28/04/2014 : Statutenwijziging
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SCANA NOLIKO HOLDING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 2002", verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 27 maart 2014 blijkt:
EERSTE BESLUIT - NAAMSWUZIGING
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "SCANA NOLIKO
HOLDING" naar "NOLIKO HOLDING" met ingang van heden.
Dienovereenkomstig besluit de vergadering tôt intégrale schrapping van artikel één (1) van de statuten en
vervanging ervan door het nieuw artikel één (1):
"Artikel 1 - NAAM
De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht en draagt de naam "NOLIKO HOLDING". De naam van de vennootschap zal gebezigd worden in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".
De vennootschap Is een vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.".
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Bart Van Der Meersch
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging - gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 25.08.2014, NGL 17.09.2014 14588-0562-040
29/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N A N O L I K O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I N D U S T R I E T E R R E I N K A N A A L - N O O R D 2 0 0 2 3 9 6 0 B R E E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
N e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a l e r i e V a n h o u t t e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
u
v
b e h a a 1 3 e S t a r
M o d W o r d 1 L I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I T E U R B E L G E
2 - 0 1 - 2 0 1 1 A
C H S T A A T S B L A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h i n d e ! t e T O N G E R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2014
ÿþA r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
0 6 - 0 1 - 2 0 1 4
~ _ _ - - - - - - - ~ . r
D e H o a # d g r i f f i e
~ r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
1 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E N E W M I L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , L a k e m e e r s 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 0 2 4 . 2 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n D ' H a e n e , w o n e n d e t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , L a k e m e e r s 2 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n i s t o t b e n o e m i n g v a n M e v r o u w V a l e r i e V a n h o u t t e , m e t a d r e s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D e k e n C a m e r l y n c k l a a n 8 1 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e v e r s t r i j k t , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h a a r z o u v o r m e n .
3 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e b e s l u i t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
M A V A C B V B A ,
b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n V A E S E N
; ' 1
s e u l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 6 _ 0 1 . 2 0 1 4 G I S C H S T A T ' . - ' 1
l k
N r a r n c r t ~ , û ! D r g . i f : e d L 1 r C h t b a r l I t k o o p h a n d e l 1 e T O N G E R E N
0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
S C A N A N O L I K O H O L D I N G
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
I N D U S T R I E T E R R E I N K A N A A L - N O O R D 2 0 0 2 3 9 6 0 B R E E
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2013
ÿþ} , r s
3 1 4 7 6 0 *
r
L u i k B
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r L t h e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T Q N G E R E N
1 1 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N A N O L I K O H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 j u l i 2 0 1 3 :
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E P R E Z I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E P R E Z H e i n , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A V A C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 B e i g e m ( G r i m b e r g e n ) , D a a l s t r a a t 3 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A E S E N M a r l e e n , g e b o r e n t e B r e e o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 1 8 5 2 B e i g e m ( G r i m b e r g e n ) , D a a l s t r a a t 3 4 .
Z i j h e e f t v o o r d e z e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h a a r z o u v o r m e n .
A a n d e b e s t u u r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n o p g e d r a g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M A V A C B V B A T H E N E W M I L E B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
M a r l e e n V a e s e n , S t e v e n D ' h a e n e ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 26.08.2013, NGL 17.09.2013 13583-0306-039
15/07/2013
ÿþ . . _ M o d W e r d 1 1 . 1
. ~ I ~ . ~ ~ s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e d e r r è c h i t 7 a n k v . k o o p h a n d e l i s T O N G E R E N
D 4 - 0 7 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N A N O L I K O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k :
a . d e H e e r H e r w i g D e j o n g h e , e n
b . d e H e e r S t e v e n D ' h a e n e
a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n T o n g e r e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r S c a n a N o l i k o H o l d i n g N V ,
S t e v e n D ' h a e n e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 9 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 27.08.2012, NGL 14.09.2012 12564-0132-039
11/09/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 3 0 8 3 *
M o a 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L - a i - 7 _ B ~ = :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N A N O L I K O H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 B E - 3 9 6 0 B R E E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 1 0 8 1 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P ; D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v o o r z i t t e r v r a a g t a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t n i e u w e m a n d a a t g a a t i n n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n k e n n i s e n k e u r t d e z e h e r b e n o e m i n g g o e d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D E P R E Z I N V E S T N V , b e s t u u r d e r T H E N E W M I L E B V B A , b e s t u u r d e r
. v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
H e i n D e p r e z , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n D ' h a e n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v ; k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 - 0 6 . 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 6 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N A N O L I K O H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 B E - 3 9 6 0 B R E E
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
M o m e n t e e l i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E F I C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i e k S t i n c k e n s , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d a a g b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S c a n a N o l i k o ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 ) , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e h e e r D o m i n i e k S t i n c k e n s ; t o t d e n i e u w e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n E F I C O b v b a .
S c a n a N o l i k o n v , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e h e e r D o m i n i e k S t i n c k e n s , a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g t o t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D i t b e s l u i t w o r d t o p v o o r g e s c h r e v e n w i j z e b e k e n d g e m a a k t e n t r e e d t i n w e r k i n g o p d e d a g n a b e k e n d m a k i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D E P R E Z I N V E S T N V , b e s t u u r d e r T H E N E W M I L E B V B A , b e s t u u r d e r
H e i n D e p r e z , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n D ' h a e n e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 29.08.2011, NGL 18.11.2011 11612-0223-042
22/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 29.08.2011, NGL 18.11.2011 11611-0277-038
22/09/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . , , ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 9 - 2 0 1 1 / / A r
1 e
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e 7
I I
I I
* 1 1 1 4 3 2 9 9 *
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) S c a n a N o l i k o H o l d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n k a n a a l N o o r d 2 0 0 2
O n d e r w e r p a k t e 3 9 6 0 B r e e
: A F S C H A F F E N V E R S C H I L L E N D E S O O R T E N A A N D E L E N A F S C H A F F I N G O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G E N V A N A A N D E L E N A A N P A S S I N G R E G E L S V O O R B E S L U I T V O R M I N G V A N R A A D V A N B E S T U U R A A N P A S S I N G B E Z O L D I G I N G B E S T U U R D E R S A A N P A S S I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T V A N B E S T U U R D E R S - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , B o e k S 4 0 . b l a d 3 8 v a k 1 0 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) D e B o e c k R o s e - M a r i e " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . D e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n w e r d e n a f g e s c h a f t z o d a t v o o r t a a n a l l e a a n d e l e n t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e b e h o r e n . A l l e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n w e r d e n g e s c h r a p t .
2 . D e a a n d e l e n z i j n v o o r t a a n v r i j o v e r d r a a g b a a r . A l l e b e p e r k i n g e n i n v e r b a n d m e t o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n a a n d e l e n w e r d e n u i t d e s t a t u t e n g e s c h r a p t .
3 . V o o r t a a n z u l l e n a l l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t e e d s k u n n e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
4 . V o o r t a a n z a l h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n .
5 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d v e r e e n v o u d i g d a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , t e n z i j m e t u i t z o n d e r i n g v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n k a n o p t r e d e n . "
6 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w e r d e n v o l l e d i g g e c o ö r d i n e e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 2 4 3 2 *
V c
b e h c a a n B e l ç
S t a a t
1 1 N
t V e e r g e l e g ü g u i y i i ; i i e d w . r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N A N O L I K O H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E T E R R E I N K A N A A L N O O R D 2 0 0 2 , 3 9 6 0 B R E E
O n d e r w e r p a k t e : M E D E D E L I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 W . V E N N .
N e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011
ÿþV o o
b e h o u
a a n I
B e l g i .
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 ó - 0 7 . 2 0 1 1 e
G r i f f i e
D e H o o f d e r l f f l e r .
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N A N O L I K O H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E T E R R E I N K A N A A L N O O R D 2 0 0 2 , 3 9 6 0 B R E E
O n d l e r w e r t 0 a k t e : O N T S L A G 1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n F r a n s H o f k e n s , C o r n e l i s V e r b e e k , P e t e r K l o e c k , A l a i n K e p p e n s , E F I C O B V B A , M E J A S N V e n W A L L & W A L T Z B V B A , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- D E P R E Z I N V E S T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a s t e e l d r e e f 1 3 , 9 1 1 1 B e l s e l e , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r H e i n D e p r e z ; e n
- T H E N E W M I L E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a k e m e e r s 2 0 , 9 8 8 1 A a l t e r - B e l l e m , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n D ' h a e n e ;
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n o m e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k :
a . H e r w i g D e j o n g h e , w o n e n d e t e O m m e g a n g O o s t 6 , t e 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e
b . S t e v e n D ' h a e n e , w o n e n d e t e L a k e m e e r s 2 0 , 9 8 8 1 A a l t e r B e l l e m
a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e b e s l u i t e n v e r d e r u i t t e v o e r e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n T o n g e r e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H E R W I G D E J O N G H E
V O L M A C H T H O U D E R
1 1 1 1 J 1 1 1 1 , 1 1 . ! 1 ! 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþ i / . M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 l ' I I I I I M
* 1 1 1 2 0 2 7 2 *
b e
B S t
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1 8 e . a . n i n g
( v o l u i t ) : S C A N A N O L I K O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " S C A N A N O L I K O H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l
N o o r d 2 0 0 2 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t :
1 / . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 1 3 w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d n i e u w a r t i k e l 1 3 :
" A r t i k e l 1 3 - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t
d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n
b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n
b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e
l e d e n b e s t a a t .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 § 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s
j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n . D e v o o r z i t t e r z a l b i j v o o r k e u r e e n o n a f h a n k e l i j k e
b e s t u u r d e r z i j n . I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N e e r g e l e g d u t . . r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E R
2 2 - 0 7 - 2 0 9 1
G r M e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2011
ÿþ? s p i "
L a l < i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
1 % 4 , 1 2 . 1
b e l
B e
S t a i " 1 1 0 8 9 7 1 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d é r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e " K I N G I U N
2 5 - 0 5 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o m i t ) : S C A N A N O L I K O H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 2 0 0 2
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , e e r s t e l i d , 2 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b i j g e w e r k t e e n ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
D e s t a t u t e n w e r d e n i n g e v o l g e e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g g e w i j z i g d , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 2 8 : ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n g e v o l g e n i e t e e n p a r i g h e i d e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
K r a c h t e n s v o l m a c h t
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E F
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- l i j s t v a n v e r n i e t i g d e e f f e c t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 5 j u n c t o 6 2 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- v o l m a c h t a a n n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2010, GGK 30.08.2010, NGL 16.09.2010 10544-0596-042
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.08.2010, NGL 16.09.2010 10544-0562-039
20/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
~ f ~ r ! I V ~ ' j F l t ~ q r l t r r r u . O h ,
v . l : l j T l 3 ~ I f , I I 7 1 Í ~ ~ .
f . 1 1 r 1 i " r 1 1 1 i ` l i i l
- U 3 - ` ~ 0 1 r i
I ~ r i Y i i ~ l G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 5 9 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O L I K O H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " N O L I K O H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e s t u k k e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
- h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e . c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N 1 R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l
1 3 .
D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N o l i k o H o l d i n g N V o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n : d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 7 6 . 7 7 4 . 7 2 1 , 0 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 8 . 5 7 4 . 8 5 0 , 8 2 : E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r . W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f a i t d a t e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b t w , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n ,
H a s s e l t , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s
[ g e t e k e n d ]
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x "
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O L I K O H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 2 0 0 2 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
3 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n z i j n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n b e z o l d i g d e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d a a r t o e d o o r V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A V A C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 B e i g e m ( G r i m b e r g e n ) , D a a l s t r a a t 3 4 , e n a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 9 6 5 . 9 9 4 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V A E S E N M a r l e e n , g e b o r e n t e B r e e o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n , D a a l s t r a a t 3 4 , d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
Z i j v e r k l a a r t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e n s d a t e r g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e s t a a t t u s s e n z i c h z e l f a l s v e r e f f e n a a r e n d e t e v e r e f f e n e n v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e r e f f e n a a r m a g g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n , b e h a l v e h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t a l s v o o r m e l d , z o l a n g h a a r b e n o e m i n g n i e t i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , M e e r b e p a a l d k a n d e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e r e s p e c t i e v e l i j k t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r n i e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e t e w o r d e n o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
D e v e r e f f e n a a r , h e t z i j e e n a d v o c a a t o f e e n n o t a r i s z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t b i j g e v o l g a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n e n d i t a l v o r e n s d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n a f d e l i n g T o n g e r e n
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
- b e s c h i k k i n g b e t r e f f e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 5 .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s i l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2009, GGK 31.08.2009, NGL 28.09.2009 09779-0373-041
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 31.08.2009, NGL 28.09.2009 09779-0135-038
29/09/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2008, GGK 25.08.2008, NGL 24.09.2008 08738-0186-037
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 25.08.2008, NGL 18.09.2008 08740-0041-039
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 27.08.2007, NGL 19.09.2007 07728-0174-034
26/09/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2007, GGK 27.08.2007, NGL 21.09.2007 07726-0167-036
27/09/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2006, GGK 28.08.2006, NGL 20.09.2006 06786-0033-046
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 28.08.2006, NGL 20.09.2006 06788-3530-027
28/09/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2005, GGK 29.08.2005, NGL 21.09.2005 05686-0166-041
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 29.08.2005, NGL 21.09.2005 05701-1946-029
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 31.03.2015, NGL 16.09.2015 15588-0548-040