NPG GREEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NPG GREEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 833.562.669

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 22.07.2014 14335-0109-014
18/08/2014
ÿþ Mod word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1 1561 5*

111111

M NITEUR BE

l :8 -08- 20

BELGI CH STAR





. Neergelegd ier griffle der reettbank v. koophandol Antwerpen, afd. Tongeren

SB 01 -08- 2014

.AD griffier, Griffie

StaatsbTad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

O ndemem i ngsn r : 0833.562.669 Benaming

(voluit)

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel BE-3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 523 bus 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 29 juli 2014 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot wijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur en artikel 20 van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 20 dewelke zal luiden als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd."

TWEEDE BESLUIT

a. De vergadering beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar mandaat als bestuurder van: - De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLEAN

ENERGY INVESTr, met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel, A. Vaucampslaan 42, BTW BE 0816.804.039 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer DE SMET Peter, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 3 september 1960, nationaal nummer 60090300168, wonende te 1430 Rebecq (Bierghes), Drève des; Soupirs 9 ; dit ontslag werd ingediend per 13 maart 2014 doch tot op heden nog niet bekendgemaakt;

- De naamloze vennootschap "BLACK SWAN FUND I", met maatschappelijke zetel te 8340 Damme, St, Kwintensstraat 3, ondememingsnummer 0827.036.648 RPR Gent  afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer THEYS Anthony Dries Jan, geboren te Roeselare op 18 april 1975, nationaal nummer 75041800786, wonende te 8340 Oostkerke-Damme, Sint Kwintensstraat 3 ; dit ontslag werd ingediend per 3 maart 2014 doch tot op heden nog niet bekendgemaakt;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DVP invest", met maatschappelijke zetel te! 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 18, ondernemingsnummer 0892.357.933 RPR Antwerpen, vast', vertegenwoordigd door de heer De MEESTER Joris Herman Marie-Antoinette, geboren te Sint-Niklaas op 25 augustus 1963, nationaal nummer 63082507767, wonende te 9140 Temse, Kapelstraat 107 ; dit ontslag werd ingediend per 13 maart 2014 doch tot op heden nog niet bekendgemaakt;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NPG GREEN

ç

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

b. Aan d.......

ze bestuurders wordt kwijting verleend voor al hun bestuursdaden tot respectievelijk 3Wen 13 maart'

2014. De goedkeuring door de eerstvolgende jaarvergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar zal nogmaals bevestiging inhouden voor deze verleende kwijting.

DERDE BESLUIT Wordt definitief benoemd als nieuwe bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van 6 jaar te rekenen vanaf heden:

De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "ENOVOS LUXEMBOURG" gevestigd te L-4327 Esch-sur-Alzette (Groot Hertogdom Luxembourg), Domaine du Schlassgoard 2, ondernemingsnummer 0838.359.221, waarvoor zal optreden als vaste vertegenwoordiger in het kader van dit mandaat als bestuurder, de heer PAPOUSEK Ivan, geboren te Pilzen (Tsjechië) op 27 juni 1976, nationaal nummer 76062738159, wonende te L-1371 Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg), Val Sainte Croix 59A.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, alsook aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, met inbegrip van de aanpassing van de laatste zin van artikel 5 en vervanging van artikel 20, om deze beide artikelen in overeenstemming te brengen met het huidige artikel 14.2 van de statuten (afschaffing bindende voordrachtregels ingevolge het verdwijnen van de aandelen van klasse B, C en D).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 21.05.2013 13130-0150-014
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 12.07.2012 12294-0430-015
13/04/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IR~~I~Imll'~IN~~N~IVNV~

*11056171"

Benaming : NPG green

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 523 b 3

Ondememingsnr : 0833.562.669

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder

Urea

I Veelyemyu lel yl Hi1C uni rechtbank y. koophandel te TONGEREN ,

0 1 2011 'Y

ja~ /~,

De Hoofdgrifffer, Griffie

Gevolggevend aan de Buitengewone Raad van Aandeelhouders van 1 maart 2011, De Raad van Aandeelhouders beslist unaniem:

Het ontslag van Dhr. Dirk van Praag - als bestuurder voorgedragen door DVP invest te aanvaarden. Bijgevolg Dhr. Joris de Meester te benoemen als bestuurder van NPG green - voorgedragen door DVP; invest met ingang van 1 maart 2011.

Het mandaat van elke bestuurder mag 6 jaar niet te boven gaan, zoals de oprichtingsstatuten van NPG; green d.d. 8 februari 2011 voorschrijven.

NPG energy n.v.

vertegenwoordigd door Oval Consulting sprl

vertegenwoordigd door Dhr. Jacques Adam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j

Ondememingsnr : 3 3 3, 5 6 2, 6 6 9

Benaming

(voluit) : NPG GREEN

Voor- behoudh

aan he

Belgisc Staatsbl

iliMilj11111110111

Mod 2.1

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 8 -02- 2011

Gffie

De Hooldgriniie ,

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 523

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 3 februari 2011, neergelegd ter registratie,; blijkt dat:

1. De Naamloze vennootschap NPG ENERGY, met maatschappelijke zetel te 2180 Antwerpen, Willy' Staeslei 85, BTW-nummer BE 0897.892.574 RPR Turnhout. Opgericht bij akte verleden voor notaris Van Tricht; Stefan te Schoten op 9 mei 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2008 onder; nummer 08075278.

2. De Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLEAN ENERGY INVEST, met: maatschappelijke zetel te 1654 Beersel, A. Vaucampslaan 42, BTW-nummer BE 0816.804.039 RPR Brussel.'. Opgericht bij akte verleden voor notaris Dufaux Herwig te Drogenbos op 2 juli 2009, gepubliceerd in de bijlage, tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2009 onder nummer 09100995.

3. De Naamloze vennootschap BLACK SWAN FUND I, met maatschappelijke zetel te 8340 Damme, St.-: Kwintensstraat 3, BTWnummer BE 0827.036.648 RPR Brugge. Opgericht bij akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op 16 juni 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 08 juli 2010 onder nummer 10100865.

4. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DVP Invest, met maatschappelijke zetel te

2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 18, BTW-nummer BE 0892.357.933 RPR Antwerpen. Opgericht bij akte;

verleden voor notaris Filip Holvoet te Antwerpen op 26 september 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2007 onder nummer 07301093.

een vennootschap hebben opgericht als volgt:

NAAM EN VENNOOTSCHAPSVORM

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt : NGP GREEN.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 523.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te ontwikkelen, te

ontwerpen, te financieren, te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te leasen, te leveren, af te nemen, aan:

te leggen en te exploiteren, in de ruimste zin van de woorden;

-ter zake van een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen vergunningen,

premies, subsidies, pacht- of erfpachtovereenkomsten, aansluit- en distributieovereenkomsten en wat dies meer,

zij aan te vragen, te verkrijgen, aan te gaan respectievelijk te houden, in de ruimste zin van de woorden;

- een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te onderhouden, te

herstellen en het coördineren van werken of dak- en isolatiewerken daaromtrent, in de ruimste zin van de'

woorden;

- zonne-energie te produceren, te verkopen en te kopen, te leveren en af te nemen, in de ruimste zin van de

woorden; en

- al datgene te doen wat ermee samenhangt.

De vennootschap mag:

* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die:

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,

uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang

of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

KAPITAAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (1.250.000 eur). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder- nominale waarde, te weten honderd vijfentwintig (125) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met honderd vijfentwintig (125), driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie B, genummerd van honderd zesentwintig (126) tot en met vijfhonderd (500), driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie C, genummerd van vijfhonderd en één (501) tot en met achthonderd vijfenzeventig (875), en driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie D, genummerd van achthonderd zesenzeventig (876) tot en met twaalfhonderd vijftig (1250).

BESTUUR

Het gehele kapitaal ten bedrage van één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (t250.000,00 EUR) is geplaatst in geld en ten belope van driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 312.500,00) volstort als volgt:

1. NPG Energy nv voornoemd ten belope van 125.000,00 euro waarvan gestort 31.250,00 euro, in ruil waarvoor hij honderd vijfentwintig (125) aandelen categorie A bekomt;

2. Clean Energy Invest cvba voornoemd ten belope van 375.000,00 euro waarvan gestort 93.750,00 euro, in ruil waarvoor hij driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie B bekomt.

3. Black Swan Fund I voornoemd ten belope van 375.000,00 euro, waarvan gestort 93.750,00 euro, in ruil waarvoor hij driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie C bekomt.

4. DVP Invest nv voornoemd ten belope van 375.000,00 euro, waarvan gestort 93.750,00 euro, in ruil

waarvoor hij driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen categorie D bekomt.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier (4) leden, onder

voorbehoud van hetgeen hierna volgt. Deze zal worden samengesteld als volgt:

- 1 bestuurder verplicht en exclusief te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door aandeelhouder A; - 1 bestuurder verplicht en exclusief te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door aandeelhouder B;

- 1 bestuurder verplicht en exclusief te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door aandeelhouder C;

- 1 bestuurder verplicht en exclusief te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door aandeelhouder D;

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde g roep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt de verkiezing van een bestuurder te vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor té dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 25.2 en 25.3, de bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft (beperkt tot 50.000 EUR per handeling).

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;

- twee bestuurder die gezamenlijk kunnen optreden (onbeperkt).

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur, het directiecomité en het

orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen

aan één of meer personen van hun keuze,

De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten,

waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat:

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

COMMISSARISSEN

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 11.30 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De raad van bestuur zal onverwijld aan iedere aandeelhouder, op zijn eerste verzoek, de volgende informatie geven :

- ten laatste twee maanden voor het begin van elk boekjaar, een voorstel van jaarlijks budget met inbegrip van een gedetailleerd verslag;

- ten laatste drie maanden na het einde van elk boekjaar, de jaarrekening van "NPG Green" met betrekking tot dat boekjaar;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

- ten laatste één maand na iedere zesmaandelijkse periode, de zesmaandelijkse bestuursrekeningen,

bestaande uit een staat van cashflow, een cashflow raming voor de zes volgende kalender maanden, en een

investeringsverslag;

- andere financiële informatie of informatie met betrekking tot het bestuur of de activiteiten van "NPG Green"

die een aandeelhouder van tijd tot tijd op redelijke wijze vraagt.

De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij

een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd

om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bestuurders en de commissarissen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de

algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en

schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de volledige agenda, die,de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.

Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de

vergadering moeten voorgelegd worden.

In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten

op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de

aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

STEMRECHT

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij

respectievelijk

vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste

bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend.

Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek

van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder

jaar.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de

inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de

gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet

voorgeschreven verslag moeten opstellen.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel

moet rekening gehouden worden met:

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata

participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

ONTBINDING

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wei als college de vennootschap vertegenwoordigen.

BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186,187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vérgadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

De vereffenaars leggen in het zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over. aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slecht om het jaar te worden voorgelegd.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens een inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt openbaar gemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

WIJZE VAN VEREFFENING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

1. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is

verboden.

2. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in

vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de

rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De

homologatie wordt bij verzoekschrift

aangevraagd door de vereffenaar, Een afschrift van het besluit tot

homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging

van de akte houdende verplaatsing van de zetel.

OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN

1. Het eerste boekjaar gaat in vanaf heden en zal worden afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

3. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier en worden in die functie verkozen voor een duur van zes jaar ingaande op heden:

- De naamloze vennootschap NPG ENERGY voornoemd.

Er wordt verder kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap NPG Energy dat als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van dit mandaat zal optreden: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OVAL CONSULTING" met zetel te 4880 Aubel, rue de Val Dieu 33, BTW BE 0480.224.630 RPR Verviers, op haart beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Adam Jacques Marie Raymond Gérard François, geboren te Ougrée op 5 september 1954, wonende te 4880 Aubel, rue de Val Dieu 33.

- De Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLEAN ENERGY INVEST voornoemd.

Er wordt verder kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van de cvba CLEAN ENERGY INVEST dat als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van dit mandaat zal optreden: de heer DE SMET Peter, wonende te Rebecq (Bierghes), Drève des Soupirs 9.

- De naamloze vennootschap BLACK SWAN FUND I voornoemd.

Er wordt verder kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap BLACK SWAN FUND I dat als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van dit mandaat zal optreden: de heer THEYS Anthony Dries Jan, geboren te Roeselare op 18 april 1975, wonende te 8340 Oostkerke-Damme, Sint-Kwintensstraat 3.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DVP Invest voornoemd.

Er wordt verder kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap DVP dat als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van dit mandaat zal optreden: de heer VAN PRAAG Dirk René, wonende te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslaan 18.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel.

4. De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen.

5. De bestuurders, zijnde de NV NPG Energy, de CVBA Clean Energy Invest, de NV BLACK SWAN FUND I en de BVBA DVP Invest, allen voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te benoemen tot gedelegeerde bestuurder onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de vennootschap: de naamloze vennootschap "NPG ENERGY" voornoemd, vertegenwoordigd door de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BeNéman" met zetel 2180 Antwerpen-Ekere ._ ...~ i .. _... _ ..... _ _ ..,

n, Willy Staeslei 85, ;

BTW BE 0478.951.752 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JURRES André, geboren te Deume op vijf september negentienhonderd drieënzestig, wonende te ; 2780 Antwerpen-Ekeren, Willy Staeslei 85.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS HERBERT HOUBEN te Genk

" 77

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Tegelijk hierbij neergelegd: - expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2015
ÿþ~

n

Mod Woid 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte_____

,ï,'W;1-17 1-M "errao ht eirak

d

~iw4l~ l(~~~

t~rllü ~r,

Griffie

" i

OBdernemingsnr : BE 0833 562 669

Benaming

(voluit) : NPG Green

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maastrichtersteenweg 523 bus 3, 3700 Tongeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 april 2015 blijkt dat de vergadering heeft beslist 1. Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur heeft beslist met ingang vanaf 5 juni 2015 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen

van : Maastrichtersteenweg 523 bus 3

3700 TONGEREN

naar: Tongersesteenweg 99

3770 RIEMST

Tongeren, 30 april 2015

Enovos Luxembourg sa NPG Energy nv

Vertegenwoordigd door Papousek Ivan Vertegenwoordigd door Nerxio spri

Bestuurder Vertegenwoordigd door Adam Jacques

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatxblae- 2uQ5J2D15_Ann_exes_duMnniteur be1ge

07/07/2015
ÿþ4

Voorbehouden aan het Belgisch staatsblad

BijIagen bij hef Eëlgiscli Staatsb1 d - 0710112Oi5 - Annexes du Moniteur belge

rand word 11.t

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1011111

*15096542*

.., ,, k

y. koophandel Aniwerpen, afd. Tomme

111111111111111111.

Ondernemingsnr : 0833.562.669

Benaming

(voluit) : NPG Green

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Maastrichtersteenweg 523 B3 3700 Tongeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming

De algemene vergadering der aandeelhouders dd 06/06/2014 neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur van NPG Green nv om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Cvba met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, met ondememingsnr 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Maris Gert, bedrijfsrevisor te benoemen tot commissaris van de vennootschap.

Dit maandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren die eindigen op de 31ste december varn respectievelijk 2014, 2015 en 2016. Het zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het laatstgenoemde boekjaar.

De jaarlijkse erelonen voor dit mandaat worden bepaald op eur 2.500,00 (excl BTW)

Via kennisgeving en met bevestiging op de bijzondere algemene vergadering dd 07/07/2014 heeft

bestuurder NPG Energy nv melding gemaakt van haar gewijzigde vertegenwoordiging:

De bestuurder NPG energy vervangt haar vaste vertegenwoordiger

Oval consulting bvba, met zetel te 4880 Aubel, Rue de Val Dieu 33 met ondernemingsnummer : BE, 0480.224.630,met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Adam wordt vervangen met ingang vanaf 07/07/2014 door : Nerxio bvba,met zetel te 4880 Aubel, Rue de Val Dieu 33 met ondememingsnummer BE, 0808.073.841, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Adam.

NPG energy nv

Nerxio bvba

Vertegenwoordigd door Adam Jacques

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
NPG GREEN

Adresse
TONGERSESTEENWEG 99 3770 RIEMST

Code postal : 3770
Localité : RIEMST
Commune : RIEMST
Province : Limbourg
Région : Région flamande