08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 04.07.2014 14268-0421-040
01/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 6 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t } : N E W G R E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N e r e m s t r a a t 2 t e 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S M A N D A A T
B l i j k e n s s c h r i j v e n d . d . 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n :
B V / C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r
B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 ,
w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e h e e r A x e l E R C K E N S d o o r d e h e e r D i d i e r C O R T H O U T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 .
D i t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
G e t e k e n d , T o n y D E R W A E L , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , J o s C L A E S , b e s t u u r d e r .
b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g r i t e r g r i m e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f t l r i f f i e
1 1 0 1 3
A 0 7 0 9
V c
b e h l
a a i
B e l , S t a a
03/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N !
2 6
B E L G I S C
1 1 I u ! t u M i l e p u u
T E U R B r ~ ' 1 , , ~ ' 3 1 ~ ~ 1 p I ~ I , j 1 1 1 1 1 0 1 . 1 U 1 I t J 4 I t W u l l e
- 0 9 - 2 C 1 4 H S T A A - S D B t t i ~ , ' h c a ~ + l y a n t i e l A n l v a o r p e n r i t f t s . T o r l g e r 3 n
L G E 2 O 1 4
1 6 - 0 9 .
A ! ' g r l e f f ï e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 6 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W G R E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , N e r e m s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n , b e n o e m i n g e n e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e C V B A N e w G r e e n d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 4 .
A ) O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- T o n y D e r w a e l
- D i e t e r D e r w a e l
- J o s C l a e s
- X a v i e r L a d u r o n
- D o m i n i q u e L i b e r t
H u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
B ) B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s
a a n t e s t e l l e n :
' B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E b e d r i j f s r e v i s o r e n ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 / 1
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5
B u r g . V e n n { o . v . v . C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
* D e h e e r D i d i e r C o r t h o u t s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 6 9 1
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 29.08.2013 13488-0062-041
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.10.2012, NGL 31.01.2013 13024-0034-038
14/12/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ N c g r p c l O A e i t o r g ' r l f f l c d e r
r e c h t b a n E c y . I t O p ~ l ~ f l t i g l t à T A N G E f l e N
. ~
a 5 - 1 2 N 2 0 1 2
D e H o o t d g r i f f i e r ,
_ n r i f f i P
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
M o d W o r d 1 1 . 1
I ( , - P P 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" 1 2 2 1 2 5 "
b e
B S t
I A
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 6 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W G R E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e r e m s t r a a t 2 t e 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 j u n i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m a i s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n :
* B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r
B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8
B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t a a n a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
* d e h e e r A x e l E R C K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 2 0 9 9 ,
a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 _ e t e k e n d - , - T o n y i D E R W A 1 = L ; t 3 e s t d u r d e r . . .
- G e l e . 4 ~ r d - i - á o s ~ E P E S , b e s t u u r d e r ,
06/10/2011
ÿþ M a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 6 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W G R E E N
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , N e r e m s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e C V B A N e w G r e e n d e d a t o
1 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 :
Z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n m o e t e n b i j k o m e n d d r i e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n u i t d e g r o e p v e n n o t e n
m e t B a a n d e l e n .
Z i j n v e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r d e h e r e n C l a e s J o s , A n d r i e s L u c , L a d u r o n X a v i e r .
D e h e e r J o s C l a e s w o r d t a a n g e s t e l d a l s o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e c v b a N e w G r e e n .
N a d e z e v e r k i e z i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- v o o r z i t t e r : T o n y D e r w a e l
- o n d e r v o o r z i t t e r : J o s C l a e s
- s e c r e t a r i s : R i k D e r w a e l
- p e n n i n g m e e s t e r : J o s D e r w a e l
l e d e n : L u c A n d r i e s e n X a v i e r L a d u r o n .
O p g e m a a k t t e B o r g l o o n , 3 1 m e i 2 0 1 1
D e r w a e l T o n y C l a e s J o s
B e s t u u r d e r N o o r z i t t e r B e s t u u r d e r / O n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i I I i I l i f l I l l ' l ( E l I I 1 1
* 1 1 1 5 0 6 5 0 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r v e e r g e i e g e t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f f e r O r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011
ÿþ4
~ . .
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 0 8 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 4 6 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : N E W G R E E N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
D o s - ! c o r d g r i f f i e r i f f i e
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , N e r e m s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e C V B A N e w
G r e e n d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 0 :
S t a t u t a i r e a a n g e l e g e n h e d e n :
- o n t s l a g v a n d e N V D e r w a e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R i k D e r w a e l , a i s b e s t u u r d e r :
D i t o n t s l a g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d .
- b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t é é n p a r i g a k k o o r d o m d h r . G a s t o n D e r w a e l t e b e n o e m e n a l s n i e u w e
b e s t u u r d e r .
O p g e m a a k t t e B o r g l o o n , 3 1 m e i 2 0 1 1
D e r w a e l T o n y C l a e s J o s
B e s t u u r d e r N o o r z i t t e r B e s t u u r d e r i O n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i o e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e e r g e i e g o t e r g r i m e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1 i ~
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 6 . 4 6 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W G R E E N
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , N e r e m s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e C V B A N e w
G r e e n d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
a . A i s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 0 :
- w e r d e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d a a n N V D e r w a e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R i k D e r w a e l , a l s
s e c r e t a r i s ,
w e r d b e n o e m d G a s t o n D e r w a e l , a l s s e c r e t a r i s .
b . D o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
- w e r d e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d a a n J o s D e r w a e l , a l s p e n n i n g m e e s t e r e n G a s t o n D e r w a e l , a l s s e c r e t a r i s ,
- w e r d b e n o e m d : D i e t e r D e r w a e l , a l s p e n n i n g m e e s t e r - s e c r e t a r i s .
N i e u w e s a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r :
- v o o r z i t t e r : T o n y D e r w a e l
- o n d e r v o o r z i t t e r : J o s C l a e s
- p e n n i n g m e e s t e r - s e c r e t a r i s : D i e t e r D e r w a e l
- l e d e n : X a v i e r L a d u r o n e n L u c A n d r i e s
O p g e m a a k t t e B o r g l o o n , 3 1 m e i 2 0 1 1
D e r w a e l T o n y C l a e s J o s
B e s t u u r c l e r N o o r z i t t e r B e s t u u r d e r / O n d e r v o o r z i t t e r
V o o r - l I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 l l i 1 I l 1 1 I 1 l
b e h o u d e n " 1 1 1 5 0 8 5 "
a a n h e t
B e l g i s c h
r S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 31.08.2011 11479-0343-016
28/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 6 . 4 6 6 . 6 1 1
B e n a m i n g
( v d u i t ) : N E W G R E E N
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , N e r e m s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e ! D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s i e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n - ' v o o ï e n t e B o r g l o o n o p - 6 J U N I 2 0 1 1 B o e k 5 / 3 8 b l a d 9 2 v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , - ) D e E . a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d J . ? B E L L I S " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ! b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N E W G R E E N , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , N e r e m s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 8 0 6 . 4 6 6 . 6 1 1 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l v e e r t i e n w o r d t v e r v a n g e n ;
- a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g , e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n t e n m i n s t e v i j f l e d e n , s a m e n g e s t e l d u i t ;
t w e e l e d e n v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n A e n d r i e l e d e n v e r k o z e n u i t d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n :
B , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . " ;
- a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g w o r d t v e r v a n g e n ;
- a r t i k e l z e s e n t w i n t i g , t w e e d e l i d w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O n g e z i e n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e !
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
w a a r o n d e r é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n A e n é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n B , d i e a l l e a k t e n o f !
o v e r e e n k o m s t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n o f s c h e i d s l i e d e n v e r s c h i j n e n e n u i t t r e k s e l s u i t '
a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r s l a g e n e c h t v e r k l a r e n . " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a r t i k e l e n v e e r t i e n , d r i e ë n t w i n t i g , v i e r e n t w i n t i g e n :
z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 2 3 . B e s t u u r B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n t e n m i n s t e v i j f l e d e n , s a m e n g e s t e l d u i t t w e e ; l e d e n v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n A e n d r i e l e d e n v e r k o z e n u i t d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n B , ! d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
A r t i k e l 2 6 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n g e z i e n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e ! v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , , w a a r o n d e r é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n A e n é é n b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n B , d i e a l l e a k t e n o f ! o v e r e e n k o m s t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n o f s c h e i d s l i e d e n v e r s c h i j n e n e n u i t t r e k s e l s u i t ! a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r s l a g e n e c h t v e r k l a r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n t u r k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o ) n ( n ) _ ~ - - - - - . . ~ . . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
' r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - O ó - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
+ 1 1 0 9 6 4 9 5 '
V c b e h c a a r t B e l S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d m e e s t e r C a t h e r i n e D e i w a i d e ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 31.08.2010 10497-0011-016