METES PARK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. METES PARK
Dénomination : METES PARK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.071.241

Publication

12/03/2014
ÿþMod Word 11,1

Ondernemingsnr : 0466.071.241

Benaming

(voluit) : Metes Park

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 2-4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming bestuurders - kennisname aanduiding vaste vertegenwoordigers - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder/voorzitter - zetelverplaatsing

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 24/01/2014:

De vergadering bekrachtigt het ontslag genomen door de volgende bestuurders, met ingang van 15 oktober

2013:

-Mevrouw Suzanne Colson, wonende te 3620 Lanaken, Op de Puin 54,

-De heer Lucien Thijs, wonende te 3620 Lanaken, Op de Puin 54.

-De naamloze vennootschap "Aercon", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 2, BTW BE

0464.640.490, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien Thijs,

wonende te 3620 Lanaken, Op de Puin 54.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders alsook de vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het per 3111212013 afgesloten boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering bekrachtigt vervolgens de benoeming van de hierna genoemde bestuurders voor een periode ingaand op 15 oktober 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, teneinde het mandaat te laten samenlopen met dit van de overige bestuurders:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Energcom", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,, Siemenslaan 2, BTW BE 0849.652,593, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien Thijs, wonende te 3620 Lanaken, Op de Puin 54.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sebelko", met zetel te 9050 Gentbrugge, Leo Tertzweillaan 41, BTW BE 0423.753.705, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elke Thijs, wonende te 9050 Gentbrugge, Leo Tertzweillaan 40.

Het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sebelko", zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De bezoldiging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Energcom", voornoemd, zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, alsook de vaste vertegenwoordigers, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 24 JANUARI 2014:

De raad van bestuur neemt kennis van de hierna opgesomde documenten uitgaande van de bestuurders vennootschappen waarin, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, een vaste

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neeryciegci laf ~riIl üuf

rechtbank y, koophandel ta TQNGEREN

z 8 -02- 2014

De HoofdgriflierQriffie

i

i

iii

*140610 7*

vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaten in onze vennootschap, meer bepaald:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Energcom", voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 15 oktober 2013 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien Thijs, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sebelko", voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 15 oktober 2013 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elke Thijs, voornoemd.

De raad van bestuur neemt kennis van deze beslissingen van de bestuursorganen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "Energcom" en "Sebelko", beiden voornoemd.

De raad van bestuur bevestigt vervolgens dat zij eveneens kennis heeft genomen van het ontslag aangeboden door de heer Lucien Thijs, als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 15 oktober 2013. De raad dankt de heer Lucien Thijs voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap gesteld heeft.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op 15 oktober 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Energcom", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkern, Siemenslaan 2, BT1N BE 0849.652.593, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/ vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien Thijs, wonende te 3620 Lanaken, Op de Puin 54, haar mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de ' gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, wateren andere, zonder beperking van bedrag.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Energcom", vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/ vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien Thijs, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 2-4 naar 3650 Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 52 en dit met ingang van heden.

Voor ontledend uittreksel

Voor ENERGCOM BVBA

haar zaakvoerder/ vaste vertegenwoordiger

de heer Lucien Thijs

Gedelegeerd bestuurder

r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van tuik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.09.2013, NGL 24.10.2013 13643-0213-043
08/05/2013 : TG086322
14/03/2013 : TG086322
21/06/2012 : TG086322
08/06/2012 : TG086322
15/07/2011 : TG086322
23/07/2009 : TG086322
29/06/2009 : TG086322
09/07/2008 : TG086322
06/05/2008 : TG086322
04/07/2007 : TG086322
18/05/2007 : TG086322
11/07/2006 : TG086322
05/07/2006 : TG086322
01/09/2005 : TG086322
30/06/2005 : TG086322
26/08/2004 : TG086322
07/07/2004 : TG086322
08/09/2003 : TG086322
14/07/2003 : TG086322
27/06/2003 : TG086322
02/09/2002 : TG086322
23/08/2001 : TG086322
19/06/1999 : TGA010014

Coordonnées
METES PARK

Adresse
SIEMENSLAAN 2-4 3650 DILSEN-STOKKEM

Code postal : 3650
Localité : DILSEN-STOKKEM
Commune : DILSEN-STOKKEM
Province : Limbourg
Région : Région flamande