " , v o o r n o e m d .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r R A E D S C H E L D E R S M a t h i e u C h r i s t i n e J o s e p h J a c q u e s , v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 ;
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2012
ÿþa
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e P r r i P g r i t e r T e e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r a f f i e
* i a i 3 9 7 o z * I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 5 6 . 1 2 5
B e n a m i n g M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S N V
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n k o v e n 2 , 3 6 8 0 M a a s e i k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n ( d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 )
K a r e l D e p o o r t e r
b e d r i j f s r e v i s o r
K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5
8 5 2 0 K u u r n e
( I i d n u m m e r I B R A 0 1 4 3 5 ) .
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ,
M a t h i e u R a e d s c h e l d e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 07.08.2012 12383-0087-047
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 18.08.2011 11405-0496-048
28/04/2011
ÿþI u i i I N u N I I I Y ~ I N ~ N 1 I V I ~
* 1 1 0 6 4 8 8 6 '
M o a Z 1
o e r r t a t e r t r i t e r r r r i 4 f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N , i / / / , . . . . . . /
1 5 - 0 1 t - 2 0 1 1 i '
/ í /
D e H o o l d g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 5 6 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n k o v e n 2 , B - 3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t s c h r i j v e n d . d . 1 0 m a a r t 2 0 1 1 v a n " V a n H a v e r m e e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A " b l i j k t h e t v o l g e n d e :
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t d e h e e r J e a n V a n d e r h a e g e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r A x e l E R C K E N S m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
M a t h i R A E D S C H E L D E R S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 14.07.2010 10297-0004-041
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 16.07.2009 09417-0312-042
10/07/2009 : TG045117
21/04/2015
ÿþ M o d W a r t i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l V l l l ~ l l ~ l l l ~ 0
* 1 5 0 5 8 0 1 6 "
N e P r g F ' " I n y + . A t e r g r i f f i e d e r t e c b + h . n k
v , i ; r , : i v , h k i n d - 1 4 n ! í , ' ° ' p í n , 3 ' d , f i a n g H r e n
0 - ( 1 4 - 2 0 i f i
_ ~ i ; G r i f f i e
D e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 5 6 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A A L W A R E N G R O O T H A N D E L R A E D S C H E L D E R S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n k o v e n 2 - 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i
2 0 1 5 :
h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n :
- d e H e e r M a t h i e u R a e d s c h e l d e r s , w o n e n d e t e H a l s t r a a t 9 t e 3 6 8 0 M a a s e i k
- N V R a e d s c h e l d e r s B e h e e r , D i e s t e r s t e e n w e g 4 6 7 t e 3 6 8 0 M a a s e i k , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w
M a r i a G i e l e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s e n g e e f t k w i j t i n g v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j
z i c h v a n h u n m a n d a a t g e k w e t e n h e b b e n t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s
- N V L i s a k a t , B r i t s e T w e e d e L e g e r l a a n 6 7 t e 1 1 9 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B e r n a r d
S a n t e n s ;
- M e v r o u w A n n e S a n t e n s , w o n e n d e t e D e i n z e s t r a a t 9 8 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m ,
Z i j z e t t e n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v e r d e r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 : d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r P h i l i p p e D e V e y t , w o n e n d e t e D e i n z e s t r a a t 9 8 t e
9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m . D e z e b e n o e m i n g v a l t s a m e n m e t h e t b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
d e H e e r P h i l i p p e D e V e y t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2008 : TG045117
04/01/2008 : TG045117
10/07/2007 : TG045117
10/07/2007 : TG045117
19/07/2006 : TG045117
27/07/2005 : TG045117
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 08.07.2015 15290-0096-045
30/07/2004 : TG045117
23/07/2004 : TG045117
22/09/2003 : TG045117
24/07/2003 : TG045117
28/08/2015
ÿþ}
M o d w o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 5 6 . 1 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a a l w a r e n g r o o t h a n d e l R a e d s c h e l d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n k o v e n 2 - 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g
l l i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 5 :
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R i k L e c o t , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , D e e r l i j k s t r a a t 1 6 0 ,
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p p e D e V e y t , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m ,
D e i n z e s t r a a t 9 8 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d o u a r d E v e n s , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k ,
P i e t e r B r e u g h e i s t r a a t l 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n n e S a n t e n s , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , D e i n z e s t r a a t 9 8 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V L i s a k a t , B r i t s e T w e e d e L e g e r l a a n 6 7 t e 1 1 9 0 V o r s t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d S a n t e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P o l V a n d e r h a e g h e n , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , L a g e n H e i r w e g 8 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V S e n e c a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E i k e l d r e e f 1 1 b u s A t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e B r u y c k e r e , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
d e H e e r P h i l i p p e D e V e y t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V o o i b e h o u g
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
5 1 2 3 8 2
N e s n r é T e r r é r e f i l e r i e r t e t t e n v , k o o p h a n t i 3 i s 1 n 4 5 v a t O r t , a ~ ~ i c t " 1 ` 0 i 1 e 1 ~ r f t n
~ 1 ~ ~ t t
~ ~ ~ l j : l
i 3 e e f ~ r , ~ i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/1999 : TG045117
03/02/1999 : TG045117
10/08/1996 : TG45117
24/08/1994 : TG45117
28/11/1991 : TG45117
23/06/1988 : TG45117
01/01/1988 : TG45117
08/07/1986 : TG45117
01/01/1986 : TG45117
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.07.2016, NGL 18.07.2016 16327-0507-041