OOMS-POELMANS MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OOMS-POELMANS MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.230.366

Publication

27/01/2014
ÿþMud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vi behi

aai

Bel Staa

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

9 6 _01_ 2O14

ç=riegiçELT

Ondernemingsart 0890.230.366.

Benaming

(voluit) : OOMS-POELMANS MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3583 Paal, Tessenerlosesteenweg 71

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de akte verleden op 17 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft

TWEEDE BESLULT  VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het revisoraal verslag van de hierna vermelde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven; "8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e, CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instiltuut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA OOMS-POELMANS MANAGEMENT dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste; overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de' inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van vennoten, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden. De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

" 406 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Ooms-Poelmans Management toegekend aan de

echtgenoten de heer Ooms Kris en mevrouw Poelmans Ingrid.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 16 december 2013

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e, CVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij lièf 7 élgiseli Staatsblad _ 2'17M1i1-el - Annexes du Moniteur belge

Srtiátsbï d = /7Tbil2bi4 - Annexes du Moniteur belge

Nipe

ta h n aán het Belgisch Staatsblad

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor"

b) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek

van Vennootschappen,

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 294.300,00 om het van ¬ 18.600,00 op ¬ 312.900,00 te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 406 aandelen, zoi der nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend,

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaren beide comparanten, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, hun schuldvordering ten belope van in totaal ¬ 294.300,00 in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op ¬ 312.900,00 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 592 identieke aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT -- AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten ais volgt te wijzigen: Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 312.900,00.

Het is verdeeld in 592 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/592ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

ZESDE BESLUIT -- VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get, Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 20.08.2013 13444-0111-010
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 24.06.2011 11212-0003-010
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 28.06.2010 10230-0219-010
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 25.05.2009 09166-0073-010
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 02.06.2008 08178-0352-009
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16570-0136-010

Coordonnées
OOMS-POELMANS MANAGEMENT

Adresse
TESSENDERLOSESTEENWEG 71 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande