06/05/2014 : Uittreksel uit de akte verlenging bestuurdersmandaten - benoeming
bestuurders - Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op
05 maart 2014.
- De gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 05 maart 2014 heeft beslist om volgende
bestuurdersmandaten te verlengen tot 06 juni 2016:
Dhr. Rammant Jean - Pierre, wonende te 3060 Bertem, Blokkenstraat 301; Dhr. ibens Luc, wonende te 2900 Schoten, Kneuterlei 8A;
Scia Group International NV, vertegenwoordigd door Dhr. Rammant Jean-Pierre, gevestigd te
3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1007.
- Verder besliste de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om Dhr. Patrik Heïder, wonende te Duitsland, 81175 Mûnchen, Am Heidebruch 13B te benoemen tot Bestuurder. Het mandaat vangt aan op 01 maart 2014 en eindtgt op 06 juni 2016.
- Dhr Michaei Schoner, wonende te Duitsland, 83607 Holzkirchen, Am Bachgang 16 werd met ingang van
01 maart 2014 ontslaan als Bestuurder.
Dhr. Jean - Pierre Rammant
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
07/01/2014
ÿþ1
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , i l l i
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 2 2 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e m e t s c h e k S c i a N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 0 7 , B - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
r ~ i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t K P M G ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s B r i e r s , t e o n t s l a a n a l s c o m m i s s a r i s .
V o o r t s b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g V a n A a n d e e l h o u d e r s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s N e n n o t e n v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 : d e c e m b e r 2 0 1 5 .
J e a n - P i e r r e R a m m a n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 9 . 2 2 2 . 1 4 3
( v o l u i t ) N e m e t s c h e k S c i a N V
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i B
i
* 1 3 1 8 7 1 4 1 *
V c b e h t a a t B e l l S t a a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 0 7 , B - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m M e v r o u w T a n j a C h r i s t i a n e T a m a r a D r e i l i c h , w o n e n d e t e M a u e r k i r c h e r s t r a s s e 1 9 5 , 8 1 6 7 9 M ü n c h e n , D u i t s l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n a l s B e s t u u r d e r ,
J e a n - P i e r r e R a m m a n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013
ÿþ' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 1 3
) 1 \ 1 1 T E U F B E L G E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 J 1 1 1 1 1
5 8 4 7 i s c H A A T S B L A r
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
H A % c T e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 2 2 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e m e t s c h e k S c i a N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 0 7 , B - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g & v e r l e n g i n g m a n d a a t B e s t u u r d e r s
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 3 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r :
- D h r . A r e t A b y a n o g l u , w o n e n d e t e S c h m e l l e r s t r a l e 2 1 , 8 0 3 3 7 M ü n c h e n , D u i t s l a n d ;
- D h r . M i c h a e l S c h o n e r , w o n e n d e t e U n t e r h a c h i n g e r s t r a l e 9 5 A , 8 1 7 3 7 M ü n c h e n , D u i t s l a n d .
B e i d e m a n d a t e n e i n d i g e n o p 0 6 j u n i 2 0 1 6 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w e r d e n v e r l e n g d t o t 0 6 j u n i 2 0 1 6 :
- M e v r . T a n j a C h r i s t i a n e T a m a r a D r e i l i c h , w o n e n d e t e M a u e r k i r c h e r s t r a s s e 1 9 5 , 8 1 6 7 9 M ü n c h e n , D u i t s l a n d ;
- D h r . J e a n - P i e r r e R a m m a n t , w o n e n d e t e B l o k k e n s t r a a t 3 0 1 , 3 0 6 0 B e r t e m ;
- D h r . L u c i b e n s , w o n e n d e t e K n e u t e r l e l 8 A , 2 9 0 0 S c h o t e n .
J e a n - P i e r r e R a m e n a n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 1 3
) 1 \ 1 1 T E U F B E L G E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 J 1 1 1 1 1
5 8 4 7 i s c H A A T S B L A r
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
H A % c T e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 2 2 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e m e t s c h e k S c i a N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 0 7 , B - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g & v e r l e n g i n g m a n d a a t B e s t u u r d e r s
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 3 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r :
- D h r . A r e t A b y a n o g l u , w o n e n d e t e S c h m e l l e r s t r a l e 2 1 , 8 0 3 3 7 M ü n c h e n , D u i t s l a n d ;
- D h r . M i c h a e l S c h o n e r , w o n e n d e t e U n t e r h a c h i n g e r s t r a l e 9 5 A , 8 1 7 3 7 M ü n c h e n , D u i t s l a n d .
B e i d e m a n d a t e n e i n d i g e n o p 0 6 j u n i 2 0 1 6 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w e r d e n v e r l e n g d t o t 0 6 j u n i 2 0 1 6 :
- M e v r . T a n j a C h r i s t i a n e T a m a r a D r e i l i c h , w o n e n d e t e M a u e r k i r c h e r s t r a s s e 1 9 5 , 8 1 6 7 9 M ü n c h e n , D u i t s l a n d ;
- D h r . J e a n - P i e r r e R a m m a n t , w o n e n d e t e B l o k k e n s t r a a t 3 0 1 , 3 0 6 0 B e r t e m ;
- D h r . L u c i b e n s , w o n e n d e t e K n e u t e r l e l 8 A , 2 9 0 0 S c h o t e n .
J e a n - P i e r r e R a m e n a n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 13.06.2013 13173-0056-040
22/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! M d W o r d 1 i a
\ ~ { : " q s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ~ i . < . " ` r '
C l r . d a l a a t s l a h t 7 v ' a r i 1 n i k f 1 v p r n l a t l t a r l ' R R C . t R 1 ' M a R m R n h n R S t a n t n h R l r t v a n d a t n C t n l m P n t a r a n r l r : n n t A r l S h R t 7 i í v a n d a n { h r R r l f f l S n l R n 1
r '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 3 0 1 2 ~ i ~ u u ~ , 1 , 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 2 2 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N e m e t s c h e k S c i a N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e w e g 1 0 0 7 , B - 3 5 4 0 H a r k - d e - S t a d , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g B e s t u u r d e r
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m M e v r . T a n j a C h r i s t i a n e T a m a r a O r e i l i c h , w o n e n d e t e M a u e r k i r c h e r s t r a s s e 1 9 5 , 8 1 6 7 9 M ü n c h e n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n g t a a n v a n a f 0 7 / 1 1 1 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r d i e e i n d e n e e m t a a n d e A l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
- V e r d e r h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 D h r . L ü d k e T i m , w o n e n d e t e , A u e n b r u g g e n s t r a s s e 1 0 3 , 8 4 9 9 9 M ü n c h e n , D u i t s l a n d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a a n a l s B e s t u u r d e r .
J e a n - P i e r r e R a n i m a n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 - 0 1 - 2 0 1 3
H A e a t i t
29/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 9 A I G , 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 0 7 , B - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n v e r l e n g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 4 m e i 2 0 1 2 :
- D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 0 4 m e i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d e n e e m t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
D h r . R a m m a n t J e a n - P i e r r e , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , B l o k k e n s t r a a t 3 0 1
D h r , i b e n s L u c , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K n e u t e r l e i 8 A
D h r . N i e b e r d i n g C h r i s t o p h , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , O t t o b r u n n , L u d w i g T h e m a S t r e s s e 1 6
S c i a G r o u p I n t e r n a t i o n a l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R a m m a n t J e a n - P i e r r e , g e v e s t i g d t e
3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , I n d u s t r i e w e g 1 0 0 7
- D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 0 4 m e i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t ' . v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 1 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d e n e e m t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
D h r , L ü d k e T i m , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 8 0 9 9 9 M ü n c h e n , A u e n b r u g g e s t r a s s e 1 0 3
- D e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 0 4 m e i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r b e g i n n e n d e o p 0 5 1 0 6 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 .
- D e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 0 4 m e i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n D h r , R a m m a n t J e a n - P i e r r e , h a n d e l e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , B l o k k e n s t r a a t 3 0 1 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d l e e i n d e n e e m t a a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
D h r . J e a n - P i e r r e R a m m a n t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 7
i i i i i ~ ~ i u i i ~ ~ u i W m ~ u u
* 1 2 1 5 1 8 4 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 2 2 . 1 4 3
B e n a m i n g
"
( v o l u i t ) : N e m e t s c h e k S c i a N V
( v e r k o r t ) :
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 13.06.2012 12177-0293-039
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 11.07.2011 11287-0099-043
15/04/2011 : HA083172
16/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 I U T 2 0 1 5
V o o r -
b e h o u d e
n
a a n h e t
B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 2 2 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e m e t s c h e k S c i a N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 0 7 , B - 3 5 4 0 M e r k - d e - S t a d , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U l t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
- t ] e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e
h e e r J e a n - P i e r r e R a m m a n t t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- V e r d e r h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e e s t f g d d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e R a n i m a n t d o o r d e h e e r P a t r i c k H e l d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r O i g e r v a n S C I A G r o u p I n t e r n a t i o n a l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t v o l m a c h t a a n O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e n T h o m a s P o u p p e z , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , ! : e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e ; ; b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e w i j z i g e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e j ' e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d t e v e r v u l l e n e n , o n d e r m e e r , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j c j è K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
- D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e R a m r t i a n t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v ç r t , T h o m a s P o u p p e z , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , ; ; m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a r i B e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n j e t h a n d e l s r e g i s t e r t e w i j z i g e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d t e v e r v u l l e n e n , o n d e r m e e r s : , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t : h a a r k e u z e , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
G e t e k e n d : T h o m a s P o u p p e z
L a s t h e b b e r
T e e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e s v e r s l a g e n
Ó 3 p d e l l E f e t t k ' : t G 1 l ~ t P e i t k l e e f e i b l e t t i m i º%d l e i l i e t r e f e n 1 e t m e t t i 4 t t # F *
i t e i a t e d t e ! R e r e s e e e + . u e j s l e i r e g # t e t r § f f l i t g l r g é t g i t i g i M i á f f l i r e
, u f f l a - i i u n t u r a s r i t ü k s r
22/11/2010 : HA083172
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