I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ( ( l I n a i i l i l a i d i i ~ i
b e h o u d e ~ i a o i z s a ~ +
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
i u
2 0 1 2
G r ó M e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 5 5 . 2 6 6
B e n a n e n
( v o + u i t ) : N U T R I N O V A B E N E L U X
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z a t e l : L o u i z a l a a n 2 0 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
- H E E F T B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e L o u i z a l a a n 2 0 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l n a a r d e I n d u s t r i e w e g 8 0 , 3 6 2 0 L a n a k e n ;
- H E E F T B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c S t a a t s b h I 1 1 M 1 1 ~ W ~ i u w i w 1 1 1 J W u 1 1 1
p l e a r r ; r l v g d t e l r + r l f i i H d u r r r ; r , f t i t b n k
v , k o a p h l n d t ^ l f i r i N k r p e i s f d T r g r l p t ' e i n
_ _ _ - . . , . . . ~ . . . . .
2 3 . . 0 3 , k F n l r f i
D e § f j f j l e t G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 5 5 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U T R I N O V A B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 8 0 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
R e s o l u t i e 1 : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A B u s 3 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r R a f C o x ( A 0 2 1 9 5 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J o a c h i m L e h n e r D i a n a P e n i n g e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n