NOTARIS ANN BERBEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOTARIS ANN BERBEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 816.928.555

Publication

08/05/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fx

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Neergelegd tet grltfle der rechtbank y. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

2 3 w04- 2014

" Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : 0816.928.555

Benaming : NOTARIS ANN BERBEN

(voluit)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kempenseweg 2 bus 0.1

3690 Zutendaal

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend veertien op vijfentwintig maart, voor Meester Mia KNAPEN, notaris te Lanaken, vervangende Meester Ann BERBEN, notaris te Zutendaal, wettelijk belet, eerstdaags te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "NOTARIS ANN BERBEN" burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken op zes juli tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli daaropvolgend onder nummer 2009-07-20/0103190, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Kempenseweg 2 bus 0.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Tongeren met als ondernemingsnummer  BTW-nummer 0816.928.555, de volgende beslissingen heeft genomen met unanimiteit van stemmen:

Eerste besluit

De voorzitter overhandigt een afschrift van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato vierentwintig december tweeduizend dertien tot uitkering van een bruto dividend lastens het overgedragen resultaat van de vennootschap, ten bedrage van honderdzesenvijftig duizend euro (¬ 156.000,00) met de bedoeling om het bedrag van het netto dividend ten bedrage van honderdveertig duizend vierhonderd euro (¬ 140.400,00) bij wijze van kapitaalverhoging op te nemen in het kapitaal van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (aanslagjaar 2014). De enige vennoot beslist het aldus verkregen netto dividend in te brengen in kapitaal onder de voorwaarden voorzien in artikel 537 van het Wetboek inkomstenbelasting 1992 (aanslagjaar 2014).

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderdveertig duizend vierhonderd euro (¬ 140.400,00), om het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderdnegenenvijftig duizend euro (¬ 159.000,00) te brengen door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen,

Derde besluit

De enige vennoot verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld van een bedrag van honderdveertig duizend vierhonderd euro (¬ 140,400,00).

Uit het attest afgeleverd door KBC, blijkt dat het bedrag van honderdveertig duizend vierhonderd euro (¬ 140.400,00) op datum van éénentwintig maart tweeduizend veertien werd gestort op de geblokkeerde rekening nummer BE47 7350 3522 0280 van onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de enige vennoot, mevrouw Ann BERBEN, voornoemd. Als vergoeding voor deze inbreng beslist de vergadering geen nieuwe aandelen aan de inbrengende vennoot uit te keren doch de fractiewaarde van de bestaande aandelen toebehorende aan de enige vennoot zal dienovereenkomstig verhoogd worden.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdveertig duizend vierhonderd euro (¬ 140.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en

Op de Matste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd.op-honderdnegenenvijftig duizend euro (¬

159.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

Vijfde besluit

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdnegenenvijftig duizend euro (¬ 159.000,00).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Dit kapitaal is volgestort."

Zesde besluit

Bij éénvoudige beslissing van de zaakvoerder dd. één januari tweeduizend en tien, bekend gemaakt

in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig januari daaropvolgend onder nummer

2010-01-2510012962, werd de zetel van de vennootschap overgebracht van Zutendaal, Hoogstraat

12/1 naar Zutendaal, Kempenseweg 2.0.1

De vergadering beslist dan ook thans artikel 2, eerste lid van de statuten aan te passen aan de

gewijzigde zetel van de vennootschap, zodat artikel 2, eerste lid van de statuten letterlijk zal luiden

als volgt:

"De zetel bevindt zich te Zutendaal, Kempenseweg 2.0.1."

Zevende besluit

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het op 26 april 2011 door de Nationale

Kamer nieuw goedgekeurde reglement met betrekking tot de vennootschappen voor notarissen,

aangevuld met een huishoudelijk reglement voor de provinciale kamers beslist de vergadering de

huidige statuten zoals vermeld in de oprichtingsakte dd. zes juni tweeduizend en negen integraal te

vervangen zodat de statuten voortaan bij uittreksel zullen luiden als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "Notaris Ann Berben",

Zetel.

De zetel bevindt zich te Zutendaal, Kempenseweg 2.0.1.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van het beroep van notaris, al dan niet in associatief verband, onder eerbiediging van

de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDNEGENENVIJFTIG DUIZEND EURO

(159.000,00 EUR).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Dit kapitaal is volgestort.

Bestuur - vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die bevoegd zijn voor alle

handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder

voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar vennoot of vennoten die notaris is of zijn of

door één of meerdere notariële participatievennootschappen.

Een zaakvoerder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer kan optreden als zaakvoerder

zodra hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in

geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken zaakvoerder maar ook, in geval van zijn

" preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.

' In aile gevallen waar de (enige) zaakvoerder als notaris vervangen wordt door een notarisplaatsvervanger, zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend zaakvoerder zijn, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte ais eiser of als verweerder

a) door haar zaakvoerder(s), die, als er meer dan één zaakvoerder is, ieder afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschap te verbinden;

b) door haar volmachtdrager(s).

Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen.

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

Luik B - Vervolg

, Zolang'de vennootschap het hierb-Oven onder artikel 3)-vermelde doel uitoefent zuilen uitsluitend" __

de notaris-oprichters zaakvoerder mogen zijn en slechts volmacht mogen verlenen voor de

verrichtingen waarvoor een notaris volmacht mag verlenen. De volmacht mag niet de notariële

activiteit zelf tot voorwerp hebben.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de enige vennoot,

notaris Ann BERBEN, die verklaart het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur,

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de

zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de bijeenroeping.

Boekjaar.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van het resultaat.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor het

oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het

reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene

vergadering,

Vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zijn de zaakvoerder(s) van rechtswege vereffenaars,

tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid anders besluit.

In geen geval kan de professionele notarisvennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de

notaris voortzetten.

De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.

Indien er meer dan een vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar

vereffenaars gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.

Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen."

Achtste besluit

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de aangestelden van Deloitte Fiduciaire te

3500 Hasselt

Gouverneur Roppesingel 13, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige

inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van

eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle

formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke

instellingen, onder meer met betrekking tot de S.T.W., de sociale kas, de formaliteiten inzake

douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als

aannemer enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Mia Knapen te Lanaken

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0474-015
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13362-0472-014
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 04.06.2012 12151-0183-014
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.06.2011 11160-0154-014
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 28.06.2010 10230-0253-014

Coordonnées
NOTARIS ANN BERBEN

Adresse
KEMPENSEWEG 2, BUS 0.1 3690 ZUTENDAAL

Code postal : 3690
Localité : ZUTENDAAL
Commune : ZUTENDAAL
Province : Limbourg
Région : Région flamande