23/06/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
4 : i g e f t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K n e H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 2 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 . j 1 , 1 3 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l e l
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 1 5 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I R A F C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t P a g g e s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7
W I B
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i R A F C 0 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a g g e s t r a a t 3 6 , 0 4 2 8 . 6 1 5 . 8 7 8 R P R H a s s e l t , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t K a n t . R e g . H a s s e l t 1 o p 7 a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n : v i e r , V e r z e n d i n g e n : z o n d e r . R e g i s t e r 5 B o e k 8 1 0 B l a d 0 2 V a k 0 4 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L , A d v i s e u r . "
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
N a k e n n i s n a m e v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t w e r d e n :
1 ) H e t v e r s l a g v a n d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M O L E N A E R S S t e f a n , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e z e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a i s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M I R A F C O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M I R A F C 0 v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d : , e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 8 . 8 7 1 a a n d e l e n v a n d e N V M 1 R A F C 0 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M i R A F C 0 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
2 ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 e n w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t e e n g e z e t w o r d t .
W e r d v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e . a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i r l i â B é I g i s é l i S h a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , v a n e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e d i v i d e n d t o e k e n n i n g w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g z i c h e r u i t d r u k k e l i j k h e b b e n t o e v e r b o n d e n h e t d i v i d e n d ( e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ) n a a f t r e k e n b e t a l i n g a a n d e F O D F i n a n c i ë n v a n d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ) , b l i j f t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e h e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
N a u i t e e n z e t t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 0 8 . 8 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I R A F C 0 " i n t e b r e n g e n v a n h u n v o o m o e m d e v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r S O U V E R E Y N S A l a i n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a g g e s t r a a t 3 6 : t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( 2 . 6 9 9 2 4 6 , 0 0 E U R ) .
- M e v r o u w B L O K K E N E u g e n i e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 2 / N 0 1 : v i e r e n v i j f t i g e u r o ( 5 4 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e M e e r S O U V E R E Y N S A l a i n e n M e v r o u w B L O K K E N E u g e n i e , b e i d e n v o o r n o e m d , h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 0 8 . 8 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , h e t z i j :
- h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 0 8 . 8 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e H e e r S O U V E R E Y N S A l a i n ;
- t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n M e v r o u w B L O K K E N E u g e n i e ,
Z i j v e r k l a a r d e n d e z e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d , d a t d i t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d i e g e n e n d i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n i n g e s c h r e v e n .
- T w e e d s b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n v e i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 5 8 . 8 7 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d a c h t e n v i l f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 5 8 . 8 7 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g N o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
E r n s t v a n S o e s t ,
N o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n m e t d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e .
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n l i i % a n l l i k t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h " 1 9 0 f i 0 0 8 1 * i
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 1 5 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I R A F C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , P a g g e s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I R A F C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a g g e s t r a a t 3 6 , 0 4 2 8 . 6 1 5 . 8 7 8 R P R H a s s e l t , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 , d e 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 8 0 1 , b l a d 7 3 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L , A d v i s e u r . "
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
- T w e e d e b e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
E r n s t v a n S o e s t ,
N o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n m e t d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2012
ÿþ4 ~
A w d Z O
= l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
J 9 g ~ P -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ N I ~ ~ Y N ~ í ~ ~ I V ' ~ ~ I V I ~
* i a o s e s s s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 - 0 3 - 2 0 1 2
r + t # i S S E L T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 6 1 5 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I R A F C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , P a g g e s t r a a t 3 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - V e r l e n g i n g b o e k j a a r - B e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t , v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 7 8 7 b l a d 5 3 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , D e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B L O N D E E L . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I R A F C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a g g e s t r a a t 3 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 6 1 5 . 8 7 8 R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n e l k j a a r . H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t d a n o o k v e r l e n g d
t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
H e t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 3 2
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . "
2 . V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n ,
H e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d i t r e g i s t e r g e h o u d e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r a l s o o k d e r d e n k u n n e n e r i n z a g e v a n n e m e n , D a t r e g i s t e r b e v a t o n d e r m e e r : 1 ) d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r m e t o p g a v e v a n h e t g e t a l v a n z i j n a a n d e l e n ; 2 ) d e v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n ; 3 ) d e o v e r d r a c h t e n o f d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n d e z e o m z e t t i n g t o e l a t e n , t e l k e n s m e t d e d a g t e k e n i n g . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t h e b b e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n o v e r d r a c h t e r k e n n e n e n i n h e t r e g i s t e r i n s c h r i j v e n w a n n e e r d i e b l i j k t u i t b r i e v e n o f u i t a n d e r e b e s c h e i d e n , w a a r b i j d e t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r w o r d t v a s t g e s t e l d . E e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . H i e r v a n w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a l s b e w i j s a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t o v e r h a n d i g d . "
3 . B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r d i e i n g a a t o p h e d e n :
- D e H e e r A l a i n S o u v e r e y n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a g g e s t r a a t 3 6 ;
- M e v r o u w E u g e n i e B l o k k e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 2 / A 1 0 1 ;
- M e v r o u w M a r i n a W i j n a n t s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a g g e s t r a a t 3 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e H e e r S o u v e r e y n s e n M e v r o u w B l o k k e n i n h u n
h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s z o u d e n h e b b e n g e s t e l d s e d e r t h e t v e r v e ] v a n h u n v o r i g m a n d a a t .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N a d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t d e H e e r A l a i n S o u v e r e y n s t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e v e n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e i n g a a t o p h e d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
E r n s t v a n S o e s t , n o t a r i s t e H a s s e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
e
J o o r ~
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l g d ;
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , m e t d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e