MILBEN HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MILBEN HOLDING
Dénomination : MILBEN HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.252.844

Publication

10/07/2014
ÿþMod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lump

Neergefegd ter grItfie der rochtbank

sr, it,..2.1...)hal2ç.ft Lthr.e..2,.. aki:atiarev n

30 -06- 2014

De griffier, Griffie



Ondernemingsnr; 0889.252.844

Benaming: MilBen Holding

1

1Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

!

i Zetel: 3620 Lanaken, Paaisteenlaan 58

I

IOnderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

te

I Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op zesentwintig juni

(11)

11

..= itweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten

L., I vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MilBen Holding", met maatschappelijke zetel 3620

e

-i-b

(11) I Lanaken, Paaisteenlaan 58, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid

..

e van stemmen:

o

X 1 EERSTE BESLUIT  KENNISNAME VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN DIVIDENDEN.

e 1 De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de enige vennoot van achttien juni veertien besloten

lwerd tot uitkering van een bruto-dividend van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00),

rm

(11) 1 De enige vennoot verklaart vervolgens, na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris

wi

(11) I over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit

e

e ltussentijds dividend, onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits

< inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse

,

dividend en dit overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

mi-

, , Na inhouding van de roerende voorheffing ten bedrage van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), blijft een

r" II netto dividend ter beschikking van vierhonderd vijftigduizend euro (E 450.000,00),

De algemene vergadering van achttien juni tweeduizend veertien heeft beslist om een kapitaalverhoging door te voeren door middel van inbreng in speciën door de enige vennoot en dit

, ,

, ivoor een nettobedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (¬ 450.000,00),

l

TWEEDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING IN GELD

et 1 De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd vijftigduizend

-r9

1 euro (¬ 450.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderd éénentachtig duizend euro (E

1

-,..b

et 1481.000,00) op negenhonderd éénendertigduizend euro (¬ 931.000,00), door inbreng in geld ten

et

ri) ibelope van vierhonderd vijftigduizend euro (¬ 450.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch

-,..b

-cl I met verhoging van de kapitaalswaarde.

ce I

..

rm ;De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in speciën, door

te Ide heer DE VISSER Theodorus voornoemd.

11

P: I Verzakingyoorkeurrecht

-i-b

(11)

I Voor zoveel als nodig verzaakt de enige vennoot aan zijn voorkeurrecht, verslagen en termijnen 1

ivoorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen. 1

..e

:r.

-cl 1 Bankattest

1

(11)

DL 1 Verklaring

et

1De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in

:=3

J P: lartikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in

I een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren, I De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de bepalingen van "

1

nieuw artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, en meer bepaald aangaande het

Ivoorlaatste lid dat bepaalt dat bij een latere kapitaalvermindering, deze geacht wordt eerst uit de ivolgens het regime van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen voort ( te komen,

lWanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen vier jaar (voor de kleinel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

vennootschappen) of acht jaar (voor de andere vennootschappen) na de laatste inbreng in kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste !id, 20, beschouwd als een dividend, en worden de verleende en toegekende dividenden belast overeenkomstig de tarieven van de personenbelasting en de roerende voorheffing, zoals bepaald in het voorlaatste lid van voormeld artikel 537 van het Wetboek lnkomstenbelastingen, in tegenstelling tot de toepassing van het gunstreginne (tarief van de personenbelasting respectievelijke de roerende voorheffing aan tien procent (10%), opgenomen in het eerste lid van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

DERDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans negenhonderd éénendertigduizend euro (E 931.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend driehonderd eenentachtig (1,381) aandelen.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN

Ais gevolg van voorgaande besluiten besluit de veràadering de statuten aan te passen als volgt: - Artikel 5, alinea 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal ven de vennootschap is vastgesteld op negenhonderd éénendertigduizend euro (E. 931.000,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderd eenentachtig (1.381) aandelen zonder nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT  VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT  MACHTEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - A

Voorbehouden aan het Weigisch staatsblad

nexes du Moniteur belge

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 31.01.2014 14019-0560-014
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 13.01.2015 15014-0447-014
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 01.02.2013 13025-0419-014
18/10/2012
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ltileElrgSlüF0 t$t grifM dot reul,4tiank V. ke;ophtiodttl ti, TormeEN .

U 9 -In- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

1111 I 1011M 1111 EI

*12172539*

Ondernerningsnr :0889.252.844

Benaming : MILBEN HOLDING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 58

Onderwerp akte: KAPITAALVERMINDERING - STATUTEN

DL

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op vier oktober tweeduizend en twaalf, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MilBen Holding", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd éénentachtig duizend euro (1.381.000,00 EUR) op vierhonderd éénentachtig duizend euro (481.000,00 EUR), en dit door terugbetaling op ieder der duizend driehonderd éénentachtig (1.381) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van zeshonderd éénenvijftig euro zeventig cent (651,70 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en dat zij ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en om het nodeloos hoog kapitaal te herleiden

N tot de werkelijke financiële behoeften van de vennootschap.

óZoals gezegd zal deze kapitaalvermindering dus eerst aangerekend worden op het werkelijk gestort

kapitaal en zal zij geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van

re, de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige

t vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in

et artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

Dientengevolge verklaren de aandeelhouders door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de

ss schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders "

mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vermindering van het kapitaal zal geschieden door middel van aanpassing in het aandelenregister ten overstaan van de zaakvoerder en na voorafgaande bekendmaking aan de vennoten, welke bekendmaking door toedoen van de zaakvoerder ten gepaste tijde zal geschieden,

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

De vergadering stelt vast en verzoekt m_ij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

Op de laatsto blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

kapitaalvermindering van negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd éénentachtig duizend euro (481.000,00 EUR).

TWEEDE BESLISSING AANPASSING VAN DE STATUTEN

- De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit sub t, tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten, welk voortaan zal luiden als volgt :

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd éénentachtig duizend euro (481.000, 00 EUR) vertegenwoordigd door duizend driehonderd eenentachtig (1.381) aandelen zonder nominale waarde..."

- De vergadering besluit verder om, ingevolge de sedert de oprichting gewijzigde, alsook de nieuwe, vennootschapswetgeving, de statuten te wijzigen als volgt:

1) In artikel 1 van de statuten wordt een tweede alinea toegevoegd met volgende tekst:

"De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven,

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondememingsnummer."

2) De tekst van artikel 37 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden

bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten."

3) De tekst van artikel 38 wordt eveneens geschrapt en vervangen door de volgende tekst

"Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen."

4) De tekst van artikel 39 wordt geschrapt en vervangen door de hierna volgende tekst:

"Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s), een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen,

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

DERDE BESLISSING - VOLMACHTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Volmacht werd verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw VRIJSEN Marie-Jeanne, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw TERMOTE Ann, wonende te 3511 Hasselt (Keringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VIERDE BESLISSING - MACHTIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

i Voorbehouden aan het Me`ïgisl1 Staatsblad

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get, Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 25.01.2012 12014-0304-013
03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 26.01.2011 11021-0497-013
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 29.01.2010 10032-0242-012
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 13.02.2009 09044-0239-013
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 25.02.2008 08057-0250-012
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 15.01.2016 16014-0474-015

Coordonnées
MILBEN HOLDING

Adresse
PAALSTEENLAAN 58 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande