22/04/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n i i n g s n r 0 8 8 6 . 5 3 1 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A L O
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n 1 b u s 7
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o m v o r m i n g t o t b v b a
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : ; g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 4 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 3 b l a d 6 3 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r J O R I S Y . , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " M i m e t t o " e n h e t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
I n d i t a r t i k e l w o r d e n d e w o o r d e n " K A L O " v e r v a n g e n d o o r " M i m e t t o " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r " 3 6 0 0 G e n k , H o n d e s k u i l s t r a a t 1 8 " .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , H o n d e s k u i l s t r a a t 1 8 . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ; e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 7 5 5 ) n i e u w e ; a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 ) w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r :
1 . m e v r o u w L o w e t t e K a t r i e n , v o o r m e l d , t e n b e t o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j 1 . 7 5 5 a a n d e l e n b e k o m t ;
G e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j : K O C .
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t , i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t n i e t h e t ; n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " V I J F D E B E S L I S S I N G - O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e d e h e e r B e n n y W o u t e r s , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 0 6 , b e t r e f f e n d e g e m e l d e o m v o r m i n g , l u i d e n ; a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d é V e n n o o t s c h a p ' o n d e r f i r m a " K a l o " i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n w o r d e n b e s l o t e n d a t :
D e s t a a l v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " K a l o " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : g e l e g e n i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n 1 / 7 , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e : m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t : I n s t i t u u t d e r B e d r i j f r e v i s o r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 4 - 2 0 1 1
H e r i t u T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j m i j n w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r
w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L o w e t t e K a t r i e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d t
a a n v a a r d , e n e r w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e b e s t u u r s m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P
M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
N i e u w e s t a t u t e n ( b i j u i t t r e k s e l )
N A A M E N V E N N O O T S C H A P S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e b e n a m i n g " M i m e t t o " .
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , H o n d e s k u i l s t r a a t 1 8 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
1 . h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n p a r f u m s , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n ;
2 . h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n h o r l o g e s , a r t i k e l e n v a n e d e l e m e t a l e n e n s i e r a d e n ;
3 . h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r ;
4 . h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n m e u b e l s , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n ;
5 . h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n l e d e r w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n
6 . h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n b o n t
7 . d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h e d e n d a a g s e k u n s t , n i e u w e s c h i l d e r i j e n , r e p r o d u c t i e s , k a d e r s , l i j s t e n , e n z ;
8 . P u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u s ;
9 . G e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n o p t i s c h e e n f o t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n , f o t o - e n f i l m a p p a r a t u u r , o p t i s c h e e n p r e c i s i e - i n s t r u m e n t e n .
1 0 . m a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n , p o r t r e t f o t o g r a f i e , m o d e - e n r e k l a m e f o t o g r a f i e , f o t o g r a f i e t e n b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n .
1 1 . r e p r o d u c t i e v a n v i d e o - o p n a m e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e
o p d r a c h t i n n a a m v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m d e r v e n n o o t s c h a p , i n a l l e
o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r
v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b e p a a l d w e r d i n a r t i k e l d r i e v a n d e z e s t a t u t e n .
Z i j h e b b e n a l l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n e n m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h t e d o e n h e l p e n o f
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , h i e r t o e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d
v a s t t e s t e l l e n , a l s m e d e h u n w e d d e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t t r e d i n g e n h u n o n t s l a g .
D e b e z o l d i g i n g d e r z a a k v o e r d e r s w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f d o o r d e o p r i c h t e r v a s t g e s t e l d e n
o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r o f , i n d i e n d i e
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b i n n e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e p e r k e n .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A A N L E G R E S E R V E - V E R D E L I N G W I N S T - V E R E F F E N I N G S S A L D O
V o o r b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ; o p d e z e n e t t o - ' w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e o v e r b l i j v e n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a f d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o n d e r s c h e i d e l i j k z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t . N o c h t a n s z o a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e i v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n v a n d e i n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - B E N O E M I N G E N
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d :
M e v r o u w L O W E T T E K a t r i e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n i b u s 7
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n v e r g o e d .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g