OFFICO IMMO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. OFFICO IMMO
Dénomination : OFFICO IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.802.757

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 20.08.2014 14441-0217-013
04/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

31-05-2012



Griffie

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

*12303006*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837.802.757

Benaming (voluit): Offico Immo

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Hasselt, Luikersteenweg 467

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Modificatie

Uittreksel uit de akte verleden op 25 mei 2012 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de bvba Offico Immo, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 467, BTW BE0837.802.757, RPR Hasselt, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

Tweede beslissing  DOELWIJZIGING.

A. VOORLEGGING VERSLAG ZAAKVOERDER EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF.

Het verslag van de zaakvoerders waarin de doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd alsmede

de staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden, wordt aan de algemene vergadering

voorgelegd.

Kennisname van gemelde stukken.

B. DOELUITBREIDING en AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN.

Vervolgens wordt beslist nagemelde activiteiten aan het huidig doel toe te voegen:

 Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het

buitenland:

Het uitoefenen van alle commerciële en andere activiteiten in de sector van hernieuwbare, duurzame

en innovatieve energiebronnen, brandstoffen en afgeleide producten, waaronder alle toepassingen

van zonne-energie met het oog op de levering van energie aan derden. Dit omvat onder andere de

studie, het onderzoek het ontwerp en de ontwikkeling, de projectontwikkeling, de financiering, de

installatie, de bouw, de productie, de uitbating, de aankoop en verkoop, de promotie en het

onderhoud van deze energiebronnen, brandstoffen, installaties en afgeleide producten en

activiteiten.

Het artikel 3 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.

Derde beslissing  VERLENGING VAN HET LOPENDE BOEKJAAR.

Het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2012.

Vierde beslissing  WIJZIGING AANVANGS- EN AFSLUITDATUM BOEKJAAR.

De toekomstige boekjaren zullen aanvangen op 01 januari en zullen eindigen op 31 december van

ieder jaar.

Het artikel 21 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.

Vijfde beslissing - WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de eerste vrijdag van de

maand juni om 8.30 uur.

Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van

maand juni van het jaar 2013.

Het artikel 17 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.

Zesde beslissing - MACHTIGING

De zaakvoerders verkijgen de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en

ondergetekende notaris wordt gemachtigd om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte; gecoördineerde statuten; verslag zaakvoerder; staat van actief en passief;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11304441*

Neergelegd

12-07-2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Offico Immo

0837802757

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3500 Hasselt, Luikersteenweg 467

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 12/07/2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1. De heer BROUX, Willem, geboren te Genk op achttien januari duizend negenhonderdnegenenzeventig, en zijn echtgenote

2. Mevrouw MAESEN, Caroline Tinny Hermine Josée, geboren te Sint-Truiden op tien

augustus duizend negenhonderdzevenenzeventig,

met woonplaats te 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 41,

gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen krachtens huwelijkscontract verleden

voor notaris Herbert Houben te Genk op 17 juni 2008,

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en draagt de benaming Offico Immo.

ZETEL

De vennootschap is gevestigd te Luikersteenweg 467, 3500 Hasselt.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als

in het buitenland:

" Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren, borgstellen, uitbaten en verwezenlijken, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen en expertises; evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing,

" Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;

" Consulting op het gebied van beheer en management;

" Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement

" Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

" Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

" Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

" De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;

" De verhuring van installaties, uitrusting en materieel

" Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

Deze opsomming is niet beperkend

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam zonder nominale waarde. - Mevrouw Caroline Maesen voornoemd, schrijft in op het kapitaal ten bedrage van vierhonderd negenennegentigduizend (499.000) euro, volledig volstort, in ruil waarvoor zij 998 aandelen bekomt.

- De heer Broux Willem voornoemd, schrijft in op het kapitaal ten bedrage van duizend (1.000) euro, volledig volstort, in ruil waarvoor hij 2 aandelen bekomt.

De comparanten verklaren ieder afzonderlijk de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

Genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis geopend ten name van de vennootschap die bij deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 12 juli 2011, bij ondergetekende notaris in bewaring gegeven.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

De bezoldiging der zaakvoerders wordt door de Algemene Vergadering of door de oprichter vastgesteld en onder de algemene onkosten geboekt.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om 19.00 uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen. OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN

Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op dertig juni tweeduizend twaalf. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2012.

BENOEMINGEN

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing :

Worden als niet-statutaire zaakvoerder benoemd:

1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VICLO, met

maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 41, BTW-nummer BE 0810.393.725, met als vaste vertegenwoordiger de heer Broux Willem, wonende te

Hoeselt, Tongersesteenweg 41.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. De Naamloze vennootschap MC CAPITAL, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 467, BTW-nummer BE 0871.729.201, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline Maesen, wonende te Hoeselt, Tongersesteenweg 41.

Het ambt van zaakvoerder kan worden vergoed.

Tegelijkertijd hierbij neergelegd: - expeditie van de akte.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

welk uittreksel neergelegd wordt met als enig doel de publicatie ervan

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
OFFICO IMMO

Adresse
LUIKERSTEENWEG 467 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande