04/06/2014
ÿþi
M o t l W o r d 1 1 . 1
f l J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~
~ ~ N ~ i i t ~ ~ ~ t ~ t l i ~ ~ i ~ é 6 ~ í d ~ ~ # 1 r ~ ~ l ~ ~ l ~ Á
. , . ~ s . 7 . . . . . . - . . , . . . - . . . ~ . " . . . w e - . - ~ u . « ~
2 3 r i > 2 0 1 4
O e 5 O U r i f f e
1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 1 2 9 2 *
b E
B s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 7 3 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . M U E R M A N S N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , S p o r t l a a n 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p . v . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e C h a r l y V a n C a u w e l a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
- d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t i n ' V A S T G O E D M A A S E I K ' ;
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k o m g e z e t w o r d t n a a r ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ;
- a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m , w e l k e a a n d e l e n d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r ,
- d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d w o r d e n
- - D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m : " V A S T G O E D M A A S E I K " .
- - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S p o r t l a a n 7 A .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ,
- - H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n , i n b e g r e p e n d e v o l g e s t c r t e a a n d e l e n , z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n ; z i j k a n o o k g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k o f d o o r i e d e r e a n d e r e o v e r d r a c h t s w i j z e t o e g e s t a a n b i j w e t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r ,
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s : h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r : v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t : z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e r d e n g e e n a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e ' . b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- - D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n : v o l - m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n , t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n { a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t c p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
- - O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g m c e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j b r i e f u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r - d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n e v e n w e l b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e d e r s t e m m e n v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e t e r m i j n v a n n e e r l e g g i n g d e r v o l m a c h t e n e n v a n d e a a n m e l d i n g e n .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b i j g e w o n e b r i e f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n u i t n o d i g i n g g e z o n d e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( G e t e k e n d , C h a r i y V a n C a u w e l a e r t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p . v . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 e n 2 ) d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013
ÿþÀ
f s t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P O F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 1 1 0 7 *
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S p o r t l a a n 7 a , 3 6 8 0 M a a s e i k , B e l g i ë
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p j e n ) a k t e s : U i t t r e k s e l u i t a k t e a m b t s b e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t . b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g n t t i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 0 4 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m o n t s l a g u i t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d u s o o k v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e v e r l e n e n a a n O s k a r H e r o l d , B a r t h e l s t r a a t 6 , 6 0 7 4 H N M e l i c k .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
R E F E B e h e e r B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N I - 6 0 4 2 L A R o e r m o n d , D o r p s s t r a a t 4 5 . D e z e h e e f t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e u i d G e r a r d u s W l l h e l m u s V I N T G E N S , w o n e n d e N I - 6 0 4 2 L A R o e r m o n d , D o r p s s t r a a t 4 5 .
a . q . 1 , + 1
H . M u e r m a n s g e d e l e g e
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i '
N a m e n s d e v e n n o o t s c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : " R e c t o : N a ' a m e n } ï f l é d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 5 9 . 4 7 3 . 7 5 6
H . M U E R M A N S N . V .
14/09/2012
ÿþM o d 2 1
i i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V {
b e h '
a a l
B e i ,
S t a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 7 3 . 7 5 6
B e n a m i n g H . M U E R M A N S N . V .
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : S p o r t l a a n 7 a , 3 6 8 0 M a a s e i k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m t e
h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n v a n a f 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 :
H e n r i c u s M u e r m a n s , S p o r t l a a n 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k ;
- V i v i a n M u e r m a n s - H e r o l d , S p o r t l a a n 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k ;
- O s k a r H e r o l d , B a r t e l s s t r a a t 6 , N I - 6 0 7 4 H N M e l i c k ( N e d e r l a n d ) .
D e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a l z o h e r b e n o e m d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t
v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
H e n r i c u s M u e r m a n s .
D e a l z o h e r b e n o e m d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- H e n r i c u s M u e r m a n s
- O s k a r H e r o l d .
D e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
( i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) .
O s k a r H e r o l d ,
g e d e l e g e e r s b e s t u u r . ; r
. . _ . . . ~ ~ ~ _ . _ _ _ . . . .
N e e r g e l o g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
0 5 - 0 9 _ 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e