14/12/2011
ÿþM o d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I B l 6 9 6 l l l l f l
"
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A I
. n C v n I b n l v r n y l t i v K ( ) U F n n l i f i E L
f r , 1 _ p ~ ~ W M a
~ ~ ` L . V i
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 2 6 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I T R I M M O
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , P a s t o o r P a q u a y l a a n 1 1 9
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r ,
r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , d o c h t h a n s n i e t
g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p
n a a m z i j n .
V O O R L E G G I N G V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F .
A a n d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e l e g d , w a a r i n d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n
g e m o t i v e e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n g e m e l d e s t u k k e n .
D O E L S U I T B R E I D I N G e n A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t b e s t a a n d e d o e l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A . V o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- v e r h u u r v a n g a r a g e s e n g a r a g e b o x e n
- v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l
- h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s
- h e t b e h e e r , a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u u r e n h u u r , r u i l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- f i n a n c i ë l e h o l d i n g s , b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n , p o r t e f e u i l l e m a a t s c h a p p i j e n , g e m e e n s c h a p p e l i j k e ,
b e l e g g i n g s f o n d s e n , o v e r i g e k r e d i e t v e r s t r e k k i n g ;
- d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d i e s p e c i f i e k e f i n a n c i e r i n g s v o r m e n a a n b i e d e n : d u r f k a p i t a a l , v e n t u r e k a p i t a a l , :
i n v e s t m e n t b a n k i n g , e n z .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e l e g g i n g e n e n h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i a v a n d e r d e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r A b e t r e f f e n e n k e l e i g e n v e r m o g e n s e n i n g e e n e n k e l o p z i c h t h e t b e h e e r i n
d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v a n v e r m o g e n s t o e b e h o r e n d e a a n d e r d e n e n / o f h e t b e l e g g i n g s a d v i e s a a n d e r d e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n
b a n k , s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l d e n a a n t e t r e k k e n , d i t a l l e s
c o n f o r m d e g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e o r d e .
V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r A b e t r e f f e n e v e n m i n h a n d e l i n g e n w e l k e v a l l e n o n d e r d e
b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r :
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p :
v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
B . V o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a a n n e m i n g s w e r k e n , r u w b o u w , d a k w e r k e n , s c h r i j n w e r k , t e g e l w e r k ,
l e g g e n v a n c h a p s , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , p l a a t s e n v a n v e r w a r m i n g e n s a n i t a i r , s t u k a d o o r s w e r k , z i n k w e r k e n ,
v o e g w e r k e n , w e g e n i s w e r k e n , g r o n d w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n e n h e t u i t v o e r e n v a n m e t a a l c o n t r u c t i e s .
- A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , f a b r i c a t i e e n g r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n .
C . V o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- m a n a g e m e n t e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t b e h e e r o f u i t b a t i n g v a n o n d e r n e m i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n i n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n o m h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r i n ,
d e e l t e h e b b e n .
- h e t a a n w e n d e n v a n h a a r m i d d e l e n v o o r d e o p r i c h t i n g , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t a d v i s e r e n i n z a k e f i n a n c i ë l e - , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n
h e t f u n g e r e n a l s a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r , o m v a t t e n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r w e r k i n g v a n i n f o r m a t i e , d e
b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g e n d e l o o n a d m i n i s t r a t i e
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r z o a l s o n d e r m e e r :
o h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
o h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
° a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
° h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r , z o a l s d e a r g o n o m e n e n l a n d b o u w e c o n o m e n t e n b e h o e v e v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n , e n z o v o o r t ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g z o a l s :
° h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
° H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e n e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . . .
- H u l p b e d r i j f i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , m e e r b e p a a l d b e m i d d e l i n g i n z a k e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e p e r s o o n l i j k v e r m o g e n s b e h e e r .
- h e t v e r l e n e n v a n h u l p v o o r e e n b e p e r k t e p e r i o d e a a n j o n g e b e d r i j v e n t i j d e n s h u n s t a r t p e r i o d e z o a l s o n d e r m e e r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n a a n g e p a s t e b e d r i j f s r u i m t e n , h e t a a n b i e d e n v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k d i e n s t e n p a k k e t ; a d v i e s e n b e g e l e i d i n g d o o r m a n a g e r .
- H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e o r g a n i s a t i e s m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o w e l v a n B e l g i s c h e a l s v a n b u i t e n l a n d s e n a t i o n a l i t e i t .
- D e v e r h u r i n g v a n r o l l e n d m a t e r i e e l . D e b e g e l e i d i n g o n d e r w e l k e v o r m o o k e n c o a c h i n g i n d e s p o r t . H e t h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , s c h o o n m a k e n v a n a l l e s o o r t e n m a t e r i a l e n , g l a z e n w a s s e r i j , o n d e r h o u d v a n v l o e r e n , d a k - e n g e v e l r e i n i g i n g , t a p i j t - e n z e t e l r e i n i g i n g , o n t s t o p p e n e n r e i n i g e n v a n a f v o e r l e i d i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n g i p r o c w a n d e n , s c h i l d e r w e r k e n , e n i n h e t a l g e m e e n k l u s j e s d i e n s t .
D . Z i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
W I J Z I G I N G V A N D E A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e z e l f d e v o r m r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r g a a n d e d o e l s w i j z i g i n g .
A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t a a n d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e e n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , h o u d e n d e w i j z i g i n g a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o n d e r m e e r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
v o l m a c h t d d 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
- v o l m a c h t d d 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s l s ? a , :
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 2 6 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i t r i m m o
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r P a q u a y l a a n 1 1 9 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 j u n i 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t b e n o e m i n g v a n M a m m - U t I n v e s t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d J a n s s e n , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n m e t i n g a n g v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r M a m m - U t I n v e s t b v b a , z i j n d e 1 2 o k t o b e r 2 0 0 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M a m m - U t I n v e s t b v b a , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , N a a m s e s t e e n w e g 3 4 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 5 2 0 . 6 3 3 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d J a n s s e n , w o n e n d e t e L u b b e e k ( 3 2 1 0 L i n d e n ) , H e r t o g e n l a a n 1 3 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 2 o k t o b e r 2 0 0 9 . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n M a m m - U t I n v e s t b v b a v a n 2 0 j u n i 2 0 1 0 w a a r i n b e s l i s t w e r d t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r D a v i d J a n s s e n , w o n e n d e t e L u b b e e k ( 3 2 1 0 L i n d e n ) , H e r t o g e n l a a n 1 3 t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M a m m - U t I n v e s t b v b a v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n M i t r i m m o b v o v v n v .
T o d o r a c i M i t r o v o l t s i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e . e 1 i j k h i e r m e e n e e r s e l e E d N o t u l e n
M o d 2 . 1
3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 V n I 1 1 V n l N l M V V I
* 1 1 1 8 3 3 6 8 *
b e F a 2 B e S t a :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 1 1 - 2 4 1 1
H A S T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e