09/07/2015
ÿþ : 1 l M o d W o r d 1 1 . 1
- ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a F d e l i n g H A S S E L T
3 0 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 4 5 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N D E R N E M I N G E N S C H O E M A N S D .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t a d 3 1 t e 3 9 3 0 H a m o n t - A s h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / G E D . B E S T U U R D E R S K E N N I S N A M E V E R P L A A T S I N G Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d , d . 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n :
' d e h e e r A n t o n i u s R O E S T E N B U R G ,
w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 6 2 6 H E E i n d h o v e n , W i l l e m J a n J o n k e r l a a n 6 ,
' W E R O B E H E E R B . V . , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 2 6 E A E i n d h o v e n , L e e m k u i l 3 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , V A N W E S S E L H O L D I N G B . V . ,
m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 2 6 E A E i n d h o v e n , L e e m k u i l 3 5 ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l h e l m u s J o h a n n e s V A N W E S S E L .
- b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : ' m e v r o u w I n g r i d L U I J S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 6 8 1 P A B e s t , V l e u t s t r a a t 1 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 , z o d a t a l l e m a n d a t e n g e l i j k [ o p e n :
' d e h e e r W i l h e l m u s J o h a n n e s V A N W E S S E L ,
w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 6 8 1 P A B e s t , V l e u t s t r a a t 1 .
- k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( b l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) :
v a n : 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , S t a d 3 1 ,
n a a r : 3 9 2 0 L o m m e l , H e n d r i k H e y m a n s s t r a a t 1 9 A .
G e t e k e n d , W i l h e l m u s J o h a n n e s V A N W E S S E L , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
G e t e k e n d , I n g r i d L U I J S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .