03/04/2013
ÿþ* 1 3 0 5 2 0 A 9 *
M a t W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
i l ' a b É r ~ "
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i i : " r " t i U , ; 1 x . E , ~ _ " t
r o . , r r l t t ' x r + l ; v . h : u , ~ + i f ; i 1 G , 1 v , i i ! i ! x ~ u r ; i : ~ i
~ ~ ~
-
2 2 _ ~ . ~ . e z t i l 3
O e H o o t d g r i i i l e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 9 9 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e d e r b u r g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a a t s b a a n 7 5 b u s 1 3 t e 3 6 2 0 M a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r O u d e B a a n 6 5 B 7 t e 3 2 9 0 b i e s t .
- o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r T h e o H e r r e g o d t s . A a n h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d .
- b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r , E l e n I v o
O p g e m a a k t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 ,
H e r r e g o d t s T h e o E t e n I v o
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i u g e n i t r e t B 1 g i s e $ S t a a t s b l a d - 1 3 1 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u I V r ó r i i t e u r b e r g e
11/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 2 5 2 9 9 *
1 1 1 1 1 1 1 1
V r b e h (
a a r
B e l t S t a a
b 1 Q t l F m E f 3 g 4 , , F t Y s l t t j t ï i ~ F ~ r e c h l b t a n k v , k e r p Y r e t t C # r i ~ ~ i 0 k ; r E ~ l q ! « N
3 D - U t - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 9 9 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e d e r b u r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p o r t l a a n 1 5 b u s 3 t e 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S t a a t s b a a n 7 5 b u s 1 3 t e 3 6 2 0 L a n a k e n .
O p g e m a a k t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
H e r r e g o d t s T h e o
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2013
ÿþV o o
b e h o u a a n P B e l g i ;
S t a a t s t
M o d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h l c ; ; ; = i ; ; t e r i 7 r l t f j e d a r
r e c h t b a n k v , k o p h t t r l d o l t o T O N G E R E N
2 3 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e .
1 1 1 1 1 O R M
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 6 9 9 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E D E R B U R G
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p o r t l a a n 1 5 b u s 3 , 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n q i n n a t u r a
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i l z e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E D E R B U R G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S p o r t l a a n 1 5 b u s 3 , h e b b e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 6 9 9 . 0 6 8 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n S c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r H E R R E G O D T S T h e o p h i l u s M a r i a J o h a n n e s A g n e s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a a t s b a a n 7 5 1 1 3 .
b . A n d y A l a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , N i j v e r h e i d s l a a n 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 6 6 5 . 2 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d y A l a e r t s , h e e f t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t v e r s l a g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
° V B e s l u i t
D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e v e n n o o t s c h a p N E D E R B U R G B V B A , z a ! g e b e u r e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n a a n z i e n v a n d e h e e r H E R R E G O D T S T h e o t e n b e d r a g e v a n 4 5 0 . 0 0 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g z a l w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r H E R R E G O D T S T h e o e n i s v o o r n a m e l i j k o n t s t a a n d o o r e e n s c h u l d s a l d o v e r g e l i j k i n g t e n b e d r a g e n v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R m e t t u s s e n k o m s t v a n V I C O N B V . W i j o n t v i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n b e v e s t i g i n g d a t e r o p d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n o g s t e e d s e e n s c h u l d v a n m i n s t e n s 4 5 0 . 0 0 0 E U R o p e n s t a a t t e n a a n z i e n v a n d e h e e r H E R R E G O D T S T h e o z o d a t d i t b e d r a g k a n a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t p a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ,
l e i d e n d e t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 5 0 . 0 0 0 E U R , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d a t d e
w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e
m e e r w a a r d e g e c r e ë e r d o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 4 5 0 . 0 0 0 E U R d o o r d e h e e r H E R R E G O D T S T h e o z u l l e n h e m g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , D e b e s t a a n d e 7 5 0 a a n d e l e n , a l l e n i n h a n d e n v a n d e h e e r H E R R E G O D T S T h e o , d e w e l k e v ó ó r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R v e r t e g e n w o o r d i g e n , z u l l e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e b e d r j f s r e v i s o r ,
A n d y A l a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d y A l a e r t s
D i e s t , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 "
D e z a a k v o e r d e r h e e f t v e r v o l g e n s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r z i e n i n v e r m e l d a r t i k e l o p g e s t e l d , w a a r i n z i j d e i n b r e n g
i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d t .
E e n e x e m p l a a r v a n e l k v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m
h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d e
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e p a s t .
d . D e h e e r H E R R E G O D T S T h e o p h i l u s , v o o r n o e m d , h e e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e b r a c h t w a a r d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
e . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t - i n a r t i k e l 2 ; v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r v o l g e n d e t e k s t ; " 0 e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S p o r t l a a n 1 5 b u s 3 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n e l k a n d e r d e e l v a n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
- i n a r t i k e l 1 7 ; v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " t w e e h o n d e r d v l f t i g d u i z e n d f r a n k ( 2 5 0 . 0 0 0 , - ) " i n d e l a a t s t e a l i n e a d o o r d e w o o r d e n " z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 2 0 0 , 0 0 ) " .
- i n a r t i k e l 1 9 e n 2 0 : v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " d o o r d e w o o r d e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r A n n V R A N K E N
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B i l z e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- - h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
- - h e t f o r m u l i e r I l
- - h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ;
- - d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- - l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n .