METRUCO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. METRUCO
Dénomination : METRUCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.360.020

Publication

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 31.07.2014 14383-0205-011
06/03/2014
ÿþMad PDF 11.1

_ [41f f I_,; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

25-02-2inii

GraSsELT

Voor" behoud aan h1 Belgis Staatsk

l

Ondernemingsnr : 0848.360.020

Benaming (voluit) : Metruco

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zavelvennestraat 275, 3500 Hasselt, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder

Tekst :

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING dd. 15 november 2013 Inzake benoeming van een zaakvoerder, en aanstelling vaste vertegenwoordiger

De Algemene Vergadering kwam bijeen op de maatschappelijke zetel op 15 november 2013 om 09.00 uur onder voorzitterschap van de heer Raf Medaer, na bijeenroeping van alle aandeelhouders.

De voorzitter van de vergadering zet uiteen dat er dient beraadslaagd te worden over het volgende agendapunt:

" benoeming van een zaakvoerder

" vaststelling van de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger I bevoegdheid

Tot bijkomende zaakvoerder wordt benoemd: BVBA Medacars (0462.425.130). De mandataris heeft deze benoeming aanvaard.

De voorzitter stelt vast dat, in uitvoering van de wet "Corporate Governan ce" (wet van 2 augustus 2002, B.S. 22 augustus 2002), haar bedrijfsleider, te weten Medacars bvba, bij notulen van de Algemene Vergadering van heden, 15 november 2013, tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft, met ingang vanaf 15 november 2013:

" de heer Raf MEDAER, voornoemd

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van BVBA Medacars. De vaste vertegenwoordiger is zaakvoerder in de besturende vennootschap, waardoor aan de vereisten van artikel 61 W. Venn. werd voldaan. De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij of zij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

Dit besluit werd genomen met éénparigheid van stemmen.

De agenda werd volledig afgehandeld. De vergadering sluit om 09.15 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen,

(g et)

Raf Medaer, zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12304511*

Neergelegd

31-08-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0848360020

Benaming (voluit): METRUCO

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 275

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 31 augustus 2012 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1) De heer MEDAER Raf Pierre Ann Godfried Maria, geboren te Genk op twee januari negentienhonderd éénenzeventig en zijn echtgenote

2) Mevrouw SMEULDERS Chantal Caroline Jean Marie, geboren te Maaseik op drie

februari negentienhonderd éénenzeventig,

samenwonend te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 275.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De oprichters verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en

dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :

1) de heer MEDAER Raf, voornoemd, verklaart in te schrijven op 99 aandelen uitgegeven aan honderd zesentachtig euro (186 ¬ ) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van achttienduizend vierhonderd veertien euro, onmiddellijk volledig volstort;

2) mevrouw SMEULDERS Chantal, voornoemd, verklaart in te schrijven op 1 aandeel uitgegeven

aan honderd zesentachtig euro (186 ¬ ) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen

van honderd zesentachtig euro (186 ¬ ), onmiddellijk volledig volstort;

Totaal : achttienduizend zeshonderd euro (18.600 ¬ ).

Het laatst genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere

bankrekening met nummer BE09 0688 9568 1657, geopend ten name van de vennootschap in

oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door Belfius op datum van 29

augustus 2012.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de

wet.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam

"METRUCO".

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 275.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

" Vervoercommissionair en tussenpersoon in het goederenvervoer

" De activiteiten van koerier- en transportonderneming, voor eigen rekening en voor rekening van derden, tot transport van om het even welke goederen, zowel in het binnen- als in het buitenland

" De aan- en verkoop en verhuur van alle machines en materialen, onderdelen en gereedschappen in het algemeen, en in het bijzonder in de transportsector en in de automobielsector

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

" De huur en verhuur van transportmiddelen, het onderhoud ervan, zowel mechanisch als van het koetswerk, de aan- en verkoop van tweedehands transportmiddelen, personenwagens inclusief

" Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen, rechtspersonen als verenigingen, door bijvoorbeeld management, marketingproviding, bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake bedrijfsbeheer, inzake financiële verrichtingen, inzake merken en modellen, inzake selectie en opleiding, inzake kwaliteitsbevorderende maatregelen naar cliënteel toe, inzake organisatie en structurering van verkoopsorganisaties, inzake de studie en planning van publiciteitsbudgetten.

" Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

" Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

" Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.

" Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven. De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen aan derden.

" Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.

Zij mag alle bewerkingen doen van een commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel.

Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Zij kan borgstellen voor derden, aandeelhouders en zaakvoerders en hen voorschotten, leningen en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen ter zake.

De zaakvoerders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde ; elk aandeel vertegenwoordigt één honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van

Luik B - Vervolg

de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering

voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap individueel jegens derden en in rechte als

eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op 10 juni om 11 uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de

eerstvolgende werkdag gehouden.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de

zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig

december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de

wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het

evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die

aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle

vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog

in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte

op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op eenendertig december

tweeduizend dertien.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering tot zaakvoerder te benoemen, voor

onbepaalde duur:

Meneer Raf MEDAER, voornoemd,

die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is,

op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd

vierendertig en die deze opdracht aanvaardt.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter

zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Silvie Lopez-Hernandez, geass. notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 31.08.2015 15555-0218-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 31.08.2016 16552-0353-012

Coordonnées
METRUCO

Adresse
ZAVELVENNESTRAAT 275 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande