02/01/2014
ÿþ I x c M o d 2 , 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 2 . 4 2 7 . 6 0 8
` 1 8 0 0 0 6 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 C E C , 2 0 1 3
t o H A S S E L T
G r i f f i e
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) ; N O T A R I S F A B I E N N E H E N D R I C K X
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , H a r m o n i e s t r a a t 2 b u s I
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , P a u l B O E S M A N S , n o t a r i s t e K o e r s e l ( B e r i n g e n ) , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G - - K E N N I S N A M E V A N B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e e n i g e v e n n o o t o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t a l s d a n b e n a d r u k t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p A C H T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J J k 1 O N D E R D E U R O ( E 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
M e v r o u w F a b i e n n e H E N D R I C K X , h o u d e r v a n , a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F B . O N D E R D E U R O ( E 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ,
D i t b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 4 5 2 6 0 9 6 0 0 1 5 0 o p n a a m v a n . d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S F A B I E N N E H E N D R I C K X " , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e m i j , n o t a r i s , z i j n o v e r h a n d i g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
H e t e n i g e I i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a . i t a a l e f f e c t i e f w o r d t e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n
h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
V I . I ' U E B E S L I S S I N G - - W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
A I s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N D R I E D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬
2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
Z E S D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s P a u l B o e s m a n s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e I e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
28/08/2013
ÿþ t l ' L i . M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 6 A U G . 2 0 1 3
t e H A S S E L T G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
C * 1 3 1 3 3 0 2 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O n d e r , n e i n i n g s n r , ` B E 0 8 8 2 . 4 2 7 . 6 0 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) ; N O T A R I S F A B I E N N E H E N D R I C K X
( v ë r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , H a r m o n i e s t r a a t 2 b u s I
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l B o e s m a n s , m e t s t a n d p l a a t s t e K o e r s e l , v e r v a n g e n d e z i j n
a m b t g e n o o t , N o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x , m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 3 a u g u s t u s 1 0 1 3 , n o g
t e r e g i s t r e r e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n d e i n t e g r a l e
s t a t u t e n t e k s t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , a a n g e p a s t a a n d e a c t u e l e w e t g e v i n g e n d e
r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e h e t n o t a r i s a m b t , w a a r v a n d e b e l a n g r i j k s t e b e p a l i n g e n z i j n :
N a a m - z e t e l - d o e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " N O T A R I S F A B I E N N E H E N D R I C K X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H a r m o n i e s t r a a t 2 b u s 1 , e n m e t a l s d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , a l d a n
n i e t i n a s s o c i a t i e f v e r b a n d , o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t
b e h e e r s e n .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r :
a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e , a l s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p
h e t z e l f d e u u r .
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n
r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
e x e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e d e s t a t u t e n w ï z i ! i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e