02/10/2014
ÿþ M a d W o f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 9 4 2 9 6 4 0 . 8 9 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; O C R A
( v e r k o r t )
l A U R 1 1 9 t 1 1
u
I C I
V o b e h o a a n B e l g s t a a t
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 3 S E P , 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , B o s b e e k s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g v a n d e n a a m - B e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O C R A " m e t z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , B o s b e e k s t r a a t 2 9 , v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 6 4 0 . 8 9 4 . h e e f t b e s l o t e n :
1 ) a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s ( w a a r v a n h e t m a n d a a t w e l i s w a a r v e r s t r e k e n i s b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 0 , d o c h d i e d e f a c t o v e r d e r i n d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t z i j n , b l i j v e n v o o r z i e n ) g e d u r e n d e d e t u s s e n p e r i o d e t e b e v e s t i g e n e n t e b e k r a c h t i g e n e n h e n t e o n t s l a a n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d w e g e n s v e r m e e n d e o n v o l d o e n d e b e s t u u r s - o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ,
2 ) h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e . T o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M U R A N O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , B o s b e e k s t r a a t 2 9 , v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 7 4 0 . 4 4 2 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w J o h a n n a D E B L A U W E , h i e r n a g e n o e m d , d i e t e v e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r
- m e v r o u w J o h a n n a D E B L A U W E , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 5 j u n i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , B o s b e e k s t r a a t 2 9
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d b e n o e m d e n m e v r o u w J o h a n n a D e b l a u w e t o t g e d e l e g é e r d - b e s t u u d e r
3 ) n a k e n n i s n a r n e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o l a n d V O S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t a i s v o l g t b e s l o o t
" 6 B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V O C R A , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 6 7 . 4 9 0 , 4 0 E U R o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t
i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
O p d e . r a a r s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : } r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j d e b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n g e e n r e k e n i n g h e e f t g e h o u d e n m e t d e n i e t i n d e b o e k h o u d i n g u i t g e d r u k t e m e e r - e n / o f m i n w a a r d e n o f m o g e l i j k e l a t e n t e s c h u l d e n e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e ;
4 . d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 6 7 , 4 9 0 , 4 0 E U R b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
5 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 7 . 4 9 0 , 4 0 E U R o v e r e e n k o m t m e t d e c r e a t i e v a n 4 8 8 n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , N a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e d r a a g t d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l 1 3 8 , 3 0 E U R .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e t o e b e d e l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r
- M e v r o u w J o h a n n a D e b l a u w e A a n t a l a a n d e l e n
4 8 8 a a n d e l e n
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n 4 8 8 a a n d e l e n
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n r e k e n i n g - c o u r a n t ( 6 7 . 4 9 0 , 4 0 E U R ) z a l d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r z a l a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ,
W e w i j z e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t f e i t d a t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g b l i j f t d a a r h e t n e t t o a c t i e f n a k a p i t a a l v e r h o g i n g k l e i n e r i s d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H a s s e l t , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) "
e n k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t e n w a a r i n n i e t w o r d t a f g e w e k e n v a n v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
s
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g E u r o e n v e e r t i g c e n t ( 6 7 . 4 9 0 , 4 0 £ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 1 5 6 . 4 2 0 , 8 1 E ) o p t w e e h o n d e r d d r i e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f E u r o e n e e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 2 3 . 9 1 1 , 2 1 £ ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 4 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e 1 ' w e r d e n a l s v e r g o e d i n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p d e v e n n o o t s c h a p O c r a a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
A l d u s s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o c h t z i j m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d r i e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f E u r o e n e e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 2 3 . 9 1 1 , 2 1 £ ) v e r d e e l d o v e r d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n E u r o ( 1 . 6 1 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
4 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " U R B N "
5 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
* A r t i k e l 1 : h e t w o o r d " O c r a " v e r v a n g e n d o o r " U R B N "
* A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f E u r o e n e e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 2 3 . 9 1 1 , 2 1 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n E u r o ( 1 . 6 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* A r t i k e l 5 b i s : s c h r a p p e n
* A r t i k e l 7 : d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
* A r t i k e l 1 4 : D e e e r s t e a l i n e a t o t d e v i j f d e a l i n e a s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ( 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ( 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
, ,
V o o r - b e h o y d e n m a t i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g