31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b a
D I I , I H I 0 1 H I I I I I ! I W
. , ° i e g g t e r g r i f f i e d e r
s ~ i : ~ a n , : " , ' . . r ; n h a n d e l t e T O N G E R E N
- 0 $ - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
L D _
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 3 8 . 5 4 5 . 1 0 5
S Z Y M K O W I A K H O L D I N G B . V .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , V i t s c h e n 7
O n d e r w e r p a k t e : N A A M - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p n e g e n
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S Z Y M K O W I A K H O L D I N G B . V . " , o n d e r m e e r
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g n a a m s w i i z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e
w i j z i g e n i n " M i l l e I s l e s B . V . " .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f t i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e I i p e e g r l f t i e r , G r i f f i e
V o o i l u l I V I Q Q I I V I I I I I I I I I I
b e h o u t * 1 1 1 3 0 3 9 2 *
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 5 4 5 . 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Z Y M K O W I A K H O L D I N G B . .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , V i t s c h e n 7
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L W E R K E L I J K E L E I D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S Z Y M K O W I A K H O L D I N G B . V . " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o r n e l i s P i e t e r B O O D T , t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 8 7 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e k r a c h t i g t d a t , i n b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e s l o t e n w e r d d e g e h e l e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l g i ë , o p v o l g e n d a d r e s : 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , V i t s c h e n 7 , a a n g e z i e n d i t h e t a d r e s i s v a n w a a r u i t d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w o r d t g e l e i d e n d i t z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n .
T w e e d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d a t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p s v o r m d i e h e t n a u w s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r ! N e d e r l a n d s r e c h t .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n v e r g e l i j k i n g d o o r g e v o e r d t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n m e t h e t B e l g i s c h ! v e n n o o t s c h a p s r e c h t , o n d e r a n d e r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t g e p l a a t s t e e n g e s t o r t e k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r , z o a l s w e e r g e g e v e n z a l w o r d e n i n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r S Z Y M K O W I A K L u d w i g , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , V i t s c h e n 7 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e s d e b e s l u i t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
S T A T U T E N J U I T T R E K S E L )
A r t i k e l t w e e - N a a m e n z e t e l :
1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : S Z Y M K O W I A K H O L D I N G B . V .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s s t a t u t a i r g e v e s t i g d i n d e g e m e e n t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , d o c h d e v e n n o o t s c h a p k a n e l d e r s i n N e d e r l a n d , B e l g i ë o f e n i g a n d e r l a n d k a n t o o r h o u d e n . Z i j h e e f t h a a r z e t e l v a n d e w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 3 7 9 8 ' s G r a v e n v o e r e n , V i t s c h e n 7 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d m m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e i g i s c f i
5 t a a t s b i a d
l A r t i k e l d r i e D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t o p e n i g e r l e i w i j z e d e e l n e m e n i n , h e t b e s t u r e n v a n e n h e t t o e z i c h t h o u d e n o p o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
c . h e t l e n e n , u i t l e n e n e n b i j e e n b r e n g e n v a n g e l d e n d a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s , s c h u l d b r i e v e n o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , a l s m e d e h e t a a n g a a n v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
` d . h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n a a n d e r d e n ;
e . h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e z w a r e n v a n
a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e I v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
I f . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n v a n
i v e r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ;
g . h e t v e r h a n d e l e n v a n v a l u t a , e f f e c t e n e n v e r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ;
h . h e t e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w h o w e n
l a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
I j . h e t a a n g a a n v a n p e n s i o e n v e r p l i c h t i n g e n , z o w e l d i r e c t e n i n e i g e n b e h e e r a l s d o o r !
o n d e r b r e n g i n g v a n d e z e v e r p l i c h t i n g e n b i j d e r d e n ;
k . h e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n s t a m r e c h t o v e r e e n k o m s t e n ;
I e n a l h e t g e e n m e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d .
i A r t i k e l v i e r - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g i
I e u r o ( E U R 1 8 . 5 6 4 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d e n a c h t ( 4 0 8 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n
v i j f e n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E U R 4 5 , 5 0 ) e l k .
1 A r t i k e l v e e r t i e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n g ; t e g e n s t r i j d i g b e l a n g :
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e v o e g d h e i d t o t
I v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r t o e .
A r t i k e l z e v e n t i e n - B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g :
i l H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l a c h t t i e n - W i n s t e n u i t k e r i n g e n :
V a n d e n e t t o w i n s t d i e i n e e n b o e k j a a r i s b e h a a l d , z a l v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e ,
I r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t d a t d e z e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e
1 v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
1 D e w i n s t d i e r e s t e e r t n a t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 . 1 s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t v o o r a f g a a n d a a n o f u i t e r l i j k d i r e c t n a h e t b e s l u i t t o t
v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e s l u i t n e e m t t o t b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , z a l d e w i n s t w o r d e n
g e r e s e r v e e r d .
A r t i k e l n e g e n t i e n - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a
a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r e n w e l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g - B e s l u i t v o r m i n g i n v e r g a d e r i n g :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
H e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e b l e v e n , w o r d t
o v e r g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e z a m e n l i j k e n o m i n a l e b e d r a g v a n
i e d e r s a a n d e l e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g ~ s e 1 S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
( g e t . N o t a r i s - P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s v a n D r u t e n P i e t e r t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) d . d . 2 7 j u l i 2 0 1 1
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s v a n D r u t e n P i e t e r t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) d . d . 2 7 j u l i 2 0 1 1
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s v a n D r u t e n P i e t e r t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) d . d . 2 9 j u l i 2 0 1 1
- k o p i e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t d . d . 2 9 j u l i 2 0 1 1
- - - _ - - L - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e