17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 10.09.2014 14584-0421-038
13/11/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O f V ( T E U
0 5 ` t t -
I I
u
u
* 1 3 1 7 1 8 `
3 E L G l S C H S T ,
1
b e l a i B e
S t a
B E L G N e e r g e l e g d i t l r g r n r r e O e r 7 r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 1 3
A A T r ,
2 5 - 1 0 - 2 0 1 3
E d e - H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B e n a m i n g : M i n e r a a l b e w e r k i n g s i n d u s t r i e U i k h o v e n N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , , / / ' ~ n , ~ _
Z e t e l : K u p w e g 2 ' U G ~ ~ n a z o g n e 'e ` " -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 3 1 5 6 0
V o o r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 - 0 6 - 1 3 d e e l t m e e d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o i t V a n R o o s t , h e e f t l a t e n w e t e n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v r o e g t i j d i g t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f d e z e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 - 0 6 - 1 3 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m B V B A E r n s t & Y o u n g , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , m e t a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s : r e v i s o r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 E
B V I 3 A E r n s t & Y o u n g
B e d r i j f s r e v i s o r e n
J . E n g l i s h s t r a a t 5 2
2 1 4 0 B o r g e r h o u t
m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a t r i c k R o t t i e r s .
A n k e r p o o r t N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F . B r u a r t )
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 24.07.2013 13355-0268-038
28/12/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e e r n p i e > ç } c i t e s i f f i a e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 y - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i l t i e r , G r i f f i e
L u ï k B
1 1 1 1 1 I y 1 , 1 1 1 I I Y I W 1 1 e W n I
B e n a m i n g : M i n e r a a l b e w e r k i n g s i n d u s t r i e U i k h o v e n N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u p w e g 2 , 3 6 3 1 M A A S M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 3 1 5 6 0
V o o r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 8 - 0 6 - 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N . V . A n k e r p o o r t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d v a n a f 1 1 . 0 6 . 1 2 e n e i n d i g e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . A n k e r p o o r t n v z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F . B r u a r t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 - 0 6 - 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r D . J a n s h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 2 - 0 6 - 1 2 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 - 0 6 - 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
B u r g . C V K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n
S p o o r w e g l a a n 3
2 6 1 0 W I L R I J K
m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B . V a n R o o s t ( A 1 6 6 1 ) .
H e t m a n d a a t v q n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A n k e r p o o r t N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F . B r u a r t )
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N p a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 19.07.2012 12320-0068-035
08/03/2012
ÿþI r e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s e r g e u g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 4 - 0 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 . t 1 1 1 : 1 1 R I I I I I I I I I I
l l
1 . b e t
a z
B e S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k r i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : M i n e r a a i b e w e r k i n g s i n d u s t r i e U i k h o v e n N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u p w e g 2 , 3 6 3 1 U i k h o v e n / M a a s m e c h e l e n
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 0 1 3 3 1 5 6 0
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g l v e r v a n g i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( o n z e c o m m i s s a r i s ) d a t o m w i l l e v a n d e v e r v r o e g d e p e n s i o n e r i n g v a n P i e r r e B e r g e r , z i j n m e d e - v e n n o o t B e n o i t V a n R o o s t z o u a a n g e s t e l d w o r d e n a l s h a a r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s t e l d a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d w o r d t .
B u r g , C V K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n
S p o o r w e g l a a n 3
2 6 1 0 W I L R I J K
m e t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B . v a n R o o s t .
G . P . M , i r k e l s
A f g e v a a r d i g d B e s u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 12.07.2011 11301-0173-036
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.03.2010, NGL 27.04.2010 10100-0030-029
26/10/2009 : TG037142
31/03/2009 : TG037142
24/06/2008 : TG037142
18/01/2007 : TG037142
28/08/2006 : TG037142
11/08/2006 : TG037142
23/01/2006 : TG037142
02/08/2005 : TG037142
27/06/2005 : TG037142
30/07/2004 : TG037142
14/06/2004 : TG037142
14/06/2004 : TG037142
14/06/2004 : TG037142
30/07/2003 : TG037142
28/08/2015
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : M i n e r a a l b e w e r k i n g s i n d u s t r i e U i k h o v e n N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u p w e g 2 / 3 . . 4 . 4 f % a t e i 9 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 3 1 5 6 0
V o o r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 2 - 0 1 - 2 0 1 5 h e e f t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r F . B r u a r t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r n a m e n s d e N . V . A n k e r p o o r t m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 1 - 2 0 1 5 a a n v a a r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 2 - 0 1 - 2 0 1 5 h e e f t m e t e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D . J a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 1 - 2 0 1 5 a a n v a a r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 2 - 0 1 - 2 0 1 5 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r D . J a n s b e n o e m d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r n a m e n s d e N . V . A n k e r p o o r t , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 1 - 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 2 - 0 1 - 2 0 1 5 h e e f t m e t , é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r H . V a n d o r m a e l b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 - 0 1 2 0 1 5 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A n k e r p o o r t N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D , J a n s )
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
Q p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E
I t H I 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L
u
N e e r g e l e g d e t e r r l f f l e d e r r e c h t b a n k y . n p h n n ó e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 1 - 0 8 - 2 0 1 5
2 - 0 8 - 2 0 1 5
L G I S C H S T A A T S e D g r i f f t e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.09.2015, NGL 30.09.2015 15634-0368-039
05/07/2002 : TG037142
10/07/2001 : TG037142
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28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16345-0049-041