14/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" 1 1 9 0 1 , 5 "
b
E S t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 9 - 0 5 - 2 0 1 1 W c E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 1 6 0 . 1 4 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : M O R R E N - P H I L T J E N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r n e d r i e s 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" M O R R E N - P H I L T J E N S "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r n e d r i e s 6
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F
O p z e s e n t w i n t i g m e i .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R R E N - P H I L T J E N S " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r n e d r i e s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 . 1 6 0 . 1 4 9 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 1 9 . 1 6 0 . 1 4 9 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p O D E U R S t e S i n t - T r u i d e n o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , ( g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w a a l f o k t o b e r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 3 2 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
I - - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r B j o r n M O R R E N , h i e r n a I g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a z i j n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
D e H e e r M O R R E N B j o r n R o g e r B r i g i t t e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 8 . 2 4 1 5 1 - 4 7 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n
_ - -
i -
L u i k B - v e r v o l g
I w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 8 5 0 ! N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 3 4 , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) 1
a a n d e l e n 1
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B j o r n M O R R E N , 1
É H i j v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l ( v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j d o e t t e v e n s a f s t a n d v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m t k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s ! b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g ;
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t t e n e m e n b e s l u i t ;
3 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t . d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l ` a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n ' b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e I t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e f s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - - ~ é 7 g i s c - F i S t a a t s b l a d
v o o r n o e m d ,
}
i s a a n w e z i g .
v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e ) a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
1 I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
i D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n I t e b e s l u i t e n .
1 V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e
E E R S T E B E S L U I T
e e n p a r i g o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l
1
T W E E D E B E S L U I T
g e e f t
1
v o o r d e
b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . 1 D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n w i j z i g e n i n " M O R R E N B j o r n " . i
1 D e
L d o o r v o l g e n d e t e k s t :
a a n d e e l h o u d e r s b e l i s s e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
; 5 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
S ë T g ' ~ s c í f
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " M O R R E N B j o r n " . "
1 D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
I
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j ! h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n S t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e ! ! b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e 1
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l I
1 D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m : I
I - d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e l
i
( B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n . 1
l - - - S L O T . É
1 A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m t i e n u u r !
( g e h e v e n .
t
L - - - T A K S O P G E S C H R I F T I
1 i
I B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p )
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n . I
I - - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
1
Î D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t . I
1 W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
I - - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
! I - - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , d e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n t I b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n I d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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