25/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A E C H i B M V A N K O O P H A M E L
1 z H W 2 3 5
H A s s e e f i @
i
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 0 2 5 . 8 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I D A - E X P R E S S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s k e s t r a a t 8
3 5 6 0 I _ u m m e r t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 3 3 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s e n i n z a g e v a n h e t v e r s l a g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n ,
B E S L I S S I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o r m e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p N I E T t e o n t b i n d e n , d o c h v e r d e r t e z e t t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M e r c k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r y M e r c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A M E R C K E N & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N , b e d r i j f s r e v i s o r t e H a s s e l t , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N I D A - E X P R E S S , w a a r b i j d e w a a r d e r i n g z o w e l v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n a l s v a n d e t e g e n p r e s t a t i e w e r d u i t g e v o e r d o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t ,
a ) d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r i s d e h e e r D a n n y C l a e s ;
c ) d e e l e m e n t e n v a n d e i n b r e n g e e n s c h u l d r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 1 7 2 . 0 0 0 E u r o b e t r e f t ; W i j d i e n e n v o o r b e h o u d t e m a k e n i n z a k e d e h e r k o m s t e n d e h i s t o r i s c h e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z e r e k e n i n g c o u r a n t e n .
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , u i t g e z o n d e r d d e h i s t o r i s c h e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t e n .
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ( R e k e n i n g - - C o u r a n t - S c h u l d e n ) d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e 6 . 9 3 5 u i t g e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e f o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 9 3 5 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i 0 r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N I D A - E X P R E S S .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e
w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
H a s s e l t , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 "
l e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
S A P I T A A L V E R H O G I N G .
R e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬
1 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d
n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 6 . 9 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
R e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s .
A A N N E M I N G V A N V O L L E D I G N I E U W E S T A T U T E N
p e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e
n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r t e r a k e n a a n d e w e z e n l i j k e
K e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
p i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n :
M A C H T I G I N G .
p e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e
v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L N o t a r i s G u i d o - V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
2 v o l m a c h t e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/12/2011
ÿþ M o a 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I I I I I I I i I I I I t I l i
E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 4 8 l - 2 0 1 9
H A S S E L T G P i B
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 0 2 5 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I D A - E X P R E S S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s k e s t r a a t 8 , 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r n e e m a r s t e : O N T S L A G B I J Z O N D E R G E V O L M A C H T I G D E
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N 1 8 N O V E M B E R 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 0 9 : 0 0 U U R
D e z a a k v o e r d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r w i n K E L L E N S i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e b e v o e g d o m d e v e r v o e r w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t o t i n t r e k k i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e h e e r E r w i n K E L L E N S , v o o r n o e m d , w e r d e n t o e g e k e n d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 s e p t e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 1 4 4 9 7 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . E r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r E r w i n K e l l e n s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D a n y C L A E S
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e