15/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - K e e r g e i r e t e r g r y i a d e r
r e c h b m n k v . I m e n n d o e O N O C I I I E N _
- D 4 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r e i e r G r i f f i e
L u i k B
( 1 1 1 1 1 ! 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l
a r
s e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 6 3 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e l e S c h o t s m a n s , n o t a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n l a a n 1 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A N I T A I N D E K E U t e M a a s e i k m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n , v e r v a n g e n d e h a a r c o n f r a t e r , N E L E S C H O T S M A N S t e D i l s e n - S t o k k e m , w e t t e l i j k b e l e t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M a s e i k o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N e l e S c h o t s m a n s , n o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n t a a n 1 0 A , o p g e r i c h t ( o n d e r d e b e n a m i n g " K a r e l S c h o t s m a n s e n N e l e S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " ) b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a l n d e k e u v o o r n o e m d o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 3 8 2 7 ; v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d ( m e t o n d e r m e e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n d e h u i d i g e ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T i n e S m e e t s t e M a a s m e c h e l e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 8 9 0 7 . I n g e s c h r e v e n i n h e i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 6 3 . 1 4 3 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , H u b e r t V e n c k e n b v b a t e B r e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , a a n g e w e z e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n N E L E S C H O T S M A N S , N O T A R I S B V B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 8 8 . 5 8 4 , 9 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e i b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 2 8 8 . 5 8 4 , 9 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 5 1 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N E L E S C H O T S M A N S , N O T A R I S B V B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n E 5 . 6 5 8 , 5 3 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E 3 2 . 0 6 4 , 9 9 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e
a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
O p d e l a a t M e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n "
d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , H u b e r t V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r , H U B E R T V E N C K E N B V B A . "
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e z a a k v o e r d e r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v a n
t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 8 8 . 5 8 4 , 9 0 ¬ ) , o m h e t t e
b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 0 7 . 1 8 4 , 9 0 E ) d o o r i n b r e n g
i n n a t u r a v a n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " t e n b e r á p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g
e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 8 8 . 5 8 4 , 9 0 ¬ ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
I n b r e n g i n n a t u r e .
D e e n i g e v e n n o o t , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n .
t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g n e g e n t i g c e n t ( 2 8 8 . 5 8 4 , 9 0 ¬ ) d o c r i n b r e n g v a n h e t
a a n h a a r b e t a a l b a a r g e s t e l d d i v i d e n d i n t e s c h r i j v e n
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t
( 3 0 7 . 1 8 4 , 9 0 ¬ ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d
h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 0 7 . 1 8 4 , 9 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N I T A I N D E K E U , N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 , . . ) V o c i t %
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2014
ÿþ' 4
L u i k
M o d W r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o e r g e l e g d t c r g r e e - d o r r e n t t b a i l l v v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
i - 0 9 - 2 0 1 4
g r i f f e i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h o a a n
B e l s
S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 1 6 3 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e l e S c h o t s m a n s , n o t a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n l a a n 1 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s t e M a a s e l k m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n , v e r v a n g e n d e h a a r c o n f r a t e r N e l e S C H O T S M A N S n o t a r i s t e D i l s e n - S t o k k e m , w e t t e l i j k b e l e t , i s g e h o u d e n : e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S c h o t s m a n s , n o i e s " , m e t m a a t s c h a p p e l l i k e z e t e i t e 3 6 5 0
D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n l a a n 1 0 A , o p g e r i c h t ( o n d e r d e b e n a m i n g " K a r e l S c h o t s m a n s e n N e l e S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " ) b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a I n d e k e u v o o r n o e m d o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 3 8 2 7 ; g e w i j z i g d ( m e t o n d e r m e e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n d e h u i d i g e ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T i n e S m e e t s t e M a a s m e c h e l e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 8 9 0 7 ; v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a I n d e k e u v o o r n o e m d o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 4 1 5 0 8 1 2 6 6 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 1 6 3 , 1 4 3 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t R e g l e m e n t v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n n o t a r i s s e n , a a n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , i n v e r v a n g i n g v a n h e t r e g l e m e n t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r .
A l s z o d a n i g w o r d t b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 3 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ; h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , a l d a n n i e t i n a s s o c i a t i e f v e r b a n d , o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t N o t a r i a a t b e h e e r s e n . "
A r t i k e l 6 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j d i e n e n s t e e d s o p n a a m t e z i j n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e e e n n o t a r i s o f g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m o e t ( e n ) z i j n . I n d i e n ( é é n v a n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t l a n g e r n o t a r i s i s , d i e n e n d i e n s a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n t e w o r d e n a a n e e n a n d e r e o f n i e u w e z a a k v o e r d e r d i e n o t a r i s i s . Z o w e l i n g a v a i v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n v e n n o o t a a n e e n n i e u w e t o e t r e d e n d e v e n n o o t ( z i j n d e e e n e x t e r n e o v e r d r a c h t ) a l s i n g e v a t v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n v e n n o o t a a n e e n a n d e r e v e n n o o t ( z i j n d e e e n i n t e r n e o v e r d r a c h t ) , w o r d t , t e n e i n d e d e v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n t e b e p a l e n , e e n s c h a t t e r a a n g e s t e l d d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e e n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i s - t i t u l a r i s g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o p z i j n e r f g e n a m e n o v e r . D e e r f g e n a m e n h e b b e n e n k e l r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , g e h o u d e n d o o r d e o v e r l e d e n n o t a r i s , d i e z a l w o r d e n b e p a a l d e n u i t b e t a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t . I n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
A r t i k e l 7 w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e b e v o e g d z i j n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n
d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r . b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l b e s t u u r d '
w o r d e n d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e n o t a r i s i s o f z i j n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e n o t a r i ë l e . p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n . E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n . a l s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . . . . . . . . . . _ ,
a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a i s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a i s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g . I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e p l a a t s v e r v a n g e r a u t o m a t i s c h o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o « d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e l k j a a r e e n v e r g o e d i n g t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s . "
A r t i k e l 8 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s i n e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r s : a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) d i e , a l s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ; b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) . E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t h i e r b o v e n o n d e r a r t i k e l 3 v e r n i e l d e d o e l u i t o e f e n t z u l l e n u i t s l u i t e n d d e n o t a r i s - o p r i c h t e r s z a a k v o e r d e r m o g e n z i j n e n s l e c h t s v o l m a c h t m o g e n v e r l e n e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s v o l m a c h t m a g v e r l e n e n . D e v o l m a c h t m a g n i e t d e n o t a r i ë l e a c t i v i t e i t z e l f t o t v o o r w e r p h e b b e n . "
A r t i k e l 1 6 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , h e t z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l u i t . l n g e e n g e v a l k a n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v o o r t z e t t e n , "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r i e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N I T A I N D E K E U , N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a u t e n .
. . . . . _ . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 26.07.2013 13346-0413-016
01/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i n B
t
s
+ 1 2 0 2 8 9 0 7 "
N e e r g e r e g d t e r g r e í e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 0 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 1 6 3 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a r e l S c h o t s m a n s e n N e l e S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d e
n o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , A r n o l d S a u w e n l a a n 1 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T i n e S m e e t s t e M a a s m e c h e l e n ( E i s d e n ) o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o n t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r e l S c h o t s m a n s e n N e l e S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n l a a n 1 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 1 6 3 1 4 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a I n d e k e u t e M a a s e i k m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n o p é é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n . z e v e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 3 8 2 7 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 4 3 2 8 .
" D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a I n d e k e u t e M a a s e i k m e t :
s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k :
v a n K o o p h a n d e l v a n T o n g e r e n t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r b i j d e v o l g e n d e ;
v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ,
v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e n a m i n g d r a g e n : " N e l e S c h o t s m a n s , ,
n o t a r i s " .
T W E E D E B E S L U I T O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r K a r e l S C H O T S M A N S m e t
i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n e n ,
b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g
o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T A C T U A L I S E R I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j e e n p a r i g h e i d d e s t a t u t e n t e - a c t u a l i s e r e n w a a r n o d i g , a l s m e d e t o t a a n p a s s i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
E r w o r d t b i j d e z e e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ,
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t m e t d e n a a m : " N e l e S c h o t s m a n s , n o t a r i s " .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w N e l e '
S C H O T S M A N S , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n l a a n 3 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t v a n ,
z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r N e l e S C H O T S M A N S t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s m e d e v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p ' d e g r i f f i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T I N E S M E E T S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e
' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - p e h o u d z n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
09/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
` - g 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N e e r g a l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l l e T O N G E R E N .
2 9 - f i - 2 0 9
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I J J I I I J J J J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
" 1 1 1 8 5 5 6 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 1 6 3 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a r e l S c h o t s m a n s e n N e l e S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n l a a n 1 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a l n d e k e u t e M a a s e i k o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r e l S c h o t s m a n s e n N e l e S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , A r n o l d S a u w e n l a a n 1 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 1 6 3 1 4 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a l n d e k e u t e M a a s e i k m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n o p é é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 8 3 8 2 7 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 4 3 2 8 , w a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T G E D E E L T E L I J K E V E R D E L I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K V E R M O G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d o v e r t e g a a n t o t d e g e d e e l t e l i j k e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n t e n b e h o e v e v a n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e h e e r K a r e l S c h o t s m a n s , t e g e n e e n t o t a l e p r i j s d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o e n z e s e n d e r t i g c e n t ( 3 6 5 . 4 1 2 , 3 6 E U R ) , h e t z i j z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 7 . 4 5 7 , 4 0 E U R ) p e r a a n d e e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j e e n p a r i g h e i d v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e o v e r v o l d o e n d e m i d d e l e n b e s c h i k t d i e v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r z i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n t e n b e h o e v e w a a r v a n h e t o v e r e e n s t e m m e n d d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n w e r d ; u i t g e k e e r d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j e e n p a r i g h e i d v a s t d a t n a d e g e d e e l t e l i j k e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ! v e r m o g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 1 5 . 5 6 2 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r é é n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o ( 3 . 0 3 8 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A C T U A L I S E R I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j e e n p a r i g h e i d d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n w a a r n o d i g , a l s m e d e t o t a a n p a s s i n g o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r N e l e S C H O T S M A N S t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , i n z o n d e r h e i d d e u i t b e t a l i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , a l s m e d e v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u 1 V f ô n i t e u r b e l g e
A N I T A 1 N D E K E U , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j T a g e n b i j h e t S è l g i s c l i S t á h t s b I à d 0 9 T I 2 1 2 0 I 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g ë
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11257-0237-014
14/02/2011
ÿþr
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E I a g e n b i j ] i e t ` i l è l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i o a a 3 z a "
R A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 2 - 0 2 - 2 0 1 1 r i
G r i f f i e
D e K o o f d a r i f f i e r ,
B e n a m i n g : K A R E L S C H O T S M A N S &