MIRAFCO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MIRAFCO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 428.615.878

Publication

23/06/2014
ÿþ Mal Word 11.1

4:igeft In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RECHTBANK van KneHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

1 2 JUNI 2014

Griffie

111111111R111.j1,1311,11111111

bel el

BE

Sta

Ondernemingsnr : 0428.615.878

Benaming

(voluit) : MIRAFCO

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3500 Hasselt Paggestraat 36

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging - Kapitaalverhoging in nature in uitvoering van artikel 537

WIB

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MiRAFC0", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Paggestraat 36, 0428.615.878 RPR Hasselt, opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt op éénendertig maart tweeduizend veertien, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd op het 1st Kant. Reg. Hasselt 1 op 7 april 2014, Bladen: vier, Verzendingen: zonder. Register 5 Boek 810 Blad 02 Vak 04. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR). De ontvanger, (getekend) K. BLONDEEL, Adviseur."

Blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

- Eerste beslissing: Kapitaalverhoging.

Na kennisname van volgende verslagen die overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt werden:

1) Het verslag van door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, vertegenwoordigd door de Heer MOLENAERS Stefan, bedrijfsrevisor, van 25 maart 2014, over de inbreng in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging in deze vennootschap en waarvan de conclusies ais volgt

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV MIRAFCO, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV MIRAFC0 verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 2.700.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 2.700.000,00 EUR,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid:, en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 108.871 aandelen van de NV M1RAFC0, zonder vermelding van nominale waarde

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV MiRAFC0 en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

2) Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van de vennootschap van 25 maart 2014 en waarin het belang van de voorgestelde inbreng in natura voor de vennootschap uiteengezet wordt.

Werd voorgesteld het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000,00 EUR) om het te brengen van één miljoen tweehonderdveertigduizend euro (1.240.000,00 EUR) op drie miljoen negenhonderdveertigduizend euro (3.940.000,00 EUR), door inbreng door de actuele . aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen birliâBéIgiséliShatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze inbreng, ten belope van het bedrag van de kapitaalverhoging, wordt volledig geplaatst en volstort door inbreng in nature, van een vordering van de aandeelhouders tegen de vennootschap, ingevolge de dividendtoekenning waartoe werd besloten door de bijzondere algemene vergadering van 29 december 2013 en waarbij de aandeelhouders in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting zich er uitdrukkelijk hebben toe verbonden het dividend (een bedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR)) na aftrek en betaling aan de FOD Financiën van de daarop verschuldigde roerende voorheffing (een bedrag van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR)), blijft twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000,00 EUR), geheel in het kapitaal van de vennootschap in te brengen.

Na uiteenzetting van het voorgaande heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen zevenhonderdduizend euro (2.700.000,00 EUR) om het te brengen van één miljoen tweehonderdveertigduizend euro (1.240.000,00 EUR) op drie miljoen negenhonderdveertigduizend euro (3.940.000,00 EUR), door uitgifte van honderd en acht duizend achthonderdéénenzeventig (108.871) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun inschrijving.

Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard bij de naamloze vennootschap "MIRAFC0" in te brengen van hun voomoemde vordering ten opzichte van de desbetreffende vennootschap:

- De Heer SOUVEREYNS Alain, wonende te 3500 Hasselt, Paggestraat 36: twee miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzesenveertig euro (2.699246,00 EUR).

- Mevrouw BLOKKEN Eugenie, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 2/N01 : vierenvijftig euro (54,00 EUR).

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de Meer SOUVEREYNS Alain en Mevrouw BLOKKEN Eugenie, beiden voornoemd, honderd en acht duizend achthonderdéénenzeventig (108.871) nieuwe aandelen toegekend, zonder nominale waarde, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun inschrijving, hetzij:

- honderd en acht duizend achthonderdnegenenzestig (108.869) nieuwe aandelen aan de Heer SOUVEREYNS Alain;

- twee (2) nieuwe aandelen aan Mevrouw BLOKKEN Eugenie,

Zij verklaarden deze aandelen te aanvaarden.

De algemene vergadering heeft aldus vastgesteld dat de voorgenomen kapitaalverhoging werd gerealiseerd, dat dit kapitaal volledig is volstort en dat de nieuwe aandelen werden toegekend aan diegenen die op de kapitaalverhoging hebben ingeschreven.

- Tweeds beslissing: Aanpassing van de statuten.

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en te wijzigen als volgt

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen negenhonderdveertigduizend euro (3.940.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderdachtenveigduizend achthonderdéénenzeventig (158.871) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdachtenvilftigduizend achthonderdéénenzeventigste (1 /158.871ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

- Derde beslissing: Machtiging Notaris.

De vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtigd om de statuten te coördineren en de volledige tekst neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Ernst van Soest,

Notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014.

- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.

- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in nature.

- verslag van de Raad van Bestuur betreffende de inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :

Naam en handtekening



Voorbehouden lii%anllikt Belgisch Staatsblad

-





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



11/03/2014
ÿþMod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

h " 190fi0081* i

r

Ondernemingsnr : 0428.615.878

Benaming

(voluit) : MIRAFCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Paggestraat 36

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MIRAFCO", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Paggestraat 36, 0428.615.878 RPR Hasselt, opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt op twintig december tweeduizend dertien, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd twee bladen zonder verzendingen te Hasselt 1, de 2 januari 2014, boek 801, blad 73, vak 11. Ontvangen: vijftig euro (50 ¬ ). De Ontvanger, (getekend) K. BLONDEEL, Adviseur."

Blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

- Eerste beslissing:

De vergadering heeft beslist het begin en het einde van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen en artikel 32 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

- Tweede beslissing;

De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voor de eerstvolgende maal zal eindigen op éénendertig december tweeduizend dertien.

- Derde beslissing:

De vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtigd om de statuten te coördineren en de volledige tekst neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Ernst van Soest,

Notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013.

- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 17.02.2014 14036-0491-015
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 15.02.2013 13035-0294-014
14/03/2012
ÿþ4 ~

Awd ZO

= ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

J 9 g~ P-

na neerlegging ter griffie van de akte



II~NI~~YN~ í~~IV'~~IVI~

*iaosesss

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 2 -03- 2012

r+t#i SSELT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0428.615.878

Benaming

(voluit) : MIRAFCO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Paggestraat 36

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Verlenging boekjaar - Benoemingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ernst van Soest te Hasselt, van 28 december 2011, Geregistreerd drie bladen zonder verzendingen te Hasselt 1 op 5 januari 2012. Boek 787 blad 53 vak 10. Ontvangen: vijfentwintig euro (25¬ ), De ea. Inspecteur (get.) K. BLONDEEL., dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MIRAFCO", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Paggestraat 36, met ondernemingsnummer 0428.615.878 RPR Hasselt, volgende beslissingen genomen:

1. Wijziging boekjaar

Het boekjaar loopt voortaan van 1 juli tot 30 juni van elk jaar. Het huidige boekjaar wordt dan ook verlengd

tot 30 juni 2012.

Het artikel 32 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 32

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni."

2. Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn,

Het artikel 7 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 7

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen, In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen, Dat register bevat onder meer: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of de omzetting van de aandelen in gedematerialiseerde aandelen, voor zover de statuten deze omzetting toelaten, telkens met de dagtekening. De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de raad van bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld. Een register wordt bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Hiervan wordt een certificaat als bewijs aan de houder van het effect overhandigd."

3. Benoemingen bestuurders

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen als bestuurders te herbenoemen voor een periode

van 6 jaar die ingaat op heden:

-De Heer Alain Souvereyns, wonende te 3500 Hasselt, Paggestraat 36 ;

-Mevrouw Eugenie Blokken, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 2/A101;

-Mevrouw Marina Wijnants, wonende te 3500 Hasselt, Paggestraat 36 .

De vergadering bekrachtigt ook alle handelingen die de Heer Souvereyns en Mevrouw Blokken in hun

hoedanigheid van bestuurders zouden hebben gesteld sedert het verve] van hun vorig mandaat.

4. Coördinatie van de statuten.

Na de sluiting van de algemene vergadering Is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen beslist heeft de Heer Alain Souvereyns te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tevens tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar die ingaat op heden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest, notaris te Hasselt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

. ~

e

Joor~

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelgd;

- een expeditie van het proces-verbaal van 28 december 2011

- de gecoördineerde tekst van de statuten, met de lijst der publicatiedata











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 26.08.2011 11439-0042-014
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 28.08.2009 09648-0311-014
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 28.08.2008 08633-0065-013
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 29.08.2007 07626-0178-013
25/07/2007 : HA101830
30/08/2006 : HA101830
12/01/2006 : HA101830
03/10/2005 : HA101830
01/10/2004 : HA101830
15/06/2004 : HA101830
02/07/2003 : HA101830
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 31.08.2015 15505-0431-015
17/07/2002 : HA101830
10/07/2001 : HA101830
22/05/1999 : HAT000070
19/04/1997 : HAT70
01/06/1996 : HAT70
28/04/1994 : HAT70
31/08/1989 : HAT70
03/01/1989 : HAT70
11/06/1988 : HAT70
01/01/1988 : HAT70

Coordonnées
MIRAFCO

Adresse
PAGGESTRAAT 36 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande