08/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 7 8 5 2 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 5 6 0 9 7 6 1 4 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
N U H M E R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B Ö S E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U T S B E D R I J V E N H O U D S T E R M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t N U H M A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( v a l l e n d e o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ) o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G o o s s e n s P h i l i p , d e s t i j d s t e O p g l a b b e e k , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 7 1 8 - 4 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n h e l m o n t R o s i e - M a r i e t e H a s s e l t v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , m e e s t e r G o o s s e n s P h i l i p , d e s t i j d s t e O p g l a b b e e k o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 4 1 2 4 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e w e t e n d e h e e r V A N D E P U T M a r c G u s t a a f M a r i e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r k i e z e l 1 0 9 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E N G I N E E R I N G V O O R I N T E R I E U R - E N B O U W P R O J E C T E N , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 4 3 0 . 3 1 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E P U T S t e v e n H u b e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t 2 7 ;
B e i d e n h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 2 2 2 3 1 .
O p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w K N O O P S E l s , g e b o r e n t e G e n k o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , B o c h t l a a n 5 3 b u s 3 . 1 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , g e h e c h t a a n d e z e a k t e .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U B E M A , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( v a l l e n d e o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 0 8 6 . 9 6 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e ¬ v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 3 4 . 0 8 6 . 9 6 4 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m R e m a l i m b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 7 5 1 2 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d ( w a a r o n d e r d e n a a m e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n t i e n m e i
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
T r i c h t e r h e i d e w e g 8
3 5 0 0 H a s s e l t
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 1 0 1 4 4 8 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e w e t e n d e h e e r K E L C H T E R M A N S L u d o , g e b o r e n t e B r e e o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 e n d e h e e r J A N S P e t e r A l b e r t L o d e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p n e g e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V l i e g p l e i n w e g 5 7 , h i e r t o e b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 2 6 4 0 .
O p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w K N O O P S E l s , g e b o r e n t e G e n k o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , B o c h t l a a n 5 3 b u s 3 . 1 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , g e h e c h t a a n d e z e a k t e .
- o n d e r d e n a a m " N U H M E R I S " , m e t z e t e l t e H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; - w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
. d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ;
. v o l l e d i g v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
. v e r d e e l d i s i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r : - v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U T S B E D R I J V E N H O U D S T E R M A A T S C H A P P I J , d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 9 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e ¬ k e n d
- v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U B E M A d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) v o l s t o r t a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
- m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n a f é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ( h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e s e d e r t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z o u d e n z i j n a a n g e g a a n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ) ; - m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p e l k e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 ) u u r , o f , a l s d i t g e e n w e r k d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ( d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i - z e n d z e s t i e n ) ;
- z o n d e r c o m m i s s a r i s ;
- m e t a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U H M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K E L C H T E R M A N S L u d o , v o o r n o e m d .
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U B E M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 0 8 6 . 9 6 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A N S P e t e r , v o o r n o e m d ;
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
. t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k ,
. e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t ;
. b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
- d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e c h t e r s t e e d s e e n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n ;
- g e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 3 6 3 1 3 7 4 2 3 9 8 0 , b i j I N G B e l g i ë , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b l i j ¬ k e n s h e t b a n k ¬ a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e ¬ d u i z e n d v e e r t i e n .
- z o n d e r v a n d e w e t a f w i j k e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , n u e n i n d e t o e k o m s t , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C F I D E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K a p e l s t r a a t 1 8 b u s 0 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 9 . 0 0 4 . 4 7 5 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e s u b g e d e l e g e e r d e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e b e l a s t i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n , e n z .
- m e t a l s D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
* a l l e e n e r g i e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n ;
* b u r e a u v o o r p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , s t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , w e b d e s i g n , h o s t i n g v a n w e b s i t e s , b e d r u k k i n g d e s i g n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n v e r k o o p v a n r e c l a m e a r t i k e l e n , o n d e r n e m i n g v o o r b e m i d d e l i n g b i j i n r i c h t i n g v a n v e r t o n i n g v a n a l l e
a a r d , o n d e r n e m i n g v o o r i n r i c h t i n g v a n v e r t o n i n g v a n a l l e a a r d
* l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n ( s o f t w a r e ) p r o d u c t e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a , c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ,
p r o m o t i e e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , w a a r o n d e r b e g r e p e n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , r e g i e w e r k , o n d e r h o u d ,
r e p a r a t i e , a d v i e s v e r l e n i n g e n o p l e i d i n g e n e n d i t v o o r o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n
o v e r h e d e n
* a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n s o f t - e n h a r d w a r e a l s o o k d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g h i e r i n
* o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e s v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
* r e g i s t e r e n v a n i n t e r n e t d o m e i n e n
* b e w e r k i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s
* u i t b a t e n , o n t w i k k e l e n e n h o s t e n v a n w e b s i t e s e n n e t w e r k e n
* a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n ,
o r g a n i s a t i e s e n o v e r h e d e n b i j h e t o n t w i k k e l e n e n h e t i m p l e m e n t e r e n v a n i n f o r m a t i c a s t r a t e g i e
* a d v i s e r e n i n z a k e h e t t o e g a n g v e r l e n e n t o t e l e k t r o n i s c h e p o r t a l e n v a n i n f o r m a t i e v o o r
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n o v e r h e d e n v i a d i g i t a l e m e d i a a l s i n t e r n e t , C D - r o m ,
i n t r a n e t e n o p a n d e r e w i j z e
* p r o d u c e r e n v a n o p l o s s i n g e n v o o r h e t v e r l e n e n v a n t o e g a n g t o t e l e k t r o n i s c h e p o r t a l e n v a n
i n f o r m a t i e v o o r o n d e r n e m i n g e n , v e r e n g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n o v e r h e d e n v i a d i g i t a l e m e d i a a l s
i n t e r n e t , C D - r o m , i n t r a n e t e n o p a n d e r e w i j z e ;
* a d v i s e r e n e n o n t w i k k e l e n i n z a k e e n t e r t a i n m e n t , e v e n e m e n t e n e n o r g a n i s a t i e s , d e p r o m o t i e ,
o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g e n v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
* g r a f i s c h o n t w e r p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v o o r o f f l i n e a l s o n l i n e t o e p a s s i n g e n , c r e a t i e
v a n b r o c h u r e s , c a t a l o g i , k a l e n d e r s , l o g o s , h u i s s t i j l , b r i e f p a p i e r , a f f i c h e s , v e r p a k k i n g e n
* v e r z o r g e n v a n d r u k w e r k i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s
* c o m m u n i c a t i e e n p e r s r e l a t i e s
* c o m m e r c i e e l e n s t r a t e g i s c h a d v i e s v e r l e n e n v o o r b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n
o v e r h e d e n
* c o n c e p t e n o n t w i k k e l i n g v a n m a r k e t i n g - e n p r o m o t i e t e c h n i e k e n e n p r o m o t i e a r t i k e l e n
* w o o r d v o e r d e r v o o r b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n e n o v e r h e d e n
* o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n v o o r o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s
e n o v e r h e d e n v i a d i v e r s e k a n a l e n e n d r a g e r s ( p r i n t , t e l e f o o n , e - c o m m e r c e , e - m a i l , w e b s i t e e n
d e r g e l i j k e m e e r )
* o n t w i k k e l e n , o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n o p l e i d i n g s p r o g r a m m a s
* b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n l i c e n t i e s
* c o n c e p t , p r o d u c t i e , r e g i e e n p r e s e n t a t i e v a n v i d e o p r o d u c t i e s
* C D - r o m p r o d u c t i e s e n d i s t r i b u t i e
* f o t o p r o d u c t i e , w e b s i t e d e s i g n
* d i s t r i b u t i e s , v e r k o o p v a n p u b l i c a t i e s
* r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n
* o n t w e r p , i m p o r t e n e x p o r t e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n , g a d g e t s , r e c l a m e d r a g e r s
e n p u b l i c a t i e s
* a r t w o r k v o o r a d v e r t e n t i e s e n v o o r b o o d s c h a p p e n v a n a l g e m e e n n u t
* c o n c e p t , o r g a n i s a t i e e n b e g e l e i d i n g v a n e v e n e m e n t e n , i n h u l d i g i n g e n , c o n c e r t e n , s h o w s , b e u r z e n ,
t e n t o o n s t e l l i n g e n , f o t o - e n v i d e o s e s s i e s , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , v e r k i e z i n g s w e d s t r i j d e n ,
k u n s t m a n i f e s t a t i e s , f e s t i v a l s , w e d s t r i j d e n , s p o r t c o m p e t i t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r
M a n a g e m e n t e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n :
* h e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n
b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n d i e v e r w a n t z i j n m e t
d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s
o f o p g r o n d v a n d e z e s t a t u t e n e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a l s e x t e r n a d v i s e u r d a n w e l a l s
v e n n o o t s c h a p s o r g a a n ;
A d v i e s a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g :
* h e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - ,
a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t
v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , ( b e d r i j f s ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e ,
c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g e n m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e ;
* h e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e s t r a t e g i e e n
b u s i n e s s p l a n n i n g , o p e r a t i o n e l e l e i d i n g ( i n k o o p , p r o d u c t i e e n l o g i s t i e k ) , k w a l i t e i t s s y s t e m e n , c h a n g e
m a n a g e m e n t v e r a n d e r i n g s t r a j e c t e n , i n n o v a t i e p l a n n i n g e n p r o j e c t b e g e l e i d i n g , h u m a n r e s o u r c e s b e l e i d
e n h e t c o a c h e n v a n e x e c u t i v e s e n l e i d i n g g e v e n d e n b i n n e n e e n l o o p b a a n p l a n n i n g o f o u t p l a c e m e n t ;
* z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t
d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
F i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n :
* f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s w a a r o n d e r o o k h e t t o e s t a a n v a n
l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r , a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i p e e r t , a l s o o k b o r g s t e l l i n g v o o r d e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
* v e r h a n d e l e n o p f i n a n c i ë l e b e u r z e n e n m a r k t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ( b . v . e f f e c t e n h a n d e l ) e n
a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
* h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n
o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A l g e m e e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t
v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e ,
p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h
e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j
m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p
u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n
z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d
d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l B ö s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e
16/01/2015
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , w o 1 1 1 f u 1 1 u 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 6 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 6 0 9 7 6 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U H M E R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g n v
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B A S E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , o p 2 4 D e c e m b e r 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) V e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t a i r e d o e l s b e p a l i n g , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , w a a r b i j h a a r a c t i v i t e i t e n h o o f d z a k e l i j k z u l l e n w o r d e n v e r r i c h t t e n b e h o e v e v a n d e g e m e e n t e n d i e a a n d e e l h o u d e r z i j n i n N U H M A N V :
* A l l e e n e r g i e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n
* b u r e a u v o o r p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , s t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , w e b d e s i g n , h o s t i n g v a n w e b s i t e s , b e d r u k k i n g d e s i g n e n v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t s g e r i c h t e a r t i k e l e n , o n d e r n e m i n g v o o r b e m i d d e l i n g b i j i n r i c h t i n g v a n v e r t o n i n g v a n a l l e a a r d , o n d e r n e m i n g v o o r i n r i c h t i n g v a n v e r t o n i n g v a n a l l e a a r d
* l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n ( s o f t w a r e ) p r o d u c t e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a , c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ,
p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e , w a a r o n d e r b e g r e p e n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , r e g i e w e r k , o n d e r h o u d , r e p a r a t i e ,
a d v i e s v e r l e n i n g e n o p l e i d i n g e n
* a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n s o f t - e n h a r d w a r e a l s o o k d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g h i e r i n
* o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e s v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
* r e g i s t e r e n v a n i n t e r n e t d o m e i n e n
* b e w e r k i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s
* u i t b a t e n , o n t w i k k e l e n e n h o s t e n v a n w e b s i t e s e n n e t w e r k e n
* a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n b i j h e t o n t w i k k e l e n e n h e t i m p l e m e n t e r e n v a n i n f o r m a t i c a s t r a t e g i e
* a d v i s e r e n i n z a k e h e t t o e g a n g v e r l e n e n t o t e l e k t r o n i s c h e p o r t a l e n v a n i n f o r m a t i e v i a d i g i t a l e m e d i a a l s
i n t e r n e t , C D - r o m , i n t r a n e t e n o p a n d e r e w i j z e
* p r o d u c e r e n v a n o p l o s s i n g e n v o o r h e t v e r l e n e n v a n t o e g a n g t o t e l e k t r o n i s c h e p o r t a l e n v a n i n f o r m a t i e v i a
d i g i t a l e m e d i a a l s i n t e r n e t , C D - r o m , i n t r a n e t e n o p a n d e r e w i j z e ;
* a d v i s e r e n e n o n t w i k k e l e n i n z a k e e n t e r t a i n m e n t , e v e n e m e n t e n e n o r g a n i s a t i e s , d e p r o m o t i e , o r g a n i s a t i e e n
u i t v o e r i n g e n v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
* g r a f i s c h o n t w e r p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v o o r o f f l i n e a l s o n l i n e t o e p a s s i n g e n , c r e a t i e v a n
b r o c h u r e s , c a t a l o g i , k a l e n d e r s , l o g o ' s , h u i s s t i j l , b r i e f p a p i e r , a f f i c h e s , v e r p a k k i n g e n
* v e r z o r g e n v a n d r u k w e r k i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s
* c o m m u n i c a t i e e n p e r s r e l a t i e s
* w o o r d v o e r d e r
* o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t s g e r i c h t e t e c h n i e k e n v i a d i v e r s e k a n a l e n e n d r a g e r s ( p r i n t ,
t e l e f o o n , e - c o m m e r c e , e - m a i l , w e b s i t e e n d e r g e l i j k e m e e r )
* o n t w i k k e l e n , o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n o p l e i d i n g s p r o g r a m m a ' s
* b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n l i c e n t i e s
* c o n c e p t , p r o d u c t i e , r e g i e e n p r e s e n t a t i e v a n v i d e o p r o d u c t i e s
* C D - r o m p r o d u c t i e s e n d i s t r i b u t i e
* f o t o p r o d u c t i e , w e b s i t e d e s i g n
* d i s t r i b u t i e s , v e r k o o p v a n p u b l i c a t i e s
* a r t w o r k e n v o o r b o o d s c h a p p e n v a n a l g e m e e n n u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. à
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* c o n c e p t , o r g a n i s a t i e e n b e g e l e i d i n g v a n e v e n e m e n t e n , i n h u l d i g i n g e n , c o n c e r t e n , s h o w s , b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , f o t o - e n v i d e o s e s s i e s , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , v e r k i e z i n g s w e d s t r i j d e n , k u n s t m a n i f e s t a t i e s , f e s t i v a l s , w e d s t r i j d e n , s p o r t c o m p e t i t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r
* D e s t u d i e , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e r e a l i s a t i e , h e t b e h e e r e n h e t o n d e r h o u d v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p w e k k e n , h e t d i s t r i b u e r e n e n h e t b e v e i l i g e n v a n e l e k t r i c i t e i t , i n c l u s i e f e l e k t r o m e c h a n i s c h e r a n d a p p a r a t u u r e n c i v i e l w e r k , e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a t a - b e k a b e l i n g e n d e i n f o r m a t i e n e t w e r k e n .
* D e v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p , d e i n s t a l l a t i e , h e t b e h e e r e n h e t o n d e r h o u d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e g e n c o m m i s s i e o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e e l e k t r o m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n .
* D e i n s t a l l a t i e , d e r e a l i s a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n b o v e n g e n o e m d e p r o j e c t e n e n m a t e r i a l e n i n e i g e n b e h e e r o f u i t b e s t e e d a a n d e r d e n .
M a n a g e m e n t e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n :
* h e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n d i e v e r w a n t z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s o f o p g r o n d v a n d e z e s t a t u t e n e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a l s e x t e r n a d v i s e u r d a n w e l a l s v e n n o o t s c h a p s o r g a a n ;
A d v i e s a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g :
* h e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - , v a n a d v i e s e n b i j s t a n d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , ( b e d e s ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
* h e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e s t r a t e g i e e n p l a n n i n g ,
o p e r a t i o n e l e l e i d i n g ( i n k o o p , p r o d u c t i e e n l o g i s t i e k ) , k w a l i t e i t s s y s t e m e n , c h a n g e
m a n a g e m e n t v e r a n d e r i n g s t r a j e c t e n , i n n o v a t i e p l a n n i n g e n p r o j e c t b e g e l e i d i n g , h u m a n r e s o u r c e s b e l e i d e n h e t c o a c h e n v e n e x e c u t i v e s e n L e i d i n g g e v e n d e n b i n n e n e e n l o o p b a a n p l a n n i n g o f o u t p l a c e m e n t ;
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
F i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n :
* f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s w a a r o n d e r o o k h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r , a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i p e e r t , a l s o o k b o r g s t e l l i n g v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
* h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A l g e m e e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a i l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . "
2 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 - B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
A r t i k e l 1 2 . 1 - A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n n o c h t a n s s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 1 2 . 2 h i e r n a , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s v o o r b e s l i s s i n g e n d i e u n a n i m i t e i t v e r g e n v a n a l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s w a a r t o e e e n l i j s t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e b e s t u u r d e r s e n w e l k e t e r r a a d p l e g i n g l i g t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t m e e r d a n t w e e l e d e n b e s t a a t h e e f t , i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , d e v o o r z i t t e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n z o v e r r e h e t n i e t g a a t o m d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 2 . 2 B e s l i s s i n g e n v a n g r o o t b e l a n g
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m . b . t . e e n a a n t a l b e l a n g r i j k e a a n g e l e g e n h e d e n d i e h i e r n a z u l l e n w o r d e n o p g e l i j s t , z u l l e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t g a a t o m d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
( i ) G o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t ;
( i i ) G o e d k e u r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
( i i i ) G o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n d i e n i e t k a d e r e n b i n n e n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t e n e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ;
t { ~ S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 - 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( i v ) E l k c o n t r a c t o f o v e r e e n k o m s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t t o t e e n b e d r a g h o g e r d a n o f e e n f i n a n c i e e l
i m p a c t h e e f t v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n 2 5 . 0 0 0 E U R , b e h a l v e i n d i e n d i t v o o r z i e n i s i n h e t j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e
e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t ;
( v ) O p r i c h t i n g , v e r w e r v i n g o f v e r k o o p v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f e e n b i j k a n t o o r e n d e i n s c h r i j v i n g o p o f
v e r w e r v i n g v a n e f f e c t e n e n d e v e r k o o p v a n e e n d e e l n e m i n g i n e e n d e r w e l k e e n t i t e i t ;
( v i ) E e n v e r k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n v r i j w e l a l h a a r a c t i v a o f e e n b e d r i j f s t a k ;
( v i i ) D e b e n o e m i n g , s c h o r s i n g , o n t s l a g o f h e t b e p a l e n v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r ;
( v i i i ) G o e d k e u r i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l , v o o r s t e l o m t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n o f o m d e v e n n o o t s c h a p
o p é é n o f a n d e r e m a n i e r t e h e r s t r u c t u r e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n e l k e i n b r e n g v a n a l g e m e e n h e i d i n o f d o o r d e
v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
( 1 x ) G o e d k e u r i n g e n w i j z i g i n g v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o e g e p a s t e b o e k h o u d r e g e l s ;
( x ) H e t a a n g a a n v a n e l k e f i n a n c i e r i n g o f z e k e r h e i d s v e r b i n t e n i s d i e e e n i m p a c t k a n h e b b e n v a n m e e r d a n
2 5 . 0 0 0 E U R ;
( x i ) H e t v e s t i g e n v a n e e n h y p o t h e e k , t o e k e n n i n g v a n e e n m a n d a a t o m e e n h y p o t h e e k t e v e s t i g e n o f e e n
p a n d o p d e a c t i v a o f d e h a n d e l s z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e g a r a n t i e o f z e k e r h e i d t o e k e n n e n
v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e ;
( x i i ) O p r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n a n d e r c o m i t é e n h e t v a s t l e g g e n v a n h a a r b e v o e g d h e d e n ;
( x i i i ) E l k e b e s l i s s i n g i . v . m . h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l m e t e e n j a a r l i j k s i n k o m e n v a n h o g e r d a n 5 0 . 0 0 0
E U R . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l B A S E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g