MYRDELAME

Dénomination : MYRDELAME

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 835.921.254

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 27.09.2014 14602-0117-009
21/03/2014

��V-kr:

Ondernemingsnr : 0835.921.254

Benaming (voluit) : MYRDELAME

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vliegpleinweg 8 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Charles De Ruydts, notaris tel Vilvoorde, in vervanging van Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris te Vilvoorde,; wettelijk belet, op 30 oktober 2013, geregistreerd te Vilvoorde de dato 7 november! 2013, drie bladen nul verzendingen boek 185 blad 99 vak 16. Ontvangen: vijftig euro; (50� ). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W. VAN ROSSEN, blijkt dat de! buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid "MYRDELAME", waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING Besluit tot Kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van zesennegentigduizend en honderd euro (� 96.100,00)! om het te brengen van twee�nzestig duizend euro (� 62.000) op een bedrag van, honderd achtenvijftigduizend en honderd euro (� 158.100,00). De vergadering beslist; dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in.geld en dat zij zal; gepaard gaan met de uitgifte van honderdvijfvijftig (155) aandelen zonder vermelding; van de nominale waarde die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe; kapitaalaandelen, tegen een uitgifteprijs van zeshonderdtwintig euro (� 620,00) per; kapitaalaandeel.

Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).

TWEEDE BESLISSING Totstandkoming van de kapitaalverhoging door; inbreng in geld voorkeurrecht, inschrijving, volstorting en vaststelling

r.

Inschrijvingen

Is hier vervolgens tussengekomen:

;; (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAMATIEL", met!

zetel te 8400 Oostende, Lijndraaiersstraat 44 bus 502, ingeschreven in het RPR Bruggei met als ondernemingsnummer 0825.022.711, vertegenwoordigd door de Heer Wim! VAN DEN BOSSCHE, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, die verklaart! ;;volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de! vennootschap, en in te schrijven op zeventig (70) kapitaalaandelen van de! Vennootschap, tegen de prijs van tegen een uitgifteprijs van zeshonderdtwintig euro (� ; 620,00) per kapitaalaandeel, hetzij een bedrag van drie�nveertig duizend vierhonderd! euro (� 43.400,00), volledig volstort;

(ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYNANT XNVEST",

.; met zetel te 1770 Liedekerke, Muilemstraat 10, ingeschreven in het RPR Brussel met ais!

ernemingsniummer_ _ v_er_tegenwoon_digd_.daor_baar_.zaakar_aerdec,__dei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111111111111

*

(�:

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Reohtbank van koophandel

1 0 MM 2014

te It#eekaGT

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

R aan het t- Belgisch Staatsblad

Heer Luc Paula Emiel Jozef WYNANT, advocaat, geboren te Ukkel op negentien februari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 1770 Liedekerke, Muilemstraat 10, met nationaal nummer 66.02.19-499.40, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap, en in te schrijven op vijfentachtig (85) kapitaalaandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van tegen een uitgifteprijs van zeshonderdtwintig euro (� 620,00) per kapitaalaandeel, hetzij een bedrag van twee�nvijftigduizend zevenhonderd euro (� 52.700,00), volledig volstort.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw kapitaalaandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van zesennegentigduizend en honderd euro (� 96.100,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 363-1255452-81 geopend op naam van de Vennootschap bij ING Belgi� NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 29 oktober 2013. Dit attest wordt aan deze akte gehecht.

DERDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesennegentigduizend en honderd euro (� 96.100,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtenvijftigduizend en honderd euro (� 158.100,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenvijftig (255) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLISSING Wijziging van de statuten

De vergadering besluit de volgende artikels van de statuten te wijzigen en de bestaande tekst van de volgende artikels te vervangen door de volgende tekst:

(i) artikel 5. "Kapitaal":

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

honderdachtenvijftigduizend en honderd euro (� 158.100,00). Het is verdeeld in tweehonderdvijfenvijftig (255) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk ��n/tweehonderdvijfenvijftigste (1/255ste) van het kapitaal vertegenwoordigt."

VIJFDE BESLISSING Machtiging aan het bestuursorgaan

De buitengewone algemene vergadering machtigt de zaakvoerders om de voorgaande besluiten voor zoveel als nodig uit te voeren.

ZESDE BESLISSING Bijzondere volmacht

De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, evenals om alle andere publiciteitsvoorschriften aangaande de voorgaande beslissingen voor de vennootschap te vervullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de Heer Luc Wynant, advocaat, die woonstkeuze doen op hun kantooradres te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van in de plaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Charles De Ruydts.

Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte

- geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik gvermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/12/2013

��bel

a.

BE Sta

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rnrthibank van koophande4

0 3 DEC. 2013

te HASSELT

Griffie

I~~1 fl1111111111111111111111111111111

Ondernemingsnr : 0835921254

Benaming

(voluit) : MYRDELAME

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Elleboogstraat 36, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder, wijziging maatschappelijke zetel Uit het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 27 september 2013 blijkt dat :

- ontslag als zaakvoerder wordt verleend aan Patrick Hilven

- wordt benoemd om het mandaat verder te zetten : BVBA Jamatiel, Lijndraaiersstraat 44 bus 502 te 8400 Oostende, vertegenwoordigd door Jacobus Johannes M. Rutten, wonende te 3960 Bree, Toleikstraat 3. Dit met ingang van 27 september 2013.

Bij beslissing van de zaakvoerders wordt de maatschappelijke zetel met ingang van 27 september 2013 overgebracht naar ; Vliegpleinweg 8 te 3520 Zon hoven.

Wim Van den Bossche Bvba Jamatiel, vertegenwoordigd door Jacobus J.M. Rutten

Zaakvoerder Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 03.12.2013 13673-0589-006
04/05/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : MYRDELAME

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3500 Hasselt, Elleboogstraat 36

Onderwerp akte: Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 28 april 2011, v��r registratie, dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht:

I.OPRICHTERS

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PATRICK HILVEN, met zetel te 3500 Hasselt, Elleboogstraat 36, opgericht bij akte verleden voor notaris Eric GILISSEN te Hasselt op 16 juni 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 25 juni 2004 onder nummer 04094190, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0865.827.740, rechtsgebied Hasselt.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer HILVEN Patrick Jules Marie, geboren te Hasselt op negen juni duizend negenhonderdeenenzeventig, nationaal nummer 71.06.09 079-20, echtgenoot van mevrouw Dumoulin Andrea Els Ren�e, wonende te 3500 Hasselt, Elleboogstraat 36. Benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap bij haar oprichtingsakte en bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens artikel 16 van de statuten.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LA GAIA SCIENZA, met zetel te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, opgericht bij akte verleden voor notaris Geert NOUWKENS te Oostmalle op 8 juni 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het belgisch staatsblad op 26 juni 1998 onder nummer 980626-68, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor meester Annelies Verstraete notaris te Sinaai op 25 juni 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2010 onder nummer 10101583.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0463.562.505, rechtsgebied Hasselt.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer VAN DEN BOSSCHE Wim Celina Petrus, geboren te Termonde op vierentwintig januari duizend negenhonderd zevenenzestig, nationaal nummer 67.01.24 233-73, echtgenoot van mevrouw Tas Christel Marguerite Frans, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8. Benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap krachtens de bijzondere algemene vergadering dd. 6 december 2003, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2004 onder nummer 04111497 en bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens artikel 12 van de statuten.

II.OPRICHTING

*11303028*

0835921254

Griffie

Neergelegd

02-05-2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Die mij, Notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij oprichten onder de naam "MYRDELAME".

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.

Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, door hun ondertekend. Dit stuk wordt door mij, Notaris, in ontvangst genomen om bewaard te worden volgens het voorschrift van de wet.

III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van twee�nzestigduizend euro (62.000 EUR) volledig geplaatst is als volgt:

- voornoemde bvba Patrick Hilven, vertegenwoordigd als gezegd: vijftig (50) aandelen of voor de prijs van eenendertigduizend euro (� 31.000);

- voornoemde bvba La Gaia Scienza, vertegenwoordigd als gezegd: vijftig (50) aandelen of voor de prijs van eenendertigduizend euro (� 31.000).

Totaal: twee�nzestigduizend euro (62.000 EUR).

Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk ��n/honderdste (100)ste van het kapitaal vertegenwoordigend en het kapitaal is door hen volstort ten belope van twee�nzestigduizend euro (62.000 � ).

Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening, bij de ING, geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MYRDELAME in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 28 april 2011, dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.

IV.STATUTEN

A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1. Naam.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de

benaming dragen "MYRDELAME .

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 3. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Elleboogstraat 36, maar mag naar elke andere plaats in Belgi�, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in Belgi� of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- en immobili�nvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

B-. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (62.000 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk ��n/honderdste (100)ste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 6. Aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register.

Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, ��n enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 8

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

1. aan een vennoot;

2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij

de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 10

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

C-.BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders) steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 13. Intern bestuur.

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 15. Bijzonder volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 16. Tegenstrijdig belang.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn. na te komen.

Is er slechts ��n zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 17. Toezicht.

Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde criteria, wordt g��n commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

D-.ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de eerste vrijdag van juni om 15 uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s) of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 19.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 20.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op ��n stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door

een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als

lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 21.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 22. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - jaarverslag.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.

Artikel 24. Wettelijke reserve.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste ��n twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 26. Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening.

Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

Artikel 30.

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

G-. DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 31. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 32.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts ��n vennoot telt, van rechtswege de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.

V.OVERGANGSBEPALINGEN

ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten, in algemene vergadering, volgende beslissingen genomen:

A) Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend twaalf.

B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de eerste vrijdag

van juni in 2013 om 15 uur.

C) Niet-statutaire zaakvoerders

- Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, aanvangend op de datum van oprichting van de vennootschap: de heer Hilven Patrick en de heer Van Den Bossche Wim, beiden voornoemd.

- Voornoemde heren verklaren gezegde functie van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

D) Commissaris

De comparanten besluiten geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

E) Herneming van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.

Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 april 2011 tot aan de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Deze overname zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel.

De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de vennootschap in oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.

F) Verplichting tot het opstellen van een jaarverslag overeenkomstig artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.

Aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een jaarverslag verplicht dient te worden opgesteld, besluiten de comparanten dan ook dat geen jaarverslag zal opgesteld worden.

Voor eensluidend ontledend uittreksel Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.07.2015, NGL 31.07.2015 15370-0378-009
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 08.08.2016 16404-0255-009

Coordonnées
MYRDELAME

Adresse
VLIEGPLEINWEG 8 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MYRDELAME

Coordonnées
MYRDELAME