09/05/2014
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" M a d W e r d f L f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e l i I A
* 1 9 0 9 4 9 *
R E C H T I I k + a r t
t e A N i W E R P E I ` 4
2 8 A P R . 2 0 1 4
a F d ~ ü j f f l e A S S E t , T
t < ~ B C P N a n i n " - $
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 1 3 5 . 0 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O b e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W i j e r s t r a a t 6 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O B E N " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h a a r v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t , v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r J o F r a n ç o i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e . S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r g e e f t v e r v o l g e n s v o o r l e z i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d a t l u i d t a l s v o l g t : " B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e s c h u l d e n o p h e t h a n d e l s f o n d s e n / o f o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n d e N V O B E N , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n o n g e v e e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 4 . 4 3 2 a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n o n g e v e e r ¬ 2 4 , 8 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p O B E N N V w a a r v a n t o e g e k e n d a a n
. d e H e e r O B E N D a n n y , v o o r n o e m d , 1 3 . 6 0 8 a a n d e l e n
. d e H e e r O B E N G u n t h e r , v o o r n o e m d , 1 3 . 6 0 8 a a n d e l e n
. d e H e e r O B E N J u r g e n , v o o r n o e m d , 1 3 . 6 0 8 a a n d e l e n
. d e H e e r O B E N F r a n k , v o o r n o e m d , 1 3 . 6 0 8 a a n d e l e n
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 1 2 m a a r t 2 0 1 4
J e F r a n ç o i s ( g e t e k e n d ) , B e d r i j f s r e v i s o r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o m h e t v a n 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n , e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r u n l n
- e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r O b e n D a n n y t e n b e l o p e v a n 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
- e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r O b e n G u n t h e r t e n b e l o p e v a n 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
- e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r O b e n J u r g e n t e n b e l o p e v a n 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
- e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r O b e n F r a n k t e n b e l o p e v a n 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 5 4 . 4 3 2 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
- a a n d e h e e r O b e n D a n n y : 1 3 . 6 0 8 n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r O b e n G u n t h e r : 1 3 . 6 0 8 n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r O b e n J u r g e n : 1 3 . 6 0 8 n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r O b e n F r a n k : 1 3 . 6 0 8 n i e u w e a a n d e l e n ;
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n e e n u i t k e r i n g v a n
d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t
v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g a a n d e l e n
( 5 9 . 4 3 2 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
V I J F D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
' V o o r -
i : 1 ; r h o u d e n c l a n h e t r l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g