07/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n . I n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n a a n g e g a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ; a l s m e d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
d ) I n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g , o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e - , k a p i t a a l - o f v e r m o g e n s b e h e e r ;
e ) H e t f i n a n c i e r e n v a n a a n - e n v e r k o o p t r a n s a c t i e s a l d a n n i e t o p t e r m i j n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , a l s m e d e a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n ;
f ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t :
" d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e i n l e a s i n g g e v i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e p r o c u r a t i e , h e t v e r l e n e n o f h e t v e r w e r v e n v a n r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e n / o f h a n d e l i n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n h a n d e l i n g e n w e l k e v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e p a a l d i n h e t K B d . d . 0 6 / 0 9 / 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
" h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t e r z a k e h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n ;
" h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e a f b r a a k - , g r o n d - e n b o u w w e r k e n e n w e r k e n v a n b u r g e r l i j k e g e n i e e n i n h e t b i j z o n d e r h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n o n d e r h e t s t a t u u t v a n d e w e t o p d e m e d e - e i g e n d o m ; h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
g ) H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r o f f i n a n c i e e l , i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
H e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r o n d e r w o r d t o n d e r m e e r v e r v a t :
" o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g v a n h e t p r o d u c t i e p r o c e s , d e l o g i s t i e k e a f h a n d e l i n g e n d e k w a l i t e i t s c o n t r o l e ;
" h e t b e p a l e n v a n h e t a a n k o o p b e l e i d , h e t v e r k o o p b e l e i d , o n d e r h a n d e l e n m e t l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n ;
" h e t v e r b e t e r e n e n o p p u n t s t e l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e ;
" o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
h ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s ; h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e ;
i ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e v a s t e a c t i v a ; a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s ;
j ) H e t v e r h u r e n o f h u r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
k ) H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ; h e t v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ;
l ) H e t p r o d u c e r e n , d i s t r i b u e r e n e n l e v e r e n v a n a l l e v o r m e n v a n e n e r g i e e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l s m e d e f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r v e r d e e l d i n v i e r c a t e g o r i ë n , t e w e t e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ( g e n a a m d a a n d e l e n A ) , h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ( g e n a a m d a a n d e l e n B ) , h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ( g e n a a m d a a n d e e l e n C ) e n z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D ( g e n a a m d a a n d e l e n D ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
A a n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n z i j n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n v e r b o n d e n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 3 6 3 1 3 5 9 9 7 7 7 7 b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I n t e r i m d i v i d e n d e n : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e n d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j a l l e v o o r a f g a a n d e e n o p v o l g e n d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d d i e n e n t e w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r z o v e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e v o l d a a n z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r g a a n t o t d e i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o n d e r o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ) z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a l d a n n i e t m e t a a n d u i d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t t e v e n s d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z i j n g e h o u d e n d e r e c h t b a n k e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e i n f o r m e r e n a a n g a a n d e d e l o p e n d e v e r e f f e n i n g , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n w o r d t h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r g e l e g d a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e p o n e r i n g v a n e f f e c t e n : O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g g e r . D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r i s , h e t g e e n e v e n e e n s g e l d t a l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s t e l t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
S t e m r e c h t : E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g g e r . D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r i s , h e t g e e n e v e n e e n s g e l d t a l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s t e l t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A a r d v a n d e a a n d e l e n : A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 6 h o g e r v e r m e l d m . b . t . d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d :
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n h i e r n a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 6 p a r a g r a a f 5 i s d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t b e v o e g d e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e z e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g h e e f t s l e c h t s i n t e r n e w e r k i n g e n k a n t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n w o r d e n .
§ 2 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e n o e m d , o f d i r e c t e u r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n h i e r n a v e r m e l d i n p a r a g r a a f 5 i s d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t o e g e s t a a n e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e z e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g h e e f t s l e c h t s i n t e r n e w e r k i n g e n k a n t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n w o r d e n .
§ 3 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n h i e r n a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 6 p a r a g r a a f 5 i s d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t o e g e s t a a n e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e z e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
§ 5 . B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n S l e u t e l b e s l i s s i n g e n
D e h i e r n a b e s c h r e v e n s l e u t e l b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g o e d g e k e u r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
- d e a a n k o o p v a n , d e v e r k o o p v a n , d e i n s c h r i j v i n g o f d e i n b r e n g o p w a a r d e p a p i e r e n , o b l i g a t i e s o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v a s t s t e l l i n g e n / o f d e t o e k e n n i n g v a n v e r g o e d i n g e n / b e z o l d i g i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n b e s t u u r d e r s ( m e t i n b e g r i p v a n t a n t i è m e s ) , k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- d e a a n w e r v i n g , d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n / o f b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n v a n k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; - h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e e k m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , b e z w a r e n m e t h y p o t h e e k o f p a n d v a n h a a r g o e d e r e n , h a a r h a n d e l s f o n d s e n / o f a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ;
- a l l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o n t r a c t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n ;
- a l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o . m : h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t o e k e n n e n v a n r e c h t e n v a n e r f p a c h t o f o p s t a l b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t v e r w e r v e n o f t o e k e n n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ;
- c o n t r a c t e n m e t o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
P e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e c o n t r o l e e r d w o r d e n d o o r e e n e n t i t e i t d i e d e r g e l i j k e c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r d e v e n n o o t s c h a p . C o n t r o l e d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n 0 6 / 0 3 / 1 9 9 0 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s ;
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é h e e f t a a n g e s t e l d , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n h a a r t o e g e k e n d z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B e n o e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
W o r d e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A : d e h e e r M A R I S G i e l , v o o r n o e m d .
2 . O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o o r s F r u i t , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M O O R S A n n e , v o o r n o e m d .
3 . O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C : d e h e e r R U T T E N K a s p e r , v o o r n o e m d .
4 . O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e D : d e h e e r N U L E N S L u k a s , v o o r n o e m d . B e z o l d i g i n g
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b t w a d m i n i s t r a t i e e n k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
04/03/2015
ÿþ4 ~ M o d W o r d 1 1 . 1
+ C »
9 9 1 1 1 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 3 9 2 9
I V
i
1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 0 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g H A S S E L T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 5 5 . 6 7 7 . 8 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e w - K i d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e r i n g e r s t e e n w e g 9 8 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r b e t e r e n d e a k t e
U i t e e n v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N e w - K i d s , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B e r i n g e r s t e e n w e g 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 5 5 5 . 6 7 7 . 8 6 1 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 0 6 1 5 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n :
a ) e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e v a t : b i j d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s a a n d e l e n s t a a t h e t v o l g e n d e o p g e n o m e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e :
" - d o o r d e h e e r N U L E N S L u c , v o o r n o e m d s u b 6 ) , t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D .
D e h e e r N U L E N S L u c v e r k l a a r t o p d e z e i n t e t e k e n e n t e n b e h o e v e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e m i n d e r j a r i g e n , e l k v o o r a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D
1 ) m e v r o u w N U L E N S K a t h o , g e b o r e n t e G e n k , o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 9 8 ; o n g e h u w d , n a t i o n a a l n u m m e r 9 8 . 0 9 . 1 6 - 3 7 2 . 0 8 , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M o v e r k e n s s t r a a t 3 M
2 ) d e h e e r N U L E N S S a n d e r , g e b o r e n t e G e n k , o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 9 6 , o n g e h u w d , n a t i o n a a l n u m m e r 9 6 . 1 1 . 2 2 - 2 8 3 . 8 3 , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M o v e r k e n s s t r a a t 3 M . "
D i t d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t
- d o o r d e h e e r N U L E N S L u c , v o o r n o e m d s u b 6 ) , t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D .
D e h e e r N U L E N S L u c v e r k l a a r t o p d e z e i n t e t e k e n e n t e n b e h o e v e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e m i n d e r j a r i g e n , e l k v o o r t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D
1 ) m e v r o u w N U L E N S K a t h o , g e b o r e n t e G e n k , o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 9 8 ; o n g e h u w d , n a t i o n a a l n u m m e r ' 9 8 . 0 9 . 1 6 - 3 7 2 . 0 8 , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M o v e r k e n s s t r a a t 3 8 A
2 ) d e h e e r N U L E N S S a n d e r , g e b o r e n t e G e n k , o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 9 6 , o n g e h u w d , n a t i o n a a l n u m m e r ' 9 6 . 1 1 . 2 2 - 2 8 3 . 8 3 , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M o v e r k e n s s t r a a t 3 8 A
b ) e e n v e r g e t e l h e i d b e v a t : b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t k a p i t a a l s t a a t n i e t v e r n i e l d d a t d e a a n d e l e n g e n u m m e r d
z i j n .
A r t i k e l 5 w o r d t d a n o o k i n d i e z i n a a n g e p a s t a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
o n d e r v e r d e e l d i n v i e r c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n
- h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ( g e n a a m d " a a n d e l e n A ' ) , g e n u m m e r d v a n l A t o t e n m e t 1 2 0 A ,
- h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ( g e n a a m d " a a n d e l e n B ' ) , g e n u m m e r d v a n 1 2 1 B t o t e n m e t 2 4 0 B ,
h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ( g e n a a m d " a a n d e l e n C l g e n u m m e r d v a n 2 4 1 C t o t e n m e t
3 8 4 C ,
- z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D ( g e n a a m d " a a n d e l e n D ' ) , g e n u m m e r d v a n 3 8 5 0 t o t e n m e t 9 8 0 D ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n z i j n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n v e r b o n d e n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . "
D e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r e v e n a i s v o l g t
- d o o r d e h e e r M A R I S G i e l : z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d 1 A t o t e n m e t 6 0 A .
- d o o r d e h e e r M A R I S D a a n : z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d 6 1 A t o t e n m e t 1 2 0 A .
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O O R S F R U I T : h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d
v a n 1 2 1 B t o t e n m e t 2 4 0 B ,
- d o o r d e h e e r R U T T E N B o r i s : a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d 2 4 1 C t o t e n m e t 2 8 8 C .
- d o o r d e h e e r R U T T E N G o r i k : a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d 2 8 9 C t o t e n m e t 3 3 6 C ,
- d o o r d e h e e r R U T T E N K a s p e r : a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d 3 3 7 C t o t e n m e t 3 8 4 C .
- d o o r d e h e e r N U L E N S S a n d e r : t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d 3 8 5 D t o t e n m e t 4 1 6 D .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V z S o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v P r v a n
- d o o r d e h e e r N U L E N S L u k a s : t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d 4 1 7 D t o t e n m e t 4 4 8 D ,
- d o o r m e v r o u w N U L E N S K a t h o : t w e e ë n d e r t i g ( 3 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d 4 4 9 D t o t e n m e t 4 8 0 D .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g