21/08/2013
ÿþ 1 1 1 1 1 3 1 , 1 1 1 2 1 1 ,
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 6 3 . e . Ç O Ç 7 1 f
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W C O M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
M o d W o r t ! 1 1 . 1
. ' N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 9 - 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C . V . B . A .
Z e t e l : B e v e r s t s t r a a t 7 4 , 3 7 4 0 B I L Z E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
b l i j k t d a t :
O P R I C H T I N G
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) T W E L V E , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t e n e n k r u i s w e g 1 2 , o p g e l i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V E R L I N D E N t e H e u s d e n - Z o l d e r o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 7 4 6 . 2 1 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 3 7 4 6 2 1 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E G A S P A R I G i a n n i , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , Z o n n e w e e l d e l a a n 2 3 / 0 9 .
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n k r a c h t e n s d e s t a t u t e n .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) V A N M E E R , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n - B e v e r s t , B e v e r s t s t r a a t 7 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B O E Y K E N S t e o p e e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d o p v i e r e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 6 0 7 2 4 - 7 8 4 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 8 4 8 0 1 0 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V A N M E E R K r i s t i e n , , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B e v e r s t s t r a a t 7 4 . B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n k r a c h t e n s d e s t a t u t e n .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) A D V I C E 2 A C T , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 ' B i l z e n - B e v e r s t , B e v e r s t s t r a a t 7 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S t e H a s s e l t o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d o p ' d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 1 5 2 4 1 5 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 0 6 3 5 3 0 8 0 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H U F F E L B e n o i t , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B e v e r s t s t r a a t 7 4 . B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n k r a c h t e n s d e s t a t u t e n ,
4 ) D e h e e r S C H E P E R S J o s s e M a r i e B a r t L e o , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 0 1 2 3 2 5 7 1 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E W E Y E R `
" V e e r l e L u c i a H e n r i e t t e , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p d e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 9 1 3 2 0 8 6 7 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , H o l t 1 3 2 .
5 ) D e h e e r C O U R T O I S T h i b a u t N i c o l a s M a r c , g e b o r e n t e B r e e o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 6 6 0 B o a d i l l a D e l M o n t e ( S p a n j e ) , C e l l e V a l l e d e B e l a g u a 5 7 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r C O U R T O I S T h i e r r y , w o n e n d e t e B i l z e n , T u i n w e g 1 5 .
K r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d a t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
6 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( G V C ) K O B U S C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e G e n k , S i n t - L o d e w i j k s t r a a t 7 8 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p z e s a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 4 7 1 2 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 6 5 . 1 6 5 . 8 6 3
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C U Y P E R S J a c q u e s , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 4 0 4 . 3 3 7 . 0 8 , w o n e n d e t e G e n k , S i n t L o d e w i j k s t r a a t 7 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n k r a c h t e n s d e s t a t u t e n .
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a i s n a a m
" N E W C O M S E R V I C E S " .
2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , B e v e r s t s t r a a t 7 4 ,
4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 . D e o n t w i k k e l i n g e n d e e x p l o i t a t i e v a n e e n e - c o m m e r c e p l a t f o r m v o o r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n i n z a k e h a n d e l s g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n v o o r p h a r m a c e u t i s c h e e n p a r a - p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n i n h e t b i j z o n d e r ;
2 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e d i s t r i b u t i e z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l v a n w e l z i j n s b e v o r d e r e n d e v o e d i n g s - , s c h o o n h e i d s - , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n e n d r a n k e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , i n c l u s i e f a l h u n a f g e l e i d e e n / o f v e r w a n t e s u p p l e m e n t e n , p r e p a r a t e n e n p r o d u c t e n e n i n c l u s i e f a l l e d r o g i s t e r i j p r o d u c t e n e n a l l e p h a r m a c e u t i s c h e e n p a r a - p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n v o o r z o v e r d e e r k e n n i n g v a n " a p o t h e k e r " n i e t v e r e i s t i s ;
3 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e d i s t r i b u t i e z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l - - v a n a l l e a r t i k e l e n , p r o d u c t e n e n t o e s t e l l e n n o d i g v o o r h e t b e o e f e n e n v a n s p o r t o f f i t n e s s i n c l u s i e f e r g o n o m i s c h e p r o d u c t e n , o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , m e d i s c h e e n p a r a m e d i s c h e a r t i k e l e n e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
4 . d e o n t w i k k e l i n g e n h e t a a n b i e d e n v a n w e l z i j n s b e v o r d e r e n d e t h e r a p i e ë n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
5 . d e v e r l e n i n g v a n a d v i e s e n c o n s u l t i n g i n d e m e e s t b r e d e z i n e n i n h e t b i j z o n d e r o p v l a k v a n I C T , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e ;
6 . d e o r g a n i s a t i e v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , b e u r z e n e n d e g u s t a t i e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e d o e l s t e l l l i n g e n ;
7 , d e p r o d u c t i e e n d e p u b l i c a t i e v a n a l l e r h a n d e i n f o r m a t i e v i a e e n d e r w e l k e c o m m u n i c a t i e d r a g e r i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n ;
8 . d e p a r t i c i p a t i e i n o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
9 . d e w a a r n e m i n g v a n d i r e c t i e - e n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
1 0 . d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n c l u s i e f a i l e v a s t g o e d t r a n s a c t i e s v o o r z o v e r d e e r k e n n i n g v a n v a s t g o e d m a k e l a a r n i e t v e r e i s t i s ;
1 1 . d e v e r l e n i n g v a n k r e d i e t e n e n w a a r b o r g e n v o o r z o v e r d i t d e v e n n o o t s c h a p t e n g o e d e k a n k o m e n ,
i n c l u s i e f a l l e ( v e r ) h u u r - , l e a s i n g - e n f r a n c h i s e t r a n s a c t i e s D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
B - K A P I T A A L _ - V O L S T O R T I N G - W I N S T V E R D E L I N G
5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e w a a r o n d e r h e t k a p i t a a l n i e t k a n w o r d e n
v e r l a a g d b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e :
- h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) C a t e g o r i e A , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e u r o e l k
- h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) C a t e g o r i e B , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e u r o e l k
- h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) C a t e g o r i e C , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e u r o e l k
- h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) C a t e g o r i e D , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) e u r o e l k
B o v e n d i t v a s t g e d e e l t e k a n h e t k a p i t a a l v r i j v e r a n d e r e n i n f u n c t i e v a n t o e t r e d i n g e n , b i j n e m i n g e n ,
t e r u g n e m i n g e n , u i t t r e d i n g e n e n u i t s l u i t i n g e n .
A l l e n i e u w e t o e t r e d i n g e n v a n n i e u w e v e n n o t e n z i j n v a n c a t e g o r i e D .
B i j k o m e n d e a a n d e l e n d i e o n d e r s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C a t e g o r i e A , B o f C b l i j v e n
t o e b e h o r e n a a n d e z e l f d e c a t e g o r i e A , B o f C .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j d e K B C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B A N K t e T o n g e r e n , g e o p e n d o p d e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
6 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e - v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , w a n n e e r d i t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
D e b e s t u u r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
7 . V e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f n a o n t b i n d i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
8 , O m v a n g b e v o e g d h e d e n b e s t u u r d e r s
E l k e b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d .
A a n g a a n d e o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n d i e d e w a a r d e v a n 1 5 . 0 0 0 e u r o n i e t o v e r s t i j g e n , v o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n b e s t u u r d e r t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
A a n g a a n d e o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 1 e u r o t o t 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s v e r e i s t , B i j m i s k e n n i n g v a n d e z e v e r e i s t e i s d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e d e r d e t o e n i e t v e r b o n d e n e n k a n d e z e d e r d e d a n o o k g e e n r e c h t e n p u t t e n u i t d e s b e t r e f f e n d e o v e r e e n k o m s t .
A a n g a a n d e o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n w a a r d e d i e 3 0 . 0 0 0 e u r o o v e r s t i j g e n , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s v e r e i s t . B i j m i s k e n n i n g v a n d e z e v e r e i s t e i s d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e d e r d e t o e n i e t g e b o n d e n e n k a n d e z e d e r d e g e e n r e c h t e n p u t t e n u i t d e s b e t r e f f e n d e o v e r e e n k o m s t .
9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 7 u 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n . D e l o c a t i e , d a t u m e n t i j d s t i p h i e r v a n w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g m i n s t e n s d r i e w e k e n o p v o o r h a n d k e n b a a r g e m a a k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
1 1 , V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e k r a c h t e n s d e w e t a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n m e e t e d e l e n d o c u m e n t e n ( j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n h i e r o v e r m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n .
O V E R G A N G - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 . B e n o e m i n g v a n e e r s t e b e s t u u r d e r s .
W o r d e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d _
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) T W E L V E , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S t e n e n k r u i s w e g 1 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 3 7 4 6 2 1 4 .
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E G A S P A R I G i a n n i , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , Z o n n e w e e l d e l a a n 2 3 / 0 9 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) V A N M E E R , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n -
B e v e r s t , B e v e r s t s t r a a t 7 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 8 4 8 0 1 0 1 .
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N M E E R K r i s t i e n , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B e v e r s t s t r a a t 7 4 .
,
w
. '
R
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) A D V I C E 2 A C T , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 '
' B i l z e n - B e v e r s t , B e v e r s t s t r a a t 7 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 0 6 3 5 3 0 8 0 .
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H U F F E L B e n o i t , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B e v e r s t s t r a a t 7 4 .
H i e r a a n w e z i g e n z i j v e r k l a r e n a l l e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5
j u n i 2 0 1 5 o m 1 7 u u r .
3 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n n a d e o p r i c h t i n g .
P a r t i j e n g e v e n v o l m a c h t a a n W e n t F i d u c i a i r e ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 4 7 4 . 7 2 6 ) , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , o m d e v e n n o o t s c h a p n a d e o p r i c h t i n g i n t e s c h r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g u n n i n g e n t e v e r k r i j g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d ; u i t g i f t e .
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e