16/07/2014
ÿþe . 7 H a d 2 . 1
r e t e l q
L l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 9 4 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y S T E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , O e v e r s t r a a t 7 / 5 . 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p d e r t i g j u n i , v o o r m i j , M e e s t e r J a n C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e P e e r , S t e e n w e g W i j c h m a a l 4 9 , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M Y S T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O e v e r s t r a a t 7 / 5 . 0 1 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 9 . 8 9 4 . 5 1 2 R P R A n t w e r p e n , H a s s e l t .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
I . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r a f g a a n d e l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e f u n c t i o n e e l a a n g e d u i d e v e r e f f e n a a r s t e s c h r a p p e n e n o p t e h e f f e n .
I L O n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g .
1 . V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M o l e n a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 j u n i 2 0 1 4
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t ' ,
" I n h e t K a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V M Y S T E m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O e v e r s t r a a t 7 , 5 . 0 . , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t - s o h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 1 2 . 9 4 1 , 9 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 8 0 7 . 7 3 1 , 9 4 E U R . l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
U i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g - b e t a a l d , b e h o u d e n s d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e o n t - b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g ( e r e l o n e n e n k o s t e n v a n n o t a r i s , b o e k h o u d e r / a c c o u n t a n t e n b e d r i f f s r e v i s o r ) , w e l k e w e r d e n b e - t a a l d n a h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n - k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e N V M Y S T E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . H a s s e l t , 2 7 j u n i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M o l e n a e r s "
2 . G O E D K E U R I N G V A N D E T U S S E N T I J D S E S T A A T A F G E S L O T E N O P 2 j u n i 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t g o e d a f g e s l o t e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 .
3 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 V A S T S T E L L I N G D A T A A N D E V O O R W A A R D E N V O L D A A N W E R D T O T O N T B I N D I N G E N
. V E R E E E E N I N Q J N E E N K I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 ! 1 , 1 1 . 1 1 3 j 1 1 1 1 1
1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 7 A L I 2 0 1 4
e l A S S E L T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n w e r d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , n a m e l i j k :
- r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r a f g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b l i j k t u i t d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t e r g e e n v e r e f f e n e a r a a n g e s t e l d w e r d , n o c h n o m i n a t i e f n o c h f u n c t i o n e e l ;
- d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t w o r d t b e v e s t i g d
i n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
- u i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s e n d a t d e b e s l u i t e n g e n o m e n w o r d e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
5 . S L O T V E R K L A R I N G E N
- V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n h a a r e i g e n
v e r m o g e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e
V a n m e v r o u w M y r i a m V r o l i j l o c t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O e v e r s t r a a t 7 / 5 . 0 1 .
J a n C l o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 4
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 2 j u n i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4
J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j c h m a a l 4 9 B - 3 9 9 0 P E E R
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g