NICOMAR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. NICOMAR
Dénomination : NICOMAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.281.538

Publication

17/06/2014
ÿþmod 19.9

~

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 a JUNI 201~

Griffie

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

m IY





Onderttemingsnr: 0459.281.538

Benaming (voluit) : NICOMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Truilingenstraat 71 A

3890 Gingelom

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Tekst : Statutenwijziging

NICOMAR

3891 Gingelom, Truilingenstraat 71 A

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer BTW BE0459.281.538

STATUTENWIJZIGING

Heden, deze twee juni van het jaar tweeduizend veertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke

Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

"WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid NICOMAR, met maatschappelijke zetel te 3891 Gingelom, Truilingenstraat 71 A,

Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jacques Thenaers te Sint-Truiden op 12

november 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 november volgende

onder nummer 1996-11-30/340, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW

BE0459.281.538.

Aanwezig zijn

1. De heer DE PETTER Marcel, geboren te Zele op 25 augustus 1952, echtgenoot van

mevrouw Van Haute nagenoemd, wonende te 3891 Gingelom (Borlo), Truilingenstraat 71;

Houder van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

2. Mevrouw VAN HAUTE Nicole Annie Julienne, geboren te Gent op 16 maart 1951, echtgenote

van de heer De Petter voornoemd, wonende te 3891 Gingelom (Borlo), Truilingenstraat 71.

Houder van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.

Echtgenoten De Petter-Van Haute verklaren gehuwd te zijn te De Pinte op 29 mei 1976 onder het

stelsel van de gemeenschap van goederen krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul

Van Huffel, destijds te Nazareth, op 1 mei 1976. Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van

comparanten ongewijzigd gebleven.

TOTAAL : zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de heer De Petter Marcel, voornoemd, om elf uur.

De voorzitter stelt vast dat de zaakvoerders aanwezig zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap aanwezig of behoorlijk

vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de

agenda van de vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen

1- Verslag van de zaakvoerders over een voorgestelde kapitaalverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

2- Beslissing over een kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van

vijfenzeventig duizend vierhonderd éénennegentig euro en twintig cent (¬ 75.491,20), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op vierennegentig duizend éénennegentig euro en twintig cent (¬ 94.091,20) door uitgifte van drieduizend vierenveertig (3.044) nieuwe aandelen, met een nominale waarde van vierentwintig euro en tachtig cent (E 24,80) per aandeel en genietende van dezelfde voordelen ais de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

3- Aanpassing van artikel 5 der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen. 4 Aanpassing der statuten aan de wet van 07 mei 1999 en aan de Programmawet van 27 december 2004; integrale vervanging der statuten.

5- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neeriegging van de gecoordineerde statuten.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter legt uit dat door de bijzondere algemene vergadering de dato 19 mei 2014 de volgende beslissing werd genomen:

"De algemene vergadering besluit volgende tussentijdse dividenden toe te kennen, kaderend binnen de overgangsmaatregel van artikel 537 WIB 92: uitkering van een bruto tussentijds dividend van 83.879, 11 euro door een onttrekking aan belaste reserves aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. De dividenden warden betaalbaar gesteld op 19/05/2014. In deze overgangsmaatregel wordt voorzien in een verlaagd tarief van 10 % roerende voorheffing bij uitkering van belaste reserves die daarna onmiddellijk ingebracht worden ïn kapitaal.

De vergadering stelt vast dat de belaste reserves, zoals aangehaald in art 537, eerste lid, WiB 92, goedgekeurd op de algemene vergadering ten laatste op 31 maart 2013 83.881,96 euro bedragen. Deze komen voort uit de jaarrekening van 30 september 2012 goedgekeurd door de algemene vergadering der aandeelhouders van 10/12/2012, De beschikbare reserves en de overgedragen winst in de jaarrekening per 30 september 2012 bedragen 83.881, 96 euro. Deze belaste reserves worden voor 83.879, 11 euro aangewend voor de uitkering. De belaste reserves van de Jaarrekening per 30 september 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 1011212012 zijn nog aanwezig in de jaarrekening per 30 september 2013,

goedgekeurd door de algemene vergadering van 10/12/2013 en zijn toereikend om bovenvermeld tussentijds dividend toe te kennen.

Verder wordt er opgemerkt dat er sinds 01/01/2013 zich geen gebeurtenissen voorgedaan hebben die de reserves beïnvloeden.

Op de dividenduitkering is 8.387,91 euro roerende voorheffing verschuldigd waardoor er een netto dividend van 75.491,20 euro kan uitgekeerd worden. Alle aandeelhouders verbinden zich ertoe om het verkregen dividend na inhouding van 10 % roerende voorheffing volledig in te brengen in het kapitaal van de BVBA NICOMAR."

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde:

Eerste beslissing

De zaakvoerder legt uit waarom de voorgenomen kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

De vergadering keurt zijn verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van

vijfenzeventig duizend vierhonderd éénennegentig euro en twintig cent (¬ 75.491,20) te verhogen om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00) tot een totaal bedrag van vierennegentig duizend éénennegentig euro en twintig cent (E 94.091,20).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in geld.

In ruil van deze inbreng worden drieduizend vierenveertig (3.044) nieuwe aandelen uitgegeven, met een nominale waarde van vierentwintig euro en tachtig cent (¬ 24,80) per aandeel en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de overgangsbepaling van de Programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, le lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 11 juli volgende.

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de Argenta Bank te Antwerpen, geopend onder rekeningnummer BE70 9731 1571 0425 op de naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NICOMAR, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.

Deze aandelen zijn volledig volgestort en komen toe als volgt

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

{ I 1

. " II .. " I

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

aan de heer De Petter Marcel: duizend vijfhonderd tweeëntwintig (1.522) aandelen;

aan mevrouw Van Haute Nicole: duizend vijfhonderd tweeëntwintig (1.522) aandelen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge de voorgenomen beslissingen aan te

passen als volgt

"Artikel 5. Kapitaal

Net maatschappelijk kapitaal bedraagt vierennegentig duizend éénennegentig euro en twintig cent (¬

94.091, 20). Het is verdeeld in drieduizend zevenhonderd vierennegentig (3.794) aandelen met een

nominale waarde van vierentwintig euro en tachtig cent (¬ 24,80) per aandeel."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, aan de wet van 07

mei 1999 en aan de Programmawet van 27 december 2004.

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam,

doel, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven, en het kapitaal werd aangepast ingevolge de

voorgenomen beslissing.

STATUTEN

A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

I Naam:

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met als

naam "NICOMAR".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3891 Gingelom, Truilingenstraat 71 A.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden, te weten :

1. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake boekhoudkundige, financiële, handels-, juridische, fiscale, sociale en economische aangelegenheden, alsook hard- en software

2. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat;

De verwerving de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

De vennootschap mag zich bovendien borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van, haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit.

3. De participatie, in welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

4. Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

5. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.

6. Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

7. Consulting op het gebied van personeelsbeheer, bedrijfsorganisatie, crisismanagement, inbegrepen aanwervingen, selectie, training, vorming, outplacement en interim-management.

8. De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.

9. Dactylografisch en vertaalbureau.

10. Tussenpersoon in handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

11. Makelaar in alle verzekeringen en het beheer van verzekeringsportefeuilles.

12. Bemiddelaar bij alle bankverrichtingen, geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen en bij alle spaarverrichtingen.

13. Het organiseren van privaatcursussen en schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.

14. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de huur en verhuring, de productie en ontwikkeling , alsook de installatie, het onderhoud en de herstelling van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



a) computerhardware en -software, computertijd en alle aanverwante apparatuur;

b) houten en metalen kantoormeubelen;

c) kantoormachines, zowel mechanisch, elektrische als elektronische;

d) aile kantoorbenodigdheden;

15. pe deelname ais reisbegeleider(s) in binnen- en buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciëte, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België ais in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

B-KAPITAAL - VOLSTORTING - WINSTVERDELING

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierennegentig duizend éénennegentig euro en twintig cent (¬ 94.091,20), Het is verdeeld in drieduizend zevenhonderd vierennegentig (3.794) aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro en tachtig cent (¬ 24,80) per aandeel.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening

van één zaakvoerder.

D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING

9. Boekiaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september

van het volgende jaar.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet eik jaar

worden bijeengeroepen op de tiende december om elf uur (11.00). Indien die dag een wettelijke

feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra

algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot

neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen,

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om twaalf uur.

NALEVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en fiscaalrechtelijk werden afgetoetst aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B. en aan de circulaire Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden,

RECHT OP GESCHRIFTEN

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. '

.

<<~~" °

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (¬ 95,00) werd betaald op aangifte door de

verschijners in deze.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp;

2. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de

comparanten.

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL ANTWERPEN AFDELING HASSELT

- expeditie

gecoördineerde tekst

- cheque

Op de laatste biz, van Luik B vermeiden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het BeEgisrh

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

13/12/2013 : HA093647
29/12/2014 : HA093647
02/01/2013 : HA093647
30/01/2012 : HA093647
25/02/2011 : HA093647
04/02/2010 : HA093647
05/03/2009 : HA093647
02/02/2007 : HA093647
24/02/2006 : HA093647
03/02/2005 : HA093647
06/04/2004 : HA093647
12/02/2003 : HA093647
30/05/2002 : HA093647
04/01/2002 : HA093647
19/01/2001 : HA093647
08/02/2000 : HA093647
18/12/2015 : HA093647
20/01/1999 : HA093647
30/11/1996 : HA93647
22/03/2016 : HA093647

Coordonnées
NICOMAR

Adresse
TRUILINGENSTRAAT 71-A 3890 GINGELOM

Code postal : 3890
Localité : GINGELOM
Commune : GINGELOM
Province : Limbourg
Région : Région flamande