03/02/2014
ÿþw m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
z ~ -
E L G I S C H
9 3 1 1 1 1 t V V I
J R B E L G k ` + d e i y e i t i j u t e r g n m e d e r i e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 - 2 0 1 4 1 - A , , ' .
1 7 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f h t t g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 7 5 . 4 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o s s e l e r l a a n 1 3 5 b u s 1
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r : " G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s " .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 0 0 G e n k , l r i s s t r a a t 5 4 .
V O O R L E G G I N G V A N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F V A N D E V E N N O O T S C H A P , A L S O O K V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R O M T R E N T D E D O E L W I J Z I G I N G
A a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r g e l e g d , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e d o e i s w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d ,
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n g e m e l d e s t u k k e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D O E L W I J Z I G I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t b e s t a a n d e d o e l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e f b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , M o s s e l e r l a a n 1 3 5 b u s 1 , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e r g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g e d r a n g k o m t . "
K E N N I S N A M E V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 7 7 . 7 7 7 , 7 8 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a l h e t b e d r a g v a n d e z e u i t g e k e e r d e g e l d e n o n m i d d e l l i j k o p z i j n p r i v é - r e k e n i n g w e r d e n g e s t o r t e n h i j o n m i d d e l l i j k d i t b e d r a g h e e f t d o o r g e s t o r t o p n a g e m e l d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a t e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n o v e r d e m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n ,
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e h e r k o m s t e n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n v e r d e r t e s p e c i f i ë r e n i n o n d e r h a v i g e a k t e , e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
K A P i T A A L V E R H O G E N G E D E G E L D .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N B I J W I J Z E V A N V E R V A N G I N G V A N D E B E S T A A N D E S T A T U T E N D O O R E E N G E H E E L N I E U W E S T A T U T E N T E K S T , T E N E I N D E D E S T A T U T E N A A N T E P A S S E N A A N D E V O O R M E L D E B E S L I S S I N G E N E N V E R D E R T E V E N S O M I N H E T A L G E M E E N E V E N T U E L E S T A T U T A I R E A A N P A S S I N G E N D O O R T E V O E R E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n b i j w i j z e v a n v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n d o o r e e n g e h e e l n i e u w e s t a t u t e n t e k s t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n v e r d e r t e v e n s o m i n h e t a l g e m e e n e v e n t u e l e s t a t u t a i r e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t o n d e r m e e r , e n z o n d e r h i e r b e p e r k e n d t e w i l l e n z i j n , d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , d e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n a l s m e d e d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , d e a a n w i j z i n g v a n c o m m i s s a r i s s e n . I n i e d e r g e v a l w o r d t e r g e e n w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e w e z e n l i j k e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e s a m e n h i e r m e e w o r d e n n e e r g e l e g d .
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p F I S C A D M I N , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , N e e r z i j s t r a a t 5 3 , B T W B E 0 5 4 1 . 4 9 6 . 3 6 2 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n , o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e d o e l s w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` U ó o r . .
t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013
ÿþV b e h
a a
B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 # 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
1 3 7 1
m o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
I o - 0 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 5 9 6 7 5 4 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o s s e l e r l a a n 1 3 5 b u s 1
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p 6 m e i 2 0 1 3 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N N I E U W E R E G L E M E N T V O O R D E V E N N O O T S C H A P P E N V A N
N O T A R I S S E N
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e R e g l e m e n t v o o r d e
v e n n o o t s c h a p p e n v a n n o t a r i s s e n v a n 2 2 j u n i 2 0 0 4 , g e w i j z i g d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 . .
D i e n t t e n g e v o l g e b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e w e z e n l i j k e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
" A . R E C H T S V O R M - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 3 6 0 0 G e n k , M o s s e l e r l a a n 1 3 5 b u s 1 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n d e z e t e l v e r p l a a t s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e d e
s t a n d p l a a t s v a n d e n o t a r i s .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , a l d a n n i e t i n a s s o c i a t i e f v e r b a n d , o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n
d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 . - A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j d i e n e n s t e e d s o p n a a m t e z i j n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e e e n n o t a r i s o f
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m o e t ( e n ) z i j n .
I n d i e n ( é é n v a n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t l a n g e r n o t a r i s i s , d i e n e n d i e n s a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n t e w o r d e n a a n e e n
a n d e r e o f n i e u w e z a a k v o e r d e r d i e n o t a r i s i s . Z o w e l i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n v e n n o o t a a n e e n
n i e u w e t o e t r e d e n d e v e n n o o t ( z i j n d e e e n e x t e r n e o v e r d r a c h t ) a l s i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n v e n n o o t
a a n e e n a n d e r e v e n n o o t ( z i j n d e e e n i n t e r n e o v e r d r a c h t ) , w o r d t , t e n e i n d e d e v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n
t e b e p a l e n , e e n s c h a t t e r a a n g e s t e l d d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t
K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 9
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i s - t i t u l a r i s i s , g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o p z i j n e r f g e n a m e n o v e r , D e e r f g e n a m e n h e b b e n e n k e l r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , g e h o u d e n d o o r d e o v e r l e d e n n o t a r i s , d i e z a l w o r d e n b e p a a l d e n u i t b e t a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t o p h e t N o t a r i s a m b t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 7 . - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e b e v o e g d z i j n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l w o r d e n b e s t u u r d d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e n o t a r i s i s o f z i j n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n , D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g ,
I n a i l e g e v a l l e n w a a r d e ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e p l a a t s v e r v a n g e r a u t o m a t i s c h o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e l k j a a r e e n v e r g o e d i n g t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r :
a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e , a i s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
b ) d o o r h a a r v o l m a c h t d r a g e r ( s ) .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t h i e r b o v e n o n d e r a r t i k e l 3 a ) v e r m e l d e d o e l u i t o e f e n t z u l l e n u i t s l u i t e n d d e n o t a r i s - o p r i c h t e r s
z a a k v o e r d e r m o g e n z i j n e n s l e c h t s v o l m a c h t m o g e n v e r l e n e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s v o l m a c h t m a g
v e r l e n e n . D e v o l m a c h t m a g n i e t d e n o t a r i ë l e a c t i v i t e i t z e l f t o t v o o r w e r p h e b b e n .
A r t i k e l 9 .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e e n i g e v e n n o o t - o p r i c h t e r , n o t a r i s G u i d o
V a n A e n r o d e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
D . C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 0 . - C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s h e t t o e z i c h t a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t e l k e v e n n o o t
d e r e c h t e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 1 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n
o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s e e n v e n n o o t e r o m v e r z o e k t . D e z e
v e n n o o t z o r g t v o o r d e b i j e e n r o e p i n g d e r a n d e r e v e n n o t e n e n d e e l t d e a g e n d a m e e .
A r t i k e l 1 2 . - P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r ,
D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , d e b e s l u i t e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e
v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n k a n d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s b e s l i s s e n m i t s e e n
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m w o r d t b e r e i k t v a n t w e e / d e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , e n o v e r
d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n ,
E l k e v e n n o o t h e e f t é é n s t e m , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n ,
F . B O E K J A A R - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 4 . - B o e k i a a r .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 5 . - J a a r r e k e n i n g - B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p ô r -
h b ` ' e ~ h o û d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
( p o r - C e h o W é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n
r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 6 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l u i t .
I n g e e n g e v a l k a n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s v o o r t z e t t e n .
A r t i k e l 1 7 .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t .
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k
o p t r e d e n d o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
E e n v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n . "
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 03.08.2012 12383-0219-014
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 31.08.2011 11506-0320-014
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 15.10.2010 10583-0098-014
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 19.08.2009 09607-0177-014
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 20.05.2008 08150-0138-014
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 31.08.2007 07703-0211-014
27/12/2006 : TGA013538
27/07/2005 : TGA013538
25/06/2003 : TGA013538