26/10/2012
ÿþ1 1 1 1 I ~ I Y I I I I I D I E ~ I I V d N I E N V
* 1 2 1 ] 0 9 5 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 l - 1 0 - 2 0 1 2
H A e f f h - 6
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 2 0 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a n o x I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l i e d r g a d r e s ) : H a v e r m a r k t 1 6 b u s 1 6 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a n o x I n t e r n a t i o n a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 ; H a s s e l t , H a v e r m a r k t 1 6 b u s 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 7 . 3 2 0 . 6 7 0 . v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V e r s l a g g e v i n g
D e i r e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n ' d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r g e v e s t i g d t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , l u i d t a l s v o l g t
" 1 0 B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2
v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n a m e ,
v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
2 , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n ; v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e " v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ; ;
4 . E r b i j d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t m o g e l i j k e l a t e n t e m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n i n " g o i n g - c o n c e m " - o p t i e k . D e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n g e b e u r t d o o r h e t b e s t u u r a a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h h i e r m e e a k k o o r d ;
5 , d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n , i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r ' ; n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
6 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g r
. d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n m e v r o u w J a c q u e t V é r o n i q u e , t o e t e k e n n e n 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N A N O X I N T E R N A T I O N A L B V B A . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 2 6 . 8 6 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t . o v e r g e w a a r d e e r d i s .
t 4 < j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n s i s .
D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ; e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e t o e b e d e l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ; a a n d e l e n a i s v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t A a n t a l a a n d e l e n
m e v r o u w J a c q u e t V é r o n i q u e 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n
R e c h t s v o r m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ 1 . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v n l a
u i t m a a k t v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r z a l a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t
b e s c h r e v e n
v e i m o g e n s b e s t a n d d e f e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z e f i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n ,
< D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g m e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N A N O X I N T E R N A T I O N A L B V B A e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H a s s e l t , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n p o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a à l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e m e v r o u w J A C Q U E T V é r o n i q u e R a o u l F r i e d a v o o r n o e m d h e e f t t e g e n o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N A N O X I N T E R N A T I O N A L , e n z a l g e p a a r d g a a n m e t u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d t o n d e r m e e r o n d e r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e :
H e t s a l d o v a n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m , o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j v a n e n i g p a n d o f b e s l a g .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g . V e r v o l g e n s w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
M e v r o u w J a c q u e t V é r o n i q u e R a o u l F r i e d a , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r h a a r 2 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 . 8 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 . 8 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
M a c h t i g i n g - C o o r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- B i j z o n d e r v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f R e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n I u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n t o e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g