15/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R i F N . a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 0 2 4 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e r u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - W i l l i b r o r d u s p l e i n 5 / 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t v o l g e n d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r :
- d e 6 1 / o v v C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , R P R B r u s s e l B T W 6 E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , z e t e l 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r i j g e r s H e n d r i k u s , w o n e n d e t e 2 3 2 3 H o o g s t r a t e n , R o o i m a n s 3 6 0 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7
G e t e k e n d : N V A U V B e l g i u m H o l d i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r d G e o r g e s H a l e s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 28.12.2013, GGK 24.02.2014, NGL 04.03.2014 14060-0175-037
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 29.12.2012, GGK 14.03.2013, NGL 22.04.2013 13094-0399-037
08/01/2013
ÿþt ~ r
M o t l W o r d 1 1 . 1
1 1 . 1 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ . ~ L L 1 C N ~ i ( ~
1 3 0 9 7 2 8 *
i I I
i
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t S e l g i s c t '
S t a a t s b l e
R E C H T B A N K V A N K O O P N A M E
2 6 - 1 2 - 2 0 1 2
H A S S E L T . .
J
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 0 2 4 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E R U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , S i n t - W i l l i b r o r d u s p l e i n 5 / 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V e r l i n d e n t e H e u s d e n - Z o l d e r ( H e u s d e n ) o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
d e w e l k e t i j d i g t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d e r w i j z e d a t d i t v o o r t a a n z a l b e p a a l d w o r d e n a l s v o l g t :
" N e t b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v o l g e n d o p d e z a t e r d a g v a n d e l a a t s t e v o l l e d i g e w e e k v a n d e c e m b e r o m t e
e i n d i g e n o p d e z a t e r d a g v a n d e L a a t s t e v o l l e d i g e w e e k v a n d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e l a a r " ;
b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , i n k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t 2 d a g e n t o t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
E n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
G u y V e r l i n d e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþM o l W o r d 1 9 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1 1 1 1
i t
1 1 1 ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 0 2 4 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E R U M
( v e r k o r t )
r s c ' . J h 1 t l N 1 V h v e i f t V l J l ' i ' i n r Y L h : l _
] t i - l ! . ! 0 1 2
I r e i i i 3 é L T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , S i n t - W i l l i b r o r d u s p l e i n 5 / 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d d e h e e r A n t h o n y ( T o n y ) G r i f f i n v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r , A U V V E T E R I N A R Y S E R V I C E S B . V . ( o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A . U , V , I N T E R N A T I O N A A L B . V . ) , v e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 5 4 3 1 S L C u i j k ( N e d e r l a n d ) , B e v e r s e s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 1 6 0 7 5 8 3 5 v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t , d o o r d e h e e r L E P I N E P a u l , g e b o r e n t e C a n a d a o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 5 2 6 8 L H H e l v o i r t ( N e d e r l a n d ) , C r o m v o i r t s e w e g 2 .
G e o r g e s H A L E S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N V A U V B e l g i u m H o l d i n g , a f g e v . b e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.04.2012, NGL 23.05.2012 12124-0336-036
17/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8
" 1 2 0 1 3 8 3 1 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 r M . . 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 0 2 4 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E R U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , S i n t - W i l l l i b r o r d u s p l e i n 5 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V e r l i n d e n t e H e u s d e n - Z o l d e r ( H e u s d e n ) o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e w e l k e n e e r g e l e g d w e r d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , b e s l i s s i n g t o t i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n t o e k e n n i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t h i e r v o o r , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d e r w i j z e d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 A a r d v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
" D e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s g e n u m m e r d e n o p n a a m . O p d e z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . B i j e l k e i n s c h r i j v i n g i n e e n r e g i s t e r o n t v a n g t e e n a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t d a a r v a n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n "
2 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d e r w i j z e d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 8 O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g k a s b o n s e n o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e h e t t y p e e n d e v o o r d e l e n , d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n t e r u g b e t a l i n g , e n a l d e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e b e p a a l t . N o c h t a n s i s a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m d e u i t g i f t e t e b e s l i s s e n v a n o b l i g a t i e s m e t h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g , v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , a l s m e d e v a n o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t o f m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o b l i g a t i e s z u l l e n o p n a a m l u i d e n e n r e g i s t e r e r v o o r z a l a a n g e l e g d w o r d e n m e t v e r l e n i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t .
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g d e r w i j z e d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 8 - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e i e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t .
V o o r l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
G u y V e r l i n d e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e P . V . s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011
ÿþ A S o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - [ R E C i e 3 A N K V A i d K 0 0 p H M D E I -
b e h o u d t i " ' ' ~ ' -
a a n h e ~ - - :
B e l g i s c i s ~ L r
S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 0 2 4 . 7 6 3 B e n a m i n g
. ( v o l u i t ) : N e r u m
B i l l a g e n b i j f i ë t l t é l g i s c f i S t a a t s b Y á d _ a 5 7 i i 8 / 2 6 1 1 - A n n é x é s d ü 1 V r ó n i t ë ü r i i é l g é
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t W i l l i b r o r d u s p l e i n 5 / 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n d e b v o w e b v b a R o n n y , V a n o o t e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r d a m i a a n s t r a a t 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o n n y V a n o o t e g h e m .
G e t e k e n d : N V A U V B e l g i u m H o l d i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e o r g e s H A L E S G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 17.06.2011 11191-0526-036
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 02.05.2010 10109-0367-038
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 11.06.2009 09220-0362-039
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 28.07.2008 08482-0362-039
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.04.2007, NGL 05.06.2007 07189-0130-036
06/06/2007 : HA066016
30/06/2006 : HA066016
25/10/2005 : HA066016
02/05/2005 : HA066016
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 27.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 09.07.2015 15295-0035-039
17/06/2004 : HA066016
23/07/2003 : HA066016
24/05/2002 : HA066016
04/05/2002 : HA066016
18/09/2001 : HA066016
25/04/2001 : HA066016
22/03/2001 : HA066016
09/09/2000 : HA066016
20/05/1999 : HA066016
01/01/1997 : HA66016
11/08/1995 : HA66016
14/06/1995 : HA66016
14/06/1995 : HA66016
01/01/1993 : HA66016
30/12/1992 : HA66016
14/07/1989 : HA66016
07/01/1989 : HA66016
27/01/1988 : HA66016
01/01/1988 : HA66016
17/07/1987 : HA66016