17/06/2014
ÿþ~ M o d 2 . 0
F t 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P E C F k T B A N K v a n K O O P H A N D E L t o A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 J t 1 N 1 2 0 1 h
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 7 7 2 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K a p e l s t r a a t 4 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R o s e - M a r i e V A N H E L M O N T , n o t a r i s m e t z e t e l t e H a s s e l t , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K a p e l s t r a a t 4 9 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t v a n t w e e h o n - d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o t e r u g t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n v o o r - m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r g e - v o e r d w o r d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n - d e a a n d e l e n .
D e g e l d e n z u l l e n u i t b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e d e z a a k v o e r d e r b e p a a l t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g ( z i j n d e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o ) a a n g e r e k e n d z a ! w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e ( f i s c a a l ) k a p i - t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a l s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w a a r v o o r i n r e c h t e o f v i a a r b i t r a g e e e n b e z w a a r w e r d i n g e s t e l d v á á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t u i t s p r e - k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d i e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d - v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s - c o n t o . A a n d e v e n n o o t m a g b i j g e v o l g g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a - l i n g g e d a a n w o r d e n z o l a n g g e b e u r l i j k e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e - k r e g e n . Z o l a n g d e v e n n o o t n i e t i s t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e - k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e - m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n - d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) e u r o , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l u i t : e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ( m e t t o e p a s - s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a l d u s v e r l a a g d e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n k o m m a t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 4 8 . 6 0 9 , 7 2 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o n a a r z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n k o m m a t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 6 8 . 6 0 9 , 7 2 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a l d u s , e e r s t v e r l a a g d e e n v e r v o l g e n s v e r h o o g d e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d d r i e h o n - d e r d n e g e n t i g k o m m a a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 3 9 0 , 2 8 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e - g e n k o m m a t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 6 8 . 6 0 9 , 7 2 ) e u r o n a a r z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 7 0 . 0 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t : V o l s t o r t i n g
D e z e i n b r e n g e n ( e e r s t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) w o r d e n v o l - l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d ,
i
i
{ , ' 1 1 % .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* d e e l s ( t e n b e l o p e v a n 7 4 8 . 6 0 9 , 7 2 e u r o ) v o o r t k o m e n d e v a n d e o p 1 7 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t - s c h a p ( n a i n h o u d i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n
* d e e l s ( t e n b e l o p e v a n 1 . 3 0 9 , 2 8 e u r o ) m e t e i g e n m i d d e l e n v a n d e i n b r e n g e r
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n v o l l e d i g v o l g e - s t o r t w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n v ô ô r h e d e n d o o r v o o r n o e m d e R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d e s t o r t i n g e n , o v e r e e n b e d r a g b e - s c h i k t v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 . 0 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n r . B E 9 3 3 6 3 1 3 3 6 4 9 3 6 7 g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë N V , E e n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g d o o r v o o r - n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 6 m e i 2 0 1 4 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n , t e n b e l o p e v a n 7 4 8 . 6 0 9 , 7 2 d u r o ( e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l o t e n d o o r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 4 .
V i j f d e b e s l u i t ; V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z i j n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g 7 7 0 . 0 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o - m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u - t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n ;
A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 7 0 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n - d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s R o s e - M a r i e V A N H E L M O N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- P V B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g