25/02/2013
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l I * I 1 3 0 3 0 V 5 2 I I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 3 7 . 5 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . N E L L I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . B V B A
N a c s m o l n q d i u r i f + ' t i i i t 4 Ç W r e c h t b a n k y . k o a p h a t í u o l t ü ' r r ) N a i n N
1 3 4 0 2 - 2 0 1 3
9 e H o o t d g r i ¬ t i e r , G r i f f i e
r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : W a t e r t o r e n s t r a a t 1 5 3 9 6 0 B R E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I N Z A K E D E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
H e d e n , 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h e e f t t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , W a t e r t o r e n s t r a a t 1 5 , t e 3 9 6 0 B r e e , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t
D e v e r e f f e n a a r l e e s t z i j n v e r s l a g .
B e t r e f f e n d e d e n o g v o o r h a n d e n z i j n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t v o l g e n d e
v e r k l a a r d : d e n o g v o o r h a n d e z i j n d e a c t i v a e n p a s s i v a g a a n o v e r n a a r d e h e e r S c h u r g e r s J o .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r i n d e v e r e f f e n i n g t e o n t s l a a n v a n h a a r o p d r a c h t e n h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N e l l i s d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 § 4 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e b e w a r e n i n w o o n p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r , h i e r b o v e n v e r m e l d .
H i e r o p w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v e r k l a a r d , w a a r v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e s t e l d , v o o r g e l e z e n , g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r :
( E i g e n h a n d i g s c h r i j v e n " g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d " )
S c h u r g e r s J o S c h u r g e r s A l b e r t
O 0 i c 1 3 1 t ó f ~ b l . ' _ , r 3 r 1 i _ i - I ° ( : ~ ~ ~ " 1 a l ~ l a f R M C t o N a a t 1 ' L ' I 1 , _ c J n 1 1 1 3 h a u d , a r l E ~ . I f T 3 t P ~ _ I r i l c l l ` . i E n h B r 1 0 1 2 t I s ~ t ~ ` . : ~ 3 , O E o e s 1 - 1 ' , r 1
b f f ` 1 0 2 ' û i :
r c h r 3 0 : v s o J f " t c n J e l ' l ' 3 _ ^
1 i u 5 o N d 3 n 1 , ? ( " 1 P i l J t e : i 3 M 1 a
04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u ï k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 3 7 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A N E L L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 9 6 0 B r e e , W a t e r t o r e n s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B V B A N E L L I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , W a t e r t o r e n s t r a a t 1 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e s t u k k e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
o h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 0 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
o d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o p g e s t e l d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d i e d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r i s a a n g e w e z e n .
D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n ) i e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N E L L I S B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 2 2 . 2 7 2 , 8 1 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 0 2 . 2 5 4 , 8 5 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e w a a r b o r g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 . 8 5 0 , 0 0 , v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 . 1 4 3 , 0 0 , v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r .
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B V B A N E L L I S " g e v e s t i g d t e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , W a t e r t o r e n s t r a a t 1 5 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n z i j n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n b e z o l d i g d e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d a a r t o e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n : d e v o o r n o e m d e h e e r S C H U R G E R S J o A n n i e J a c k y , g e b o r e n t e B r e e o p 2 7 j u n i 1 9 8 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
C d i ? s t r t y - 4 , 1 1 , J t a ~ r , ÿ l l . t i l r u s ,
r e e h t b t e l k v . k , ; l t i p h e n e i a l f O N C F ; R E 1 s
1 9 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 4 0 6 2 7 1 1 5 0 8 ) , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , Z a n d s t r a a t 1 3 b u s 1 , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t t e v e n s d a t e r g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e s t a a t t u s s e n h e m z e l f a l s v e r e f f e n a a r e n d e t e v e r e f f e n e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 9 1 j u n c t o 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e r e f f e n a a r m a g g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n , b e h a l v e h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t a l s v o o r m e l d , z o l a n g z i j n b e n o e m i n g n i e t i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e e r b e p a a l d k a n d e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e t e w o r d e n o v e r g e z o n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t b i j g e v o l g a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n e n d i t a l v o r e n s d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e 8 r e e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , /
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g