02/07/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
L . 9 - 1 : t . 5 _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N u t t .
t e A N T W E R P E N
2 3 J U N I 2 0 1 1 t
e e e k e e w e r e r
G r i f f i e
I l
I l
O n d e r n e m i n g s h r 0 4 6 1 . 8 1 0 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M Y L A D Y H O L D I N G B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 9 2 0 L O M M E L , E E K H O O R N S T R A A T 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a l i n e a :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g e n d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 7 m e i 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s t o t e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 . Z i j n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g d d . 2 6 m e i 2 0 1 4 v a n d e C O N S C I U S B E D R L I 1 S R E V 1 S O R E N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r G e o r g e s K o s l o w s k i , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 9 - 0 5 - 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e h e e r P e t r u s v a n D o n g e n , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M Y L A D Y H O L D I N G B E L G I Ë o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 9 - 0 4 - 2 0 1 4 v a n d e B V B A M Y L A D Y H O L D I N G B E L G I Ë . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 0 0 4 , 3 5 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n E 2 7 . 3 7 5 , 7 7 .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 2 9 - 0 4 - 2 0 1 4 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . " . D E R D E R E S O L U T I E :
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r v A N D O N G E N P e t r u s , g e a c t e e r d .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n o o t - , s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . Z i j s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e z e r e s o l u t i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d g o e d g e k e u r d , d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w o r d t z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a a r :
- E r g e e n p a s s i v e z i j n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j z i j n d e z e i n t u s s e n b e t a a l d o f g e p r o v i s i o n e e r d s i n d s h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t , h e t z i j b e t r e f t h e t k o s t e n e n p r o v i s i e s v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g ;
- A i l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t d o o r a a n e l k e v e n n o o t e e n t e r u g n a m e t o e t e k e n n e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r d e l i n g g e s c h i e d t d o o r t o e d e l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n o n v e r d e e l d h e i d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d t e 3 9 2 0 L o m m e l , E e k h o o m s t r a a t 1 8 .
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B & R , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 3 8 5 . 3 8 5 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e C a t e r s i e l 5 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - i s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; h i s t o r i e k ; c o ö r d i n a t i e
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T D ~ ~ ` T
~ f i e r ,
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 M E I 2 0 1 2
V ~ b e h t a a i B e l ( S t a a .
+ 1 2 0 8 9 6 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 1 0 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y L A D Y H O L D I N G B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e M e r o d e i e l 2 5 b u s I - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
E e k h o o r n s t r a a t 1 8 3 9 2 0 L o m m e l
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n ( o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B 1 W - a d m i n i s t r a t i e s .
P e t r u s v a n D o n g e n Z a a k v o e r d e r