16/01/2014
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2 0 1 4 N 6 o r ( ) u l u g t a t e r p r l t f l o d e r
r ' f : . , : , . . , ; . , . - . ; . r e c h t b a n k v , k o a p h t l r l d o i t o 1 Q N C a 6 R E N
- i i ,
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
L S S H o o l d g n I h r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
O n d e r n e m i n g s n r ; . 0 4 6 4 . 9 6 7 . 6 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S A N i T A I N D E K E U
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , M a a s e i k e r l a a n 3 0
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N E L E S C H O T S M A N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S A N I T A I N D E K E U " , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) , M a a s e i k e r i a a n 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . K E N N I S N A M E N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 8 7 . 3 6 0 , 1 6 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 3 8 . 7 3 6 , 0 2 ) , i n t o t a a l d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 4 8 . 6 2 4 , 1 4 ) n e t t o - d i v i d e n d .
B . K A P I T A A L V E R H O G I N G t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 4 8 . 6 2 4 , 1 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 7 3 . 6 2 4 , 1 4 ) , w a a r b i j c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
I N S C H R I J V I N G : O p h e t g e h e e l d e r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w I N D E K E U A n i t a M a r i a , n o t a r i s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i j f t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 8 . 1 5 - 1 4 8 . 0 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r O I D T M A N N P h i l i p p e C o n r a d A n t o i n e M a r i e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n 1 , L a n g e B r i l s t r a a t 9 , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t b e d r a g a a n n e t t o - d i v i d e n d h a a r t o e g e k e n d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e s u b A . g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e i n s c h r i j f s t e r v e r k l a a r d e d a t e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
T O E K E N N I N G V A N A A N D E L E N :
A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d w e r d e n e r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 8 7 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w I N D E K E U A n i t a , d i e a a n v a a r d d e v o o r h a a r p e r s o o n l i j k v e r m o g e n ,
C . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 7 3 . 6 2 4 , 1 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 1 4 8 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
D . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L E N 2 7 E N 2 8 V A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 7 ( O n t b i n d i n g ) e n a r t i k e l ' 2 8 ( V e r e f f e n i n g ) d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t e n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 d i e h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k a f s t e m t o p d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e a r t i k e l s v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w a r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v e r a n t w o o r d ( t ) ( e n ) z i j n ( h a a r ) ( h u n ) v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d , D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 2 8 : V e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r z e n d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s e e n s p e r j a a r a a n d e g r i f f i e t e w o r d e n o v e r g e m a a k t ,
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . " E . M A C H T I G I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n z i c h z e l f a l s z a a k v o e r s t e r d e n o d i g e m a c h t e n t e g e v e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) ! V e l e S c h o t s m a n s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - b a n k a t t e s t
à V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g