08/05/2014
ÿþs ~ r t
( R n ,
t
A i o a W o r d 1 1 . 1
_ i i 1 z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t V V f e i f J t j M t t y t ' i l i u m , . i p - i i N Y l t i l I P I I M 1
y . k o e p h e n 0 e # 1 A n t w e r p e n . l ± l d . T e n g e r e n _ . r - - - r . . . . . . . . d . . . .
2 g J * 0 4 - 2 0 %
D e g r i f 1 ~ 9 i - f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 4 . 3 5 3 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n Z e v e n b o o m k e n s s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d : 2 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t , o p 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 b o e k 8 0 5 , b l a d 0 2 , v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( £ 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d ; e a . I n s p e c t e u r K . B L O N D E E L " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N U T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 7 0 A l k e n , Z e v e n b o o m k e n s s t r a a t 1 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 3 5 3 . 9 5 2 R P R T o n g e r e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n ,
E E R S T E A G E N D A P U N T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g c e n t ( 9 5 , 5 5 5 , 5 6 E U R ) , u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e e r w a r e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o m v e r v o l g e n s i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t a a n d e v e n n o o t w e r d u i t g e k e e r d e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e d e v e n n o t e n , e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t . Z i j v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e h e b b e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e b e s t a a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " N U T D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 5 6 6 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
T W E E D E A G E N D A P U N T : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r d e a c t u e l e z e t e l t e w e t e n , 3 5 7 0 A l k e n , Z e v e n b o o m k e n s s t r a a t 1 1 e n d i t p e r 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w e l k e b e s l i s s i n g g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 5 6 4 3 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l .
H i j k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , f i l i a l e n , k a n t o r e n , u i t b a t i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n . "
D E R D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n D & D A c c o u n t a n t s B V B A , t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , D i e s t s e s t r a a t 1 0 / 1 , e n e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g