21/02/2012
ÿþ M a d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 4 2 2 3 7 *
N
F l E C t - I T B A I a K V A N K O O P H A N D E L
0 a . . a _ a t 1 1 2
i 4 S a f i r e 4 T
O n d e r n e m i n g s n r : c a
B e n a m i n g
( v o l r a l ) : N i & C o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K a s t a n j e s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e r e g i s t r e r e n , d a t :
l i M e v r o u w I n g r i d M a r i a S C H M A L Z , g e b o r e n t e G e n k o p 1 n o v e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a i e n - H e l c h t e r e n , H e i v i n k s t r a a t 4 6 ,
2 1 M e v r o u w C o s i m a P o r z i a S A L V I A , g e b o r e n t e G e n k o p 5 d e c e m b e r 1 9 8 1 , g e d o m i c i l e e r d t e T i t o ( I t a l i ë ) , F o n t a n e l l e 7 6 , d o c h v e r b l i j v e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H e i v i n k s t r a a t 4 1 , e n
3 1 D e h e e r N i c o l a S A L V I A , g e b o r e n t e G e n k o p 1 9 m e i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H e i v ï n k s t r a a t 4 6
o n d e r h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s v o l g t ;
N a a m : N i & C o
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K a s t a n j e s t r a a t 2 2
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
. h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e k a p p e r s a c t i v i t e i t e n e n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" n a g e l s t y l i s t e ;
" v o e t - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g ;
. . d e i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , d e h a n d e l a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a i r , c o n s i g n a t a r i s e n a g e n t u u r , d e d i s t r i b u t i e , z o w e l I n a l d a n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , a m b u l a n t o p m a r k t e n , b e u r z e n o f a a n h u i s , o p a f s t a n d v i a I n t e r n e t , e l e k t r o n i s c h e o f t e l e f o n i s c h e c o m m u n i c a t i e o f e n i g e a n d e r e w i j z e , i n e e n o n b e p a a l d e n o n b e p e r k t p r o d u c t e n g a m m a v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t e n n a a r a l l e m o g e l i j k e l a n d e n v a n e n n a a r B e l g i ë , k o r t o m d e h a n d e l i n h a a r v o r m e n v a n a l l e p r o d u k t e n , w a r e n e n g o e d e r e n i n d e h a n d e l , e n I n z o n d e r h e i d v a n a l l e r h a n d e k a p p e r s p r o d u c t e n e n - g e r e e d s c h a p p e n , h a a r v e r z o r g i n g s " e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n , t o i l e t a r t i k e l e n , p a r f u m e r i e - a r t i k e l e n , a l l e t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g , a c c e s s o i r e s , , s c h o e n e n , h a n d t a s s e n e n a l l e l e d e r w a r e n
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ,
G e p l a a t s t K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t ;
1 ) M e v r o u w I n g r i d S C H M A L Z , v o o r n o e m d s u b é é n : t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n
2 ) M e v r o u w C o s i m a S A L V I A , v o o r n o e m d s u b t w e e : t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n
3 ) D e h e e r N i c o t a S A L V I A , v o o r n o e m d s u b d r i e : t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n
E l k v a n d e o p r i c h t e r s h e e f t e e n b e d r a g v a n 2 . 0 6 7 E u r o g e d e p o n e e r d z o d a t e l k a a n d e e l a l d u s i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n m i n i m a a l é é n / d e r d e . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s 6 . 2 0 1 E u r o t o t h a a r b e s c h i k k i n g . D e v o l s t o r t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n g e t o o n d d o o r F o r t i s B a n k ( a g e n t s c h a p H o u t h a l e n - O o s t ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r S a l d o n a v e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e k t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d
J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 4 )
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d , H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r e n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f z e t b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r d i e n t d e z e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w C o s i m a S a l v i a v o o r n o e m d . Z i j v e r k l a a r d e h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
* E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b e s l o o t d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n , g e l a s t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n :
- d e h e e r M a r c e l T s c h o s c h i a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 1 0 2 ;
- m e v r o u w C h a n t a l C l a e s e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 1 0 2 ;
- d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o f i m a c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 3 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 8 2 4 . 4 5 0 . , r e c h t s g e b i e d H a s s e l t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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