04/01/2013
ÿþ.
I - - . i . , ,
M o t l W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G
M O N f T E
2 7 -
B E L G I S C H
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* 1 3 0 0 2 5
J R B E L G E N o o r g g l g i j d t e r g i f f i s d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
S T A R
2 - 2 0 \ 2 1 0 . 1 2 . 2 0 1 2
B L A D
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
0 8 0 9 " 0 0 5 . 0 4 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M N I S A F E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , Z u i d e r r i n g 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g ( e n ) t e B i l z e n o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f B o e k 5 / 6 7 4 b l a d 9 4 v a k 7 O n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e , O n t v a n g e r , A d j . - F i s c a a l D e s k u n d i g e A , P h i l i p s ( V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
v e r p l a a t s e n v a n 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 2 7 n a a r 3 6 0 0 G e n k , Z u i d e r r i n g 3 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T - O n t s l a g e n b e n o e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e w o o n .
z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a l m a n s D a v y , w o n e n d e t e 3 6 9 0 B r e e , K e r k s t r a a t 1 9 b 1 / 1 v o o r n o e m d e n d i t m e t i n g a n g
v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h e e r P a l m a n s D a v y d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e h e e r P a l m a n s D a v y h e e f t b i j o n d e r h a n d s d o c u m e n t d e d a t o z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r S o o r s G e e r t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b a n d s t r a a t 4 5 .
D e h e e r S o o r s G e e r t i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r t e
a a n v a a r d e n .
Z i j n b e s t u u r s m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n : h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n , i s a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n o v e r d e r e g e l i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g .
V e r g o e d i n g
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o - : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r - b e l * d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p b i j % d e I N G B a n k t e P e e r o p a c h t n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , Z u i d e r r i n g 3 4 . °
- a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬
1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
ë ë n m o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ' v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
' Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r s c h i j n e r e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k - r e c h t e l i j k e i n s t e l - l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n d e r g e l i j k e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t a n t i e s , m e t n a m e :
A a n d e C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e