20/07/2012
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V ~ ~ I I I I M I ~ I W N N V I ~ V W ~ I ~ f l
" i a i a e ~ i i *
R E C H T B A N K V A 1 I K O O P H A N D E L
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
H A e g i i T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ~ L ~ ~ Y . . G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I V E L L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u r h o v e n v e l d 3 4 0 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g n i e u w e v e n n o o t s c h a p
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e W i l d e t e G i n g e l o m o p 9 j u l i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p N I V E L L E S d o o r s p l i t s i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N I V E L L E S h e e f t o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e
k e n m e r k e n :
N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m N I V E L L E S ,
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S c h u r h o v e n v e l d 3 4 0 2 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
a n d e r e n , v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s a c t i e s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n
g r o n d e n e n g e b o u w e n ; h e t v e r k a v e l e n ; d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; h e t l a t e n b o u w e n o f o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n ;
h e t h u r e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b o u w - e n a f b r a a k w e r k e n ;
- D e v e r k o o p e n a a n k o o p v a n a i l e b o u w - e n a f b r a a k m a t e r i a l e n , e n a i l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n i n d e b o u w s e c t o r d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n t e n o p z i c h t e v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o f a n d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r z i c h z e l f o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e v e r h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d t e b e v o r d e r e n .
D e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r W O U T E R S B e n n y h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t :
" I V , C o n c l u s i e s
O n d e r g e t e k e n d e , B E N N Y W O U T E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H A S S E L T , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 1 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 0 5 j a n u a r i 2 0 1 2 o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 2 , 7 4 5 e n 7 4 6 , v e r w i j z e n d n a a r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n r e l a t i e m e t h e t a r t i k e l 7 8 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e b e t r e f f e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t a a n d e n e t t o b o e k w a a r d e , d e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e o f d e n o m i n a l e w a a r d e i n h e t k a d e r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e , v e r k l a a r t d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e N V " N I V E L L E S ( n i e u w ) " , b l i j k t d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g d e r i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V " N I V E L L E S ( n i e u w ) " b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n a a n d e o p 0 4 a p r i l 2 0 1 2 w e e r g e g e v e n n e t t o b o e k w a a r d e o f n o m i n a l e w a a r d e v e r a n t w o o r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e c o n t e x t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n s p l i t s i n g s o p e r a t i e . E r w e r d b i j d e b e p a l i n g v a n d e i n b r e n g w a a r d e g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t m o g e l i j k e l a t e n t e m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n v a n d e i n t e b r e n g e n a c t i v a - b e s t a n d d e l e n i n " g o i n g c o n c e r n " - o p t i e k ;
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n E u r o e n t w e e e n t a c h t i g E u r o c e n t ( 2 0 6 . 7 0 9 , 8 2 ) m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , d e e l u i t m a k e n d v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d . D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t o o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e a a n d e n e t t o - b o e k w a a r d e , d e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e o f d e n o m i n a l e w a a r d e h e e f t g e l e i d , k o m t m i n s t e n s o v e r e e n m e t h e t a a n t a l ( 1 . 0 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 3 5 , 0 0 ¬ ) v a n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , N V " N I V E L L E S ( o u d ) " , t o e t e k e n n e n a a n d e l e n v a n d e N V " N I V E L L E S ( n i e u w ) " .
D e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , h e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g b e v a t g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r o p r i c h t i n g v a n d e N V " N I V E L L E S ( n i e u w ) " o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e s p l i t s i n g v a n d e N V " N I V E L L E S " e n h e t h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n ~
A l d u s g e d a a n t e H a s s e l t o p 2 5 j u n i 2 0 1 2
B E N N Y W O U T E R S ,
B e d r i j f s r e v i s o r ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) . " .
O v e r h e t b e l a n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e o p r i c h t e r s . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . D e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n .
V e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f n a o n t b i n d i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
S t a t u u t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n d i e d e z e s j a r e n n i e t t e b o v e n m a g g a a n . H u n t a a k e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r
O m v a n g b e v o e g d h e d e n b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e v o e g d v e r k l a a r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e ' e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r z i e n i n g e n , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r b e t r o k k e n i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ,
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t , d a a r o p v o l g e n d j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ~
t . e . t i
V o o r - D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) . I n d i e n d i e
S t a a t s b l a d d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V N I V E L L E S s t e l t h a a r b e s t u u r s o r g a a n s a m e n e n b e n o e m t d a a r t o e t o t
b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- D e h e e r N I V E L L E S V i c t o r v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w M O E R H A N S O l g a v o o r n o e m d ;
O n m i d d e l l i j k i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V N I V E L L E S b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e n o e m d t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r N I V E L L E S V i c t o r v o o r n o e m d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r a n k D E W I L D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s t a g b e s t u u r s o r g a a n h m o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g