METROTILE EUROPE

Dénomination : METROTILE EUROPE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 460.680.219

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0192-041
17/12/2013

�� Mod PDF 11.1

� Tri{' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

,.VV,~V,l. ,i \4, w ,......., rechtbank v, koophandel te TONGEREN

0 5 412- 2013

De Hoofd�jntt,erGriffie

III

*13189 0*

Ondernerningsnr : 0460.680.219

Benaming (voluit) : Metrotile Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Michielenweg 3 - 3700 Tongeren

,(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Benoeming Commissaris

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28111/2013

De vergadering beslist de benoeming als commissaris met een ambtstermijn van drie jaar : Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg.Venn.o.v.v.CVBA, Diepenbekerweg 65 te 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Dhr. Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor.

Canini Sergio

Gedelegeerd bestuurder

Op de matste blz. van Luik E "vermelden: R�e:a : Naam en hoedanigheid van d�instrumenterende notes1, herkif ��n da persotoiri(nr

bevoegd do rechtspersoon ton aanzien van derden to vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 11.10.2013 13630-0294-041
16/01/2015

�� ~_~f~. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t'~ s ~

f

i~l_~.~ir N�Prgelegd lei'grli�lu dur rr:rtk~,-t�k -v, koepk�ndol Ariiuroph, bid. ~`~~r~,~F~r~an

~~~~

.l-~" , r.,t

-t . ~., _. t_,

3 1 -"Qw 2a14

.De ri ~ttqF iffie

MONITEUR

08 -01-

bel ai BE Sta

JELGISCH S T ia

Benaming : METROTILE EUROPE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MICHIELENWEG 3 te 3700 TONGEREN

Ondernerningsnr : 0460680219

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Het blijkt uit het Proces Verbaal van de Buitengewone Algemene vergadering dd. 31 oktober 2014 dat de algemene vergadering :

- Akte genomen heeft van het ontslag van mevrouw Tamara Canini, wonende te B-3600 Genk, Bresserstraat 22, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 oktober 2014.

- Besloten heeft mevrouw lvana Canini, wonende te B-3600 Genk, Molenstraat 82, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01 november 2014 en tot na de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2015. De vergoeding van dit mandaat zal bepaald worden op de volgende jaarvergadering.

Sergio Canini

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/12/2012

��Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mal 2.0

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ivdurgeieg# ter grime aie rechtbank v . lcaophedol te TONGEREN

2 7 -11- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0460680219

Benaming

(voluit) : METROTILE EUROPE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriezone Oost, Michielenweg 3, 3700 Tongeen

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Het blijkt dat bij beslissing van de gewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap, gehouden op 01 september 2010, volgende beslissingen werden genomen :

Dat als commissaris met ambtstermijn van drie jaar werd benoemd de BVBA Engelen & Partners, thans de BVBA Beckers Loenders & Partners, Diestersteenweg 146 te 3510 Kermt - Hasselt die verklaarde te aanvaarden en als haar vertegenwoordiger aan te duiden Dhr. Luc Beckers, bedrijfsrevisor.

Opgemaakt te Tongeren, 19 november 2012

Canini Sergio,

Gedelegeerd bestuurder,

" iaisNR*

1

Op de laatste bie. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.09.2012 12564-0122-039
25/07/2011

��r

O

M0d 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerrJ9e n9 r-griomffie-vah_de akte

Neergelegd ter gritiie der htbank v. koophandel te TONGE

j n --p..2o1s,

--Griffie---

E

B st

.t_

isl'(-} s--:-AA

~ - De Hooi�gn�llr=--- - ---- ---

' Ondernemingsnr : 0460.680.219

Benaming

(voluit) : METROTILE EUROPOE

Rechtsvorm : naamloze vennooschap

Zetel : 3700 TONGEREN, Industriezone Oost, Michielenweg 3

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit ee proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 28 juni 2011, dragende de: melding : "Geregistreerd twee bladen geen verzending te Genk op 1 juli 2011. Boek 51135 blad 13 vak 18.; Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS", houdende buitengewone algemene; vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap METROTILE EUROPE, dat met eenparig heid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT : De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar zal gewijzigd worden en vanaf het volgende boekjaar de periode zal omvatten van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. DERDE BESLUIT : De vergadering besluit dat de datum van de jaarlijkse vergadering zal verplaatst worden en voortaan zal gehouden worden ieder jaar op de derde vrijdag van de maand juni, en dit voor de eerste maal in 2012.

VIERDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 20, wordt vervangen door volgende tekst:

"Elk jaar op de derde vrijdag van de maand juni, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping."

- Artikel 28 luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

-1 volmacht

-geco�rdineerde statuten.

Notaris Ivo VRANCKEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2011

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mon 2.0

red03 133 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0460680219

Benaming

(voluit) : METROTILE EUROPE

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Industriezone Oost, Michielenweg, 3

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie�ntwintig december tweeduizend en tien, door Meester Eric

SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm

van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd

Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"METROTILE EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 3700 Tongeren, Industriezone Oost, Michielenweg 3,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen zoals opgenomen in artikel 8 van de nieuwe tekst;

van statuten.

2� Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten waarvan hierna een uittreksel volgt :

benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft

aangenomen. Haar benaming luidt:" METROTILE EUROPE".

zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Industriezone Oost, Michielenweg 3.

doel.

A. De vennootschap heeft tot hoofddoel: de in- en export, de aan- en verkoop, de productie en; commercialisering van dakpanelen, renovatiematerialen, en alle aanverwante materialen in de ruimste zin van: het woord:

B. Daarenboven kan de vennootschap de volgende nevenactiviteiten ontplooien:

- Diensten :

(a) bureau voor nijverheidsstudi�n;

(b) studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake financi�le, handels-, fiscale, sociale,

juridische, economische, medische, computertechnische en industri�le aangelegenheden.

Dit omvat ondermeer:

- de werving en selectie van personeel, interimmanagement, outplacement, public relations, vertalingen en

audits.

- het ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van projecten op het gebied van bedrijfskunde, bedrijfsbeheer,

arbeidsorganisatie, onderhoud, preventie, veiligheid, hygi�ne, absente�sme, ergonomie, milieu en kwaliteit.

- het organiseren van cursussen, voordrachten en seminaries, zowel in opdracht als in eigen beheer.

- advies, studie, analyse en programmatie voor computerverwerking;

- opname van gegevens op om het even welke informatiedrager en verwerking ervan;

- administratieve en organisatorische werkzaamheden ten dienste van derden en algemene dienstverlening;

- import en export, groot- en kleinhandel van computers en aanverwante artikelen, inclusief;

kantoormachines, kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden.

c) tussenpersoon in de handel;

d) dactylografisch en vertaalbureau;

e)studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financi�le-, handels-, fiscale- of sociale.

aangelegenheden;

f) uitbating van sporttereinen, speelpleinen, zalen voor lichaamsoefeningen en cursussen van dansen en: conditiegymnastiek;

g) tussenpersoon in de handel, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest; ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing, de makelarij in goederen, de zelfstandige, handelsvertegenwoordiging en commissionair.

Neergelegd ter griffi� oer rechtbank y. koophandel te TONGEREN

De hlooldgriffier, Griffie

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

h) de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, financi�le, industri�le of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

i) de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

j) het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

k) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

De vennootschap kan overgaan tot alle financi�le, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij kan samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le of financi�le verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi� ais in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmeeting, of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

du u r.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur. Zij zal in toepassing van artikel 2 W. Venn. slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

geplaatste kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (148.736,11 EUR).

aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, genummerd van ��n (1) tot en met zeshonderd (600), zonder vermelding van nominale waarde.

De zeshonderd (600) aandelen zijn verdeeld in twee categorie�n, namelijk:

(a)driehonderd (300) aandelen categorie A genummerd van ��n (1) lot en met driehonderd (300).

(b) driehonderd (300) aandelen categorie B genummerd van driehonderd en ��n (301) tot en met zeshonderd (600).

Ieder aandeel:

- is op naam;

- vertegenwoordigt ��n/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal;

-is volledig volgestort.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden.

raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier leden, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur die de maximumduur bepaald in het Wetboek van vennootschappen niet mag overschrijden. Evenwel, indien aan de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen is voldaan, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te alten tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Onder de leden van de raad van bestuur worden benoemd: twee bestuurders uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelen der categorie A en twee bestuurders uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelen der categorie B.

Bij de voordracht moeten de lijsten het dubbel aantal kandidaten voordragen dan er toe te kennen mandaten zijn.

Elke categorie van aandelen beslist over de voor te dragen kandidaten volgens haar eigen regels.

ingeval in de vervanging van een opengevallen mandaat moet worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de aandelen der categorie van aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Vrijwillig ontslag:

leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

voorzitter - oproeping.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en een ondervoorzitter uit de bestuurders benoemd uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelen van categorie A en B. Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal op wisselende basis waargenomen worden door een A bestuurder en een B bestuurder telkens voor een periode van 12 maand.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders; het verslag van deze vergadering zal toegezonden worden aan alle leden van de raad van bestuur, binnen de acht dagen na de vergadering.

De oproeping tot de vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda. De oproepingen mogen hetzij per aangetekende brief, hetzij per fax geschieden.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

besluitvorming - volmachten.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, en er minstens ��n A-bestuurder en ��n B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is

De raad van bestuur kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax volmacht geven aan ��n van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering.

Een bestuurder kan slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.

schriftelijke besluitvorming.

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend warden voor beslissingen inzake vaststelling van de jaarrekening en de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

notulen.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging. bevoegdheden.

1.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan:

a) ��n of meerdere bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) ��n of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c) aan een directiecomit� zoals bepaald in artikel 524bis W. Venn., bestaande uit meerdere personen, die ai dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

3. De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

2.hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, in het kader van het dagelijks bestuur;

3.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

tegenstrijdigheid van belangen.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting of een beslissing die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij is verder verplicht artikel 523 W. Venn. na te leven.

toezicht.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

algemene vergadering.

Elk jaar op de eerste woensdag van de maand september om elf uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

stemmingen.

a) Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering kunnen enkel beraadslagen en besluiten over punten voorkomende op de agenda, gevoegd bij de oproepingsberichten.

in de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De ��nparigheid van aile aandelen is uitdrukkelijk vereist voor:

1.de wijziging van het maatschappelijk doel;

2.de opheffing, de ontbinding of de fusie van de vennootschap met een andere vennootschap.

3.kapitaalsverhoging anders dan door inbreng in speci�n.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 533 W. Venn. nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwei vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

De aandeelhouders kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 W. Venn., mogen van die besluiten kennis nemen.

uitoefening rechten.

De vennootschap erkent slechts ��n enkele eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

boekhouding - audit - verslaggeving - jaarrekening.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt ��n geheel. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de nationale bank van Belgi�

indien het volgens het wetboek van vennootschappen vereist is, stellen de bestuurders overeenkomstig dit wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Na goedkeuring van de balans tijdens de gewone algemene vergadering, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het

maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering,

mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 W. Venn.

dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de

bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

ontbinding.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van. de algemene vergadering die

beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging, en mits te voldoen aan de formaliteiten opgenomen in artikel 181

W. Venn.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars,

tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 W. Venn.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hun toekent zonder nieuwe

beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die

hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun

respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting

en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

3� Benoeming tot bestuurder en dit met ingang van drie�ntwintig december tweeduizend en tien:

- de heer Hartley Koschitzky, wonende te Broadway 2211, box 11J, NY 10024, New York, USA,

- de heer Jonathan Isaac Koschitzky, wonende te Hatayasim Street, 5, 43264 Raanana, Isra�l.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de

jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30juni 2015.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, die te dien einde

allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOLMACHT.

Was vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouder :

- 1KO EUROPE, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2020

Antwerpen, D'Herbouvillekaai 80, RPR Antwerpen 0438.379.523, vertegenwoordigd door de heer Frank Michel

Hautman, wonende te 9500 Geraardsbergen, Voldersstraat, 134, krachtens een onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de

gecoordineerde tekst van statuten).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes" du Moniteur belge

Voort

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Eric L. SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van ae rnsuumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

20/01/2011

��iva

Modal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

-7-01-2011,,,

Da FlooffighrOffie

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

" 11010686

Ondernemingsnr : 0460.680.219

Benaming

(voluit) : METROTILE EUROPE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Michielenweg 3, B-3700 Tongeren

Onderwerp akte : ontslagen - benoeming - verlenging mandaat - volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge Er blijkt uit de notulen van het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 23 december 2010 dat de enige aandeelhouder :

1. AKTE GENOMEN HEEFT van het ontslag van de heer Jan VANHAMEL, wonende te B-3580 Beringen, Onze Lieve Vrouwstraat 37, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 december 2010.

2. AKTE GENOMEN HEEFT van het ontslag van de heer Quentin ROSS, wonende te 22 Hefland Drive, RD 3, Drury, Nieuw-Zeeland, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 december 2010.

3. AKTE GENOMEN HEEFT van het ontslag van de heer Cameron ROSS, wonende te 149 Pararekau Road, R.D. 1, Papakura, Nieuw-Zeeland, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 december 2010.

4. BESLOTEN HEEFT mevrouw Tamara CANINI, wonende te B-3720 Kortessem, Hasseltse Steenweg 4F, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 23 december 2010 en tot na de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat wordt afgesloten op 30 juni 2015. De vergoeding van dit mandaat zal bepaald worden op de volgende jaarvergadering.

5. BESLOTEN HEEFT om het mandaat van de heer Sergio CANINI, wonende te 3600 Genk, Schabartstraat 9, te verlengen tot na de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat wordt afgesloten op 30 juni 2015. De vergoeding van dit mandaat zal bepaald worden op de volgende jaarvergadering.

6. BESLOTEN HEEFT om volmacht te verlenen aan de heer Johan LAGAE en mevrouw Els BRULS, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en' met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvingtaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige: (publicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : notulen van het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 23 december 2010

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.09.2010, NGL 22.12.2010 10638-0146-039
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 02.09.2009, NGL 24.03.2010 10072-0121-033
23/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2008, GGK 03.09.2008, NGL 22.09.2009 09765-0165-038
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 03.09.2008, NGL 29.05.2009 09169-0148-035
29/01/2009 : TG082390
02/12/2008 : TG082390
25/04/2008 : TG082390
14/03/2008 : TG082390
06/03/2007 : TG082390
05/01/2006 : TG082390
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 16.07.2015 15332-0243-041
28/09/2004 : TG082390
28/09/2004 : TG082390
28/04/2003 : TG082390
16/09/2002 : TG082390
17/06/2000 : TG082390
05/01/2000 : TG082390
29/07/1999 : TG082390
09/09/1998 : TG82390
29/05/1997 : TG82390
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 14.07.2016 16321-0558-041

Coordonnées
METROTILE EUROPE

Adresse
MICHIELENWEG 3 - INDUSTRIEZONE OOST 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées METROTILE EUROPE

Coordonnées
METROTILE EUROPE