17/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 j ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 Ï
a a
B e l S t a a
R E C ' - i r 3 A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
G 5 N O V . 2 0 1 k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 0 5 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a t r o n H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N O V E R G E D R A G E N V E R L I E Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i c G i l i s s e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M e t a t r o n H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 4 7 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o p g e n o m e n i n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i i k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e w e r d u i t g e v o e r d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A R T I K E L V I J F . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 3 2 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A C O B S D A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 6 . 0 2 6 . 0 0 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2013
ÿþt ~ ;
M o d F D F 1 1 . 4
w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U r ( t L 1 _ L I V 1 f u i e 1 e e ! 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 c . , 4 2 s i
1 1 - r e c h t b a n k . v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
S T A
1 3
1 0 - 0 1 - 2 0 1 3
S I 2 U 1 G
D e H o o t d g r i f t i e r , G r i f f i e
T i j d e n s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 / 4 7 3 5 0 0 H a s s e l t ,
"
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l a l t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 2 6 . 7 0 5 . 8 5 8
M e t a t r o n H o l d i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a e t s b e e k s t r a a t 1 1 , 3 7 4 0 B i l z e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
i N A
M O N I T
M I N C I
1 7 _
E 1 w G I 5 C H
W i j n e n R o s e l i n e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o r o I n v e s s t r v g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - 8 v e r m e l d e n : : 1 d á z i m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f i ë t i ï j v a n t 3 ë p é ~ s ~ ( ó ) r i ( é r l j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2015
ÿþ~
t i
r , w d P Q r 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 u w u ~ ~ q ~ u 1 i
1 2 u i u u 1 5 , 2
R E C i { r e A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 3 A U G , 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 0 5 . 8 5 8
B e n a m i n g ( v o t a i t ) : M e t a t r o n H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 4 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n l a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r ; B e s l u i t a l g e m e n e
T e k s t : v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p
2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 w o r d t b e s l o t e n :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r M e e ë n h e t d e 1 1 3 t e 3 6 0 0 G e n k v a n a f
0 1 / 0 2 / 2 0 1 5
- d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n :
- W i j n e n R o s e l i n e
- J o r o - I n v e s t n v m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l i s s e n J o
b e s t u u r d e r
W i j n e n R o s e l i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e t d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d e n t g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f i e t z l j v a n d e p e r s o ( b ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .